vẻ ngoài tội phạm

phương thức hoạt động

Xổ số cào, Lừa đảo xổ số Mark Six

1. Tổ chức lừa đảo in một số lượng lớn vé số cào rồi gửi đi, người nhận sẽ giành được một khoản tiền thưởng khổng lồ mỗi lần cào. ​​Khi nạn nhân gọi điện hỏi thăm, bên kia yêu cầu ứng trước XNUMX. % thuế, sau đó bọn côn đồ dùng tiền xổ số làm phí thành viên để thu, yêu cầu nộp thêm phí thành viên, lấy lý do công ty đã thay mặt công ty ký Xổ số Mark Six, lặp lại chu kỳ. của gian lận.

2. Nhóm lừa đảo xuất bản hoặc phát tán quảng cáo, mạo danh là công ty thuộc tập đoàn quốc tế và đàm phán với chính quyền đại lục để khóa và kiểm soát độc quyền Xổ số Mark Six của Cục Xổ số Hồng Kông nếu có sai sót. trả tiền bồi thường hàng chục triệu đô la, v.v. Sự tự tin và lừa đảo.

3. Tổ chức lừa đảo đặt vé cào vào thùng các sản phẩm nổi tiếng, khiến người tiêu dùng lầm tưởng vé cào là hoạt động khuyến mại của nhà sản xuất sau khi kiểm tra số điện thoại trên vé cào. , thuế đã được chuyển vào tài khoản được chỉ định.

4. Nhóm lừa đảo đã sử dụng báo chí để công bố danh sách những người chiến thắng và in ảnh của Giám đốc điều hành Đặc khu hành chính Hồng Kông, Tung Chee-hwa, với tư cách là người phụ trách nhóm trên tờ rơi để lấy lòng tin của công cộng.

lừa đảo thẻ tín dụng

1. Sau khi bọn côn đồ tìm hiểu trước mã nội bộ của thẻ tín dụng của người tiêu dùng, chúng dùng nó để làm giả (đổi) thẻ tín dụng, sau đó cấu kết với các thương gia để tiêu rất nhiều tiền.

2. Tên côn đồ giả mạo hoặc tìm thấy CMND bị mất của người khác, xin thẻ tín dụng từ ngân hàng rồi dùng để trộm tiền.

3. Tên tội phạm chặn người nộp đơn ban đầu trước khi nhận thẻ tín dụng do ngân hàng gửi rồi lấy trộm thẻ tín dụng.

4. Tên côn đồ dùng thẻ tín dụng trống, in thông tin nhận dạng chủ thẻ, số thẻ, ngày phát hành thẻ bằng máy dập nổi, máy mã hóa, máy dập nóng để tạo bản sao thẻ tín dụng trông giống thẻ thật Sau đó, anh ta cấu kết với nhà sản xuất để quẹt thẻ, rồi yêu cầu ngân hàng giải quyết quyền lợi cổ phần.

5. Nạn nhân đã sử dụng thẻ tín dụng của mình để mua sắm trực tuyến trên máy tính và số thẻ tín dụng của anh ta đã bị tin tặc mạng đánh cắp và sau đó bị sử dụng một cách gian lận.

Lừa đảo qua SMS di động

Tội phạm dùng máy tính gửi tin nhắn đến điện thoại di động với nội dung "trúng xe" hoặc "trúng giải lớn", khiến người nhận tin nhắn nhầm tưởng mình đã trúng giải. Sau đó, nhóm lừa đảo yêu cầu người dân nộp thuế trước. để giữ quà trúng thưởng, lừa tiền hoặc qua tin nhắn của người dân. Một bộ số điện thoại trả phí như 0941, 0951, 0204, 0209, v.v. bị bỏ lại và yêu cầu gọi lại. số điện thoại và dùng điện thoại di động gọi lại, đối phương kiếm cớ trò chuyện, kéo dài thời gian gọi, nhân cơ hội để lừa đảo thu cước điện thoại.

Lừa đảo chuyển tiền bằng thẻ ghi nợ

Bọn côn đồ sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, Internet hoặc phát tờ rơi để bán hàng đẹp với giá siêu rẻ. Khi người ta gọi điện hỏi giá thì họ nói có cơ hội tốt và không cần mua ngay bằng chuyển khoản thẻ ghi nợ nữa. Sau đó, họ lợi dụng việc người bình thường không hiểu thủ tục Chuyển khoản và thiết kế một bộ hướng dẫn trình tự thao tác phức tạp. Sau khi làm theo hướng dẫn, số tiền chuyển thành công thường gấp hàng chục lần phí ban đầu để đạt được. nhằm mục đích lừa đảo chuyển tiền đặt cọc của nạn nhân.

Lừa đảo mua sắm trực tuyến

Bọn côn đồ quảng cáo những sản phẩm rất rẻ trên Internet để dụ người dân chuyển tiền, sau đó dùng sản phẩm kém chất lượng để nạp vào sau khi giao dịch hoàn tất, chúng tránh gặp nhau.

Lừa đảo chuyển khoản ngân hàng trực tuyến

Bọn côn đồ đăng quảng cáo hoặc phát tờ rơi trên báo, tuyên bố giúp mọi người vay tiền, tham gia nhượng quyền thương mại, mua các đồ vật bị tịch thu, v.v., và yêu cầu nạn nhân mở tài khoản tại ngân hàng được chỉ định trước, gửi một lượng tiền bản quyền hoặc tiền gửi thích hợp, và thiết lập một tài khoản chuyển khoản được thỏa thuận bằng giọng nói qua điện thoại (Dịch vụ ngân hàng trực tuyến và số dư tài khoản truy vấn bằng giọng nói), sau đó bọn tội phạm yêu cầu nạn nhân cung cấp mật khẩu số dư truy vấn bằng giọng nói và tài liệu nhận dạng, địa chỉ và các thông tin liên quan khác để xác nhận và sử dụng điện thoại chức năng chuyển giọng nói (giao dịch điện tử trực tuyến) để chuyển tiền gửi của nạn nhân đi.

lừa đảo ATM

Tội phạm lợi dụng mong muốn thuận tiện của người dân bằng cách đặt máy rút tiền giả ở các công viên giải trí, chợ tạm, chợ đêm hoặc đặt bàn phím giả lên bàn phím máy rút tiền. Khi người ta đưa thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ vào hoặc bấm phím, chúng có thể. ghi lại mật khẩu của họ và sau đó đánh cắp chúng.

Lừa đảo bằng chứng chỉ, chứng chỉ giả

Bọn côn đồ sử dụng các kỹ thuật tinh vi để giả mạo hoặc thay đổi giấy tờ tùy thân hoặc giấy phép, lệnh, tài liệu và các tài liệu khác do cơ quan chính phủ cấp để thực hiện các hoạt động lừa đảo khác nhau như giả mạo (thay đổi) chứng minh nhân dân của người khác để xin hộ chiếu hoặc sử dụng tài liệu giả; để nộp đơn xin cấp hộ chiếu, v.v.

Lừa đảo Sintra

Làm việc theo nhóm hai hoặc ba người, họ nói dối nạn nhân rằng một trong số họ là kẻ ngốc và sở hữu một số tiền hoặc đồ trang sức bằng vàng khổng lồ. Họ lợi dụng sự yếu đuối của con người để kiếm lợi nhỏ nhặt, khơi dậy lòng tham của nạn nhân và đồng thời khơi dậy lòng tham của nạn nhân. lừa đảo tài sản bằng cách “giả lợn ăn thịt hổ”, kết hợp với các thủ đoạn như “đánh tráo”, dùng tiền giả, trang sức vàng giả để lừa tiền.

Thỏi giả và lừa đảo vàng trang sức

Một hoặc hai người mặc quần áo bình thường, giả vờ với nạn nhân rằng họ có thỏi vàng, thỏi vàng hoặc nhẫn và các đồ trang sức bằng vàng khác vừa khai quật được. Họ đang cần tiền gấp và sẵn sàng bán với giá thấp. giá, khiến nạn nhân trở nên tham lam và bị lừa mua hàng.

Gian lận vé (gian lận vé Guava)

1. Mở tài khoản tiền gửi séc tại ngân hàng và dùng séc xấu để lừa đảo mua hàng, vay tiền, trả nợ.

2. Lập tài khoản đứng tên người khác để thu séc hoặc đứng tên người khác mở tài khoản, thu séc rồi bán cho người khác phát hành séc xấu nhằm mục đích lừa đảo.

Lừa đảo số ngân hàng giả

1. Đăng quảng cáo tạo tài khoản ngân hàng giả, tuyển dụng nhân viên và dùng việc làm làm mồi nhử để lừa gạt tiền đặt cọc lao động.

2. Tội lừa đảo bán hóa đơn thống nhất dưới số ngân hàng giả để tạo điều kiện cho người khác trốn thuế.

3. Làm giả mã số công ty và dùng séc giả để mua hàng, vay tiền nhằm mục đích lừa đảo.

4. Giả vờ kinh doanh có lợi nhuận cao, lấy cớ thiếu vốn để lợi dụng điểm yếu tâm lý ham lợi nhuận khổng lồ của người dân, dụ họ mua cổ phiếu, lừa tiền khắp nơi.

Lừa đảo đầu tư giàu có

Họ sử dụng các ngành tạo ra lợi nhuận khổng lồ như phát triển đất đai lớn hoặc các vụ kiện bằng sáng chế làm mồi nhử để mang lại cho các nhà đầu tư một số lợi ích trong giai đoạn đầu. Khi tiền đạt đến một điểm bão hòa nhất định, họ tuyên bố phá sản và bỏ trốn, khiến các nhà đầu tư chịu tổn thất tài chính.

Lừa đảo phá sản trắng trợn

Người ta lầm tưởng rằng tình hình kinh doanh, tài chính của công ty tốt nên mua hàng số lượng lớn hoặc vay tiền bên ngoài rồi chia tài sản thành nhiều phần, tuyên bố phá sản, tiếp tục trả với số tiền rất thấp, và yêu cầu nạn nhân từ bỏ các yêu cầu còn lại. Điều này thường được gọi là "gian lận phá sản".

Hiệp hội hỗ trợ lẫn nhau lừa đảo tiền (thay vào đó, nó lừa đảo)

Anh ta thành lập hiệp hội và tự phong làm chủ tịch, bí mật đấu giá liên tiếp phí thành viên dưới danh nghĩa các thành viên rồi bỏ trốn cùng số tiền.

lừa đảo mua bán nhà đất

1. Bán một căn nhà cho nhiều căn: bán bất động sản đã bán nhưng chưa đăng ký chuyển quyền sở hữu và bán lại.

2. Bên bán chuyển nhượng bất động sản cho bên mua, trước khi hoàn tất việc đăng ký chuyển nhượng, thế chấp bất động sản đó một lần nữa và cho bên nhận thế chấp vay hoặc chuyển nhượng bất động sản đã thế chấp cho bên mua mà không cần thế chấp giá bán.

3. Đăng quảng cáo có sự thật hư cấu để thu hút đầu tư hoặc bán nhà nhằm lừa gạt tiền đặt cọc.

Lừa đảo hàng giả

Bọn côn đồ lợi dụng những nơi đông người để trưng bày đồ trang sức hoặc vật dụng cao cấp, đồng thời có biển hiệu lớn ghi rằng đây là cuộc đấu giá quy mô lớn các món đồ cầm đồ trong một tiệm cầm đồ lớn và giá trị thực tế thường thấp hơn 1/10 số tiền cầm đồ. gia ban.

Điều tra gian lận

Bọn côn đồ đã sử dụng tên của một cuộc điều tra nhất định tại các địa điểm không xác định, địa điểm hội nghị, giao ban, tụ tập đông người hoặc ven đường, và dùng mồi để lấy quà lưu niệm bằng cách điền thông tin để người khác điền thông tin cá nhân của họ, bao gồm cả sau đó, tội phạm sẽ sử dụng thông tin này để lấy thẻ tín dụng hoặc các chứng khoán khác một cách gian lận.

gian lận bảo hiểm

1. Nếu bệnh nhân lấy được giấy chứng nhận sức khoẻ giả bằng cách hối lộ hoặc các hình thức bất hợp pháp khác, đăng ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và chết ngay lập tức, người thụ hưởng sẽ nhận được tiền bảo hiểm.

2. Cố ý làm hư hỏng nhà, xe ô tô và các sản phẩm khác được bảo hiểm hoặc khai báo gian dối là bị mất cắp làm mất mát đối tượng bảo hiểm để đòi quyền lợi bảo hiểm một cách gian lận.

3. Ký hợp đồng bảo hiểm cho người thân, cho người khác hoặc cho chính mình rồi giết hại người thân, người khác hoặc tìm người chết thay để lừa lấy tiền bảo hiểm.

lừa đảo mua bán tài sản lừa đảo

Giả vờ mua hàng, lợi dụng tâm lý kiếm lời và tin tưởng kinh doanh của thương nhân rồi tẩu thoát sau khi lấy được tài sản.

Ma thuật hoặc lừa đảo tôn giáo

Lợi dụng tâm lý mê tín của người khác, uy hiếp nạn nhân bằng thuyết ma quỷ, rồi giả vờ làm phép thuật, trừ tai, trừ họa, cầu may, cầu phúc, v.v. hoặc bói toán; bói toán và các dịch vụ khác nhằm mục đích “lừa đảo tiền bạc, tình dục” hoặc dưới danh nghĩa xây dựng chùa chiền, chùa chiền… để gây quỹ và tống tiền các tín đồ.

Gian lận y tế bệnh hiểm nghèo

Tương tự như mô hình lừa đảo của Đảng Jin Quang, một nhóm từ 3 đến 5 người sẽ đóng giả làm bác sĩ nổi tiếng với những người mắc bệnh nặng, bệnh mãn tính hoặc người nhà của họ và có những bài thuốc quý, bài thuốc dân gian có thể chữa khỏi bệnh cho họ. và lợi dụng nạn nhân hoặc người nhà của họ. Sự thất vọng, tuyệt vọng và tâm lý nhất thời dẫn đến lừa gạt những hóa đơn y tế khổng lồ.

lừa đảo danh tính giả

Ví dụ: giả danh điều tra viên tư pháp để thu phong bao lì xì; giả danh công an để tiến hành kiểm tra, xử lý vụ án để thu tiền; giả danh tổ chức phúc lợi công cộng để lừa gạt tiền đóng góp; đối với người lớn tuổi, lừa đảo sổ tiết kiệm, con dấu rồi trộm cắp tiền đặt cọc;

gian lận lao động

Dưới chiêu bài làm việc cho người khác hoặc một dịch vụ cụ thể, yêu cầu thanh toán trước hoặc các khoản phí cần thiết cho công việc và lừa gạt tài chính của người khác, chẳng hạn như những gì thường được gọi là "○○ những kẻ đầu cơ".

Lừa đảo môi giới

Lợi dụng cơ hội hợp đồng giữa hai bên thông qua các phương tiện truyền thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Chẳng hạn, họ giả vờ giới thiệu việc làm hoặc giới thiệu cô dâu người nước ngoài hoặc người đại lục và lừa gạt tiền giới thiệu, tiền đặt cọc hoặc phí môi giới, v.v.

Lừa đảo bẫy việc làm

Các quảng cáo được quảng cáo dành cho “công chúa”, “nam nhà báo” hay “phim hay ca sĩ” với mức lương cao, công việc dễ dàng và người nộp đơn bị lừa tiền đặt cọc, tiền đặt cọc, phí lắp đặt, phí đào tạo, tiền đặt cọc thay thế và các khoản tiền gian lận khác.

Lừa đảo mô hình kim tự tháp bất hợp pháp

Các doanh nghiệp vô đạo đức sử dụng hệ thống thưởng hiệu suất và cổ tức như một chiêu bài, nhưng trên thực tế sử dụng phương pháp "câu lạc bộ chuột" bán sản phẩm theo kim tự tháp để lừa gạt tiền và sức lao động của người tìm việc.

Lừa đảo hôn nhân và hẹn hò

Giả vờ là chưa có gia đình hoặc đã ly hôn, lợi dụng sự háo hức của người khác để kết bạn, tìm bạn đời hoặc nối lại quan hệ, dùng hôn nhân hoặc kết bạn làm mồi nhử để lừa gạt tài sản của đối phương rồi lấy cớ trì hoãn. hoặc rời đi.

Báo cáo sai về thương tích, gian lận sơ cứu

Nói dối nạn nhân rằng người thân, bạn bè hoặc bạn cùng lớp bị tai nạn ô tô hoặc tai nạn nghiêm trọng khác và đang cần tiền gấp. Lợi dụng lúc nạn nhân đang hoảng sợ, cấp bách và không có thời gian để suy nghĩ, xác minh, anh ta vội vàng nghi ngờ tội phạm và bỏ trốn. bị lừa và mất tiền.

Lừa đảo của bọn côn đồ

Một nhóm từ 3 đến 5 người có tay nghề cờ bạc đã dàn dựng trò chơi cờ bạc lừa đảo, sử dụng kỹ năng đánh bạc hoặc thiết bị đánh bạc cấp cao và sử dụng thiết bị công nghệ điện tử để lừa gạt công chúng.

lừa đảo hàng giả

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách bán những đồ vật không có giá trị thực tế như bán thuốc giả (kém chất lượng), rượu giả (kém chất lượng) để kiếm lời…

Giả vờ là một đại lý lừa đảo cho vay

Đăng quảng cáo trên báo, giả vờ là có thể giải quyết các vấn đề cho vay đối với người đang cần tiền gấp, từ đó lừa gạt nạn nhân về phí xử lý luật sư (đại lý), tiền đặt cọc, v.v.

Tuyên bố sai về thương tích và bệnh tật, gian lận nghèo đói

Giả ốm đau, bị thương, giả vờ nghèo khó là cách để lấy lòng người khác và lừa gạt tiền xe, tiền y tế, tiền sinh hoạt.

Gian lận phí xe kéo quá mức

Khi xe của nạn nhân bị hỏng trên đường (đặc biệt là đường cao tốc), người điều khiển xe kéo sẽ tính phí nạn nhân một khoản phí cao không tương xứng sau khi xe được kéo hoặc sửa chữa.

gian lận về cân đo

Khi thương nhân bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, họ bí mật giả mạo các cân được mã hóa hợp pháp, chẳng hạn như mua bán trái cây và rau quả thiếu cân, hoặc đồng hồ bấm giờ taxi tăng tốc, v.v., để kiếm nhiều tiền hơn.

Quảng cáo bán hàng lừa đảo

Giả vờ rằng BMW, BENZ và những chiếc xe sang trọng cao cấp khác, những bức tranh có giá trị hoặc đồ trang sức bằng vàng quý giá, dàn âm thanh nổi và các mặt hàng khác đang cần bán gấp, thu tiền đặt cọc từ nạn nhân và đưa ra số tiền tương đương để làm bằng chứng, và lừa đảo giấy tờ tùy thân của nạn nhân với lý do cần chuyển quyền sở hữu hoặc vì lý do khác, niêm phong, mất tích và tiếp tục lừa đảo.

Lừa đảo gây quỹ giả

Phát tờ rơi cứu trợ thiên tai dưới danh nghĩa hiệp hội quê hương, hiệp hội cựu sinh viên, doanh nghiệp nổi tiếng, nhóm phúc lợi công cộng hoặc đại diện dư luận, lợi dụng tâm lý thiện chí của người dân và chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định để thực hiện hành vi lừa đảo.

Gian lận kế toán đơn xin việc giả

Nộp đơn xin việc làm nhân viên công ty (kế toán) bằng CMND giả, lợi dụng cơ hội để lấy (giả mạo) sổ tiết kiệm, con dấu, thẻ ATM, con dấu công ty, v.v. để đến ngân hàng trộm cắp. tất cả.

Giả danh đại lý lừa đảo thẻ tín dụng “số tiền đô la Mỹ”

Nhóm tội phạm đăng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, sử dụng sai tên chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giả danh đại diện chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Đài Loan và có thể xử lý khoản tín dụng "hạn mức đô la Mỹ" giá trị cao của ngân hàng thẻ, từ đó lừa gạt người dân phí xử lý.

Gian lận ngoại hối bất hợp pháp và đầu cơ tương lai

Nhân danh một công ty đầu tư, các bài giảng về đầu tư được tổ chức để thu hút những sinh viên trẻ và những người mới đến với xã hội theo đuổi mức lương cao và quan tâm đến đầu tư và quản lý tài chính. Họ sử dụng "giao dịch ký quỹ ngoại hối" làm mồi nhử để thu được lợi nhuận khổng lồ, và khuyến khích khách hàng không nghi ngờ tham gia giao dịch ngoại hối và tương lai. Trong giao dịch, khách hàng thực hiện cá cược ngoại hối và tương lai bất hợp pháp với công ty đầu tư và sử dụng các thay đổi thị trường ngoại hối và tương lai bị thao túng một cách sai trái để lừa gạt khách hàng, khiến khách hàng mất tất cả. Tiền của anh ấy.

Lừa đảo bằng cách mạo danh trường đại học nước ngoài mở lớp hoặc tham quan học tập tại Đài Loan

Các quảng cáo được đăng lên các trường đại học nước ngoài không được Bộ Giáo dục chính thức công nhận hoặc với lý do tổ chức các chuyến tham quan học tập và mở các lớp học ở Đài Loan để cấp bằng nhằm lừa gạt học phí.

Bói, phong thủy và đổi vận thực sự là lừa đảo

Lợi dụng tâm lý mê tín của người dân, chúng lừa đảo và thu phí cao dưới danh nghĩa bói toán, bói toán, phong thủy, trừ tai, giải xui, đổi vận, xây lăng mộ.

Vụ lừa đảo tín dụng giả

Các cơ quan báo cáo tín dụng bất hợp pháp đã lợi dụng nhu cầu cấp thiết của khách hàng để thu thập bằng chứng ngoại tình của vợ/chồng họ, chỉ đạo, diễn xuất, quay phim, biên tập và thu thập video bằng chứng, đồng thời tính phí từ nạn nhân.

Lừa đảo thẩm mỹ viện giảm béo

1. Bốn bước lừa dối trong các trung tâm làm đẹp và giảm béo - cám dỗ, thăng tiến, né tránh, đe dọa - những câu chuyện thành công giả mạo (do chính người dân của chúng ta xuất hiện).

2. Để chọc thủng hàng phòng ngự của người tiêu dùng, các trung tâm giảm béo thường dùng những giải pháp nhanh chóng để hạ gục từng người một, khiến những khách hàng đi cùng lầm tưởng rằng bạn đồng hành đã ký hợp đồng nên cũng ký hợp đồng. Đồng thời, các khóa học được ngành quảng cáo nghe có vẻ rẻ và tốt nhưng ngành này thường cố tình chỉ trích hình dáng cơ thể của khách hàng, buộc khách hàng phải chi rất nhiều tiền để mua thêm khóa học và đồ dùng.

Lừa đảo thẻ tín dụng giả

Các nhóm tội phạm sử dụng máy đọc lướt để đánh cắp số thẻ tín dụng từ các cửa hàng ở các nước Đông Nam Á, sau đó sử dụng thẻ vàng giả ở Đài Loan để thực hiện các giao dịch mua hàng gian lận.

Để gạ gẫm gian lận du lịch

Các băng đảng này giả danh công ty du lịch hoặc công ty du lịch và phát tán quảng cáo du lịch, tuyên bố đưa ra mức giá tốt nhất để thu hút người dân, lấy cớ xin hộ chiếu làm đại lý để lừa đảo chứng minh nhân dân, phí xử lý và các khoản tiền khác, sau đó. biến mất không một dấu vết.

Lừa đảo thẻ tín dụng trực tuyến

Sử dụng công ty thẻ tín dụng để đăng một chương trình phát hiện thẻ giả lên Internet và nhập đúng bộ số thẻ tín dụng. Chương trình sẽ tạo ra hàng nghìn đến hàng chục nghìn số thẻ tín dụng. Sau đó, bọn tội phạm sẽ sử dụng số thẻ được tạo ra để làm trái phép. mua hàng trực tuyến.

Lừa đảo qua mạng ngân hàng giả

Sao chép trang web của một website ngân hàng trực tuyến và giả mạo tên ngân hàng để cung cấp "tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn", "gốc và lãi tiền gửi có kỳ hạn", "lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn", "tiền gửi nhỏ và gốc và lãi một lần". và các chức năng khác, khiến người dùng hiểu lầm. Sử dụng ngân hàng trực tuyến giả mạo để rò rỉ các thông tin quan trọng như giấy tờ tùy thân cá nhân hoặc số tài khoản ngân hàng và mật khẩu, sau đó đánh cắp chúng.

Lừa đảo hẹn hò qua Internet

Nữ trùm xã hội đen đã sử dụng phòng trò chuyện trực tuyến để làm quen với nhiều cư dân mạng nam, giả làm sinh viên tốt nghiệp của một trường đại học nổi tiếng, quay quảng cáo bán thời gian sau giờ học, v.v. và gửi ảnh người mẫu quảng cáo truyền hình cho nhau , và cuối cùng lấy cớ mượn tiền của nam cư dân mạng. Sau khi lấy được thì biến mất không dấu vết.

Lừa đảo buôn lậu Internet

Bọn tội phạm đã đăng một danh sách gửi thư kinh doanh lên Internet trong một nhóm thảo luận tin tức với tiêu đề "Mọi người đến đây để kiếm tiền. Đây là sự thật, không phải dối trá". Gửi thư cho năm người đứng đầu, mỗi người nhận được 100 nhân dân tệ, sau đó xóa tên của người được liệt kê đầu tiên khỏi danh sách, điền vào danh sách những người ở vị trí thứ hai và cuối cùng ghi tên của bạn vào vị trí thứ năm. vân vân. Bức thư còn nói với cư dân mạng rằng khi tên của họ lọt vào vị trí đầu tiên, họ sẽ nhận được khoảng 70 triệu nhân dân tệ.

Internet giả mạo tài khoản ngân hàng lừa đảo

Thành lập một công ty công nghệ cao giả mạo trên Internet, bán các sản phẩm mới công nghệ cao với giá thấp và trưng bày máy nghe nhạc MP3 và các sản phẩm khác trên trang web ngay khi công ty và trang web nhận được tiền do cư dân mạng gửi đến để mua. sản phẩm, công ty biến mất, trang web cũng bị đóng cửa.

Lừa đảo hàng giả trực tuyến

Tội phạm thường đăng và bán đầu đốt máy tính, điện thoại di động và các mặt hàng cũ khác hoặc đồ sửa chữa lớn và các mặt hàng khác trên các trang web và chợ trời. Họ thường giao dịch trên cơ sở giao hàng bằng tiền mặt. hoặc hàng hóa không còn sử dụng được hoặc đĩa quang trống hoặc hư hỏng.

Lừa đảo giấy phép giả

Để trốn tránh sự điều tra của cảnh sát, bọn tội phạm mua hoặc thuê tài khoản tổ chức tài chính hoặc giấy tờ tùy thân của người khác với giá cao thông qua Internet hoặc trên báo chí, sau đó sử dụng những tài liệu này để đăng ký tài khoản ngân hàng và tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như bán lậu quang học. đĩa, gian lận và đe dọa để lấy tiền.

Bảo đảm sai về việc nhập học và việc làm, gian lận

Nhóm lừa đảo sử dụng kế hoạch dịch vụ công trị giá 11.5 tỷ nhân dân tệ của chính phủ để mở rộng việc làm làm mồi nhử trực tuyến, yêu cầu mọi người trả XNUMX nhân dân tệ để trở thành thành viên và đảm bảo cơ hội nhập học và việc làm. Nội dung thư quảng cáo điện tử nêu rõ Cục Dạy nghề đã đưa ra XNUMX cơ hội việc làm, đồng thời liệt kê chính quyền quận, thành phố các cấp trong tỉnh, Ủy viên Hội đồng thành phố Beigao, các trường công lập trong tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước xuất sắc, các ngân hàng ở các quận và thành phố khác nhau cũng như các hiệp hội nông nghiệp và ngư dân. Có hàng chục đến hàng trăm cơ hội việc làm, với những tuyên bố sai lầm rằng chỉ cần bạn trả XNUMX Đài tệ để trở thành thành viên, bạn sẽ được đảm bảo được tuyển dụng.

Đại lý lừa đảo tại nhà

Loại kỹ thuật lừa đảo này từng rất phổ biến trên thị trường. Nhóm lừa đảo dùng để tăng thu nhập cho gia đình làm mồi nhử. Chúng có thể làm hạt Phật, pha lê, hoa nhựa, nước hoa, nhãn dán bưu chính và các sản phẩm OEM khác tại nhà để dụ nạn nhân và lừa đảo. phí thiết bị và tiền đặt cọc, trốn thoát sau khi mất mát.

Lừa đảo quảng cáo khiêu dâm

Nhóm lừa đảo sử dụng các quảng cáo nhỏ về buôn bán tình dục để chiêu mộ nạn nhân. Đầu tiên, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền bán dâm vào một tài khoản được chỉ định, sau đó yêu cầu nạn nhân “đặt phòng” tại một khách sạn được chỉ định để đợi cô gái vào. cuối cùng, họ mất cả mạng sống và tiền bạc.

Chăm sóc da giả, lừa tiền thật

Đây là một thủ đoạn lừa đảo dưới chiêu bài "khiêu dâm". Đầu tiên, một cô gái trẻ có vóc dáng cân đối, ưa nhìn sẽ mát-xa toàn thân cho nạn nhân, sau đó nhân viên cửa hàng sẽ dụ nạn nhân bằng cách nói: "Chừng nào còn có thể". khi quẹt thẻ để thanh toán và trở thành thành viên của cửa hàng này, bạn có thể tận hưởng... Cô gái trong cửa hàng còn cung cấp đầy đủ các dịch vụ tình dục", nhưng nạn nhân không được hưởng các dịch vụ tình dục mà cửa hàng hứa hẹn sau đó. phải trả số tiền thiệt hại khoảng 50.000 Đài tệ đến 100.000 Đài tệ.

Kỹ thuật gian lận bồi hoàn

Nhóm lừa đảo giả danh Cục Thuế Quốc gia, Cục Bảo hiểm Lao động, Chunghwa Telecom và các cơ quan khác, gửi tin nhắn hoặc cuộc gọi trên điện thoại di động để liên hệ với nạn nhân, giả vờ rằng họ sẽ hoàn trả tiền thuế, phí bảo hiểm lao động hoặc hóa đơn điện thoại cho nạn nhân, và yêu cầu nạn nhân dùng ATM để chuyển tiền. Sau khi xử lý xong thủ tục “hoàn thuế (phí)”, nhóm lừa đảo lừa nạn nhân nhập “mật khẩu” theo hướng dẫn, rồi chuyển tiền ký quỹ trong tài khoản của nạn nhân. tài khoản giả của nhóm lừa đảo.

Thủ đoạn gian lận trợ cấp phòng chống dịch SARS

Đây là một kỹ thuật lừa đảo mới nổi xuất hiện để đối phó với dịch SARS. Nhóm lừa đảo giả danh nhân viên của các văn phòng y tế (văn phòng) của nhiều chính quyền thành phố và quận (thành phố), gọi điện cho những nạn nhân đang bị cách ly tại nhà và giả vờ làm như vậy. nhận trợ cấp của chính phủ 5.000 nhân dân tệ, họ còn yêu cầu nạn nhân cung cấp số tài khoản và sử dụng "máy rút tiền" để chuyển tiền, nhân cơ hội chuyển số tiền gửi trong tài khoản của nạn nhân vào tài khoản chính do nhóm lừa đảo tạo ra. .

Lừa đảo thẻ Ming

Bọn côn đồ đăng quảng cáo hoặc phát tán tin nhắn trên điện thoại di động, giả vờ có các kênh đặc biệt để lấy những "con số" nổi tiếng như Xổ số Mark Six Hồng Kông hoặc Lotto để đảm bảo rằng bạn trúng giải và yêu cầu người hâm mộ xổ số gửi tiền để mua "con số rõ ràng". số” để thực hiện hành vi lừa đảo.

Lợi dụng sự sợ hãi của mọi người để lừa dối

Tên côn đồ giả làm ngân hàng, thông báo cho nạn nhân rằng thông tin cá nhân của anh ta đã bị rò rỉ, đồng thời yêu cầu nạn nhân làm theo hướng dẫn và đến máy rút tiền để đổi mật khẩu. đến máy rút tiền và làm theo chỉ dẫn của tên trùm xã hội đen để dần dần thay đổi và nhập lại tài khoản. Số tiền gửi được chuyển vào tài khoản giả của nhóm lừa đảo.