مجرمانہ ظہور

طریقہ کار

سکریچ لاٹری، مارک سکس لاٹری فراڈ

1. فراڈ سنڈیکیٹ بڑی تعداد میں سکریچ آف لاٹری ٹکٹوں کو پرنٹ کرتا ہے اور انہیں باہر بھیجتا ہے، اور وصول کنندہ ہر بار جب بھی سکریچ کرتا ہے تو ایک بہت بڑا بونس جیت جائے گا جب شکار انکوائری کے لیے کال کرتا ہے، دوسرا فریق XNUMX کی پیشگی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ % ٹیکس، اور پھر گینگسٹر لاٹری کی رقم کو ممبرشپ فیس کے طور پر استعمال کرتا ہے، ممبرشپ فیس کی اضافی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ عذر استعمال کرتا ہے کہ کمپنی نے سائیکل کو دہراتے ہوئے کمپنی کی جانب سے مارک سکس لاٹری پر دستخط کر دیے ہیں۔ دھوکہ دہی کی.

2. فراڈ گروپ اشتہارات شائع کرتا ہے یا تقسیم کرتا ہے، ایک بین الاقوامی گروپ کمپنی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اور ہانگ کانگ لاٹری بیورو کی مارک سکس لاٹری کو خصوصی طور پر لاک اور کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہے۔ دسیوں ملین ڈالر معاوضہ وغیرہ ادا کرنا۔ اعتماد اور دھوکہ دہی۔

3. فراڈ سنڈیکیٹ نے اسکریچ آف ٹکٹوں کو معروف پروڈکٹس کے کارٹن میں رکھ دیا، جس کی وجہ سے صارفین غلطی سے یہ مان گئے کہ سکریچ آف ٹکٹس پر فون نمبر چیک کرنے کے بعد یہ ایک پروموشنل سرگرمی تھی۔ ، ٹیکس نامزد اکاؤنٹ میں بھیج دیا گیا تھا۔

4. فراڈ گروپ نے جیتنے والی فہرست شائع کرنے کے لیے اخبارات کا استعمال کیا، اور عوام کا اعتماد جیتنے کے لیے ہانگ کانگ کے SAR کے چیف ایگزیکٹیو Tung Chee-hwa کی ایک تصویر گروپ کے انچارج شخص کے طور پر چھاپی۔

کریڈٹ کارڈ فراڈ

1. جب بدمعاش صارفین کے کریڈٹ کارڈ کا اندرونی کوڈ پہلے سے سیکھنے میں کامیاب ہو گئے، تو انہوں نے اسے کریڈٹ کارڈ کی جعل سازی (تبدیل) کے لیے استعمال کیا، اور پھر بہت زیادہ رقم خرچ کرنے کے لیے تاجروں کے ساتھ ملی بھگت کی۔

2. گینگسٹر نے کسی اور کا کھویا ہوا شناختی کارڈ جعلی یا ڈھونڈ لیا، بینک سے کریڈٹ کارڈ کے لیے اپلائی کیا اور پھر اسے پیسے چوری کرنے کے لیے استعمال کیا۔

3. مجرم نے اصل درخواست دہندہ کو بینک کی طرف سے بھیجا گیا کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے سے پہلے روکا اور پھر کریڈٹ کارڈ چرا لیا۔

4. بدمعاش نے ایک خالی کریڈٹ کارڈ کا استعمال کیا، کارڈ ہولڈر کی شناختی معلومات، کارڈ نمبر اور کارڈ جاری کرنے کی تاریخ کو ایک ایمبسنگ مشین، ایک کوڈنگ مشین، اور ایک ہاٹ اسٹیمپنگ مشین کے ساتھ پرنٹ کیا تاکہ کریڈٹ کارڈ کی ایک کاپی بنائی جائے جو کہ ایک مستند کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ پھر اس نے کارڈ کو سوائپ کرنے کے لیے کارخانہ دار سے بات کی، اور پھر بینک سے درخواست کی

5. شکار نے اپنے کمپیوٹر پر آن لائن خریداری کے لیے اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کیا، اور اس کے کریڈٹ کارڈ نمبر کو سائبر ہیکرز نے روک لیا، اور پھر اسے دھوکہ دہی سے استعمال کیا گیا۔

موبائل ایس ایم ایس اسکینڈل

مجرم موبائل فون پر ٹیکسٹ پیغامات بھیجنے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں کہ "کار جیتو" یا "بڑا انعام جیتو"، ٹیکسٹ پیغامات کے وصول کنندگان کو غلطی سے لگتا ہے کہ انہوں نے انعام جیت لیا ہے پھر فراڈ گروپ لوگوں سے پہلے ٹیکس ادا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جیتنے والے تحائف کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یا ٹیکسٹ میسجز میں پریمیم ٹول فون نمبرز جیسے 0941، 0951، 0204، 0209 وغیرہ کو پیچھے چھوڑ دیا گیا اور کچھ صارفین نے یقین کیا۔ فون نمبر اور اپنے موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے واپس کال کی، دوسرے فریق نے دھوکہ دہی سے فون کی فیس وصول کرنے کا موقع لیتے ہوئے بات چیت کرنے اور کال کا وقت بڑھانے کا بہانہ بنایا۔

ڈیبٹ کارڈ سے ترسیلات زر کا فراڈ

گینگسٹرز عام میڈیا، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں یا اچھی لگنے والی اشیاء کو انتہائی کم قیمتوں پر بیچتے ہیں، جب لوگ قیمتوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا موقع ہے اور انہیں ڈیبٹ کارڈ ٹرانسفر کے ذریعے فوری طور پر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اس حقیقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ عام لوگ منتقلی کے طریقہ کار کو نہیں سمجھتے، اور ہدایات پر عمل کرنے کے بعد، کامیاب منتقلی کی رقم اکثر اصل فیس سے درجنوں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ دھوکہ دہی سے متاثرہ کی جمع کی منتقلی کا مقصد۔

آن لائن شاپنگ فراڈ

گینگسٹر لوگوں کو پیسے بھیجنے کے لیے انٹرنیٹ پر بہت سستی مصنوعات کی تشہیر کرتے ہیں، اور پھر لین دین مکمل ہونے کے بعد، وہ ایک دوسرے سے ملنے سے گریز کرتے ہیں۔

آن لائن بینکنگ ٹرانسفر فراڈ

غنڈے اخبارات میں اشتہارات شائع کرتے ہیں یا فلائر تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو قرض حاصل کرنے، فرنچائزز میں شامل ہونے، پیشگی بند اشیاء وغیرہ خریدنے میں مدد کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور متاثرین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پہلے اپنے مقرر کردہ بینک میں اکاؤنٹ کھولیں، مناسب رقم یا رائلٹی جمع کریں، اور فون وائس (آن لائن بینکنگ سروسز اور وائس انکوائری اکاؤنٹ بیلنس) کے ذریعے متفقہ ٹرانسفر اکاؤنٹ قائم کریں، پھر مجرم متاثرہ سے وائس انکوائری بیلنس کا پاس ورڈ اور شناختی دستاویزات، پتہ اور تصدیق کے لیے دیگر متعلقہ معلومات فراہم کرنے کو کہتے ہیں، اور ٹیلی فون کی آواز کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹرانسفر فنکشن (آن لائن الیکٹرانک لین دین) متاثرہ کے ذخائر کو منتقل کرنے کے لیے۔

اے ٹی ایم فراڈ

جرائم پیشہ افراد تفریحی پارکوں، عارضی بازاروں اور رات کے بازاروں میں جعلی کیش مشینیں لگا کر، یا جب لوگ اپنے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈز میں ڈالتے ہیں یا چابیاں دباتے ہیں، تو وہ لوگوں کی سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے پاس ورڈ ریکارڈ کریں اور پھر انہیں ڈپازٹ وصول کریں۔

جعلی سرٹیفکیٹ اور سرٹیفکیٹ پر فراڈ

گینگسٹر شناختی دستاویزات یا لائسنس، وارنٹ، دستاویزات اور دیگر دستاویزات کو جعل سازی کرنے یا تبدیل کرنے کے لیے جدید ترین تکنیکوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ مختلف جعلی سرگرمیاں انجام دیں، جیسے کہ پاسپورٹ کے لیے درخواست دینے کے لیے کسی اور کے شناختی کارڈ کو جعل سازی کرنا، یا جعلی دستاویزات کا استعمال کرنا؛ ایک پاسپورٹ کے لیے درخواست دینا۔

سلنگ پارٹی فراڈ

دو یا تین کے گروپ میں کام کرتے ہوئے، وہ شکار سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان میں سے ایک بیوقوف ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ رقم یا سونے کے زیورات ہیں، وہ معمولی فائدے کے لیے انسانی فطرت کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور شکار کو لالچ دیتے ہیں۔ "سور ہونے کا بہانہ کر کے اور شیر کو کھا کر" جائیداد کو دھوکہ دیتے ہیں، جو کہ "سواپنگ" جیسی تکنیکوں کے ساتھ مل کر، رقم کو دھوکہ دینے کے لیے جعلی نوٹ یا سونے کے جعلی زیورات کا استعمال کرتے ہیں۔

جعلی انگٹس اور سونے کے زیورات کا فراڈ

عام کپڑوں میں ملبوس ایک یا دو لوگ شکار کے سامنے یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی سلاخیں یا انگوٹھیاں اور سونے کے دوسرے زیورات ہیں جو ابھی نکالے گئے ہیں۔ قیمت، جس کی وجہ سے شکار لالچی ہو گیا اور خریداری میں دھوکہ دہی کی۔

ٹکٹ فراڈ (امرود ٹکٹ فراڈ)

1. بینک میں چیکنگ ڈپازٹ اکاؤنٹ کھولیں اور دھوکہ دہی سے سامان خریدنے، رقم ادھار لینے یا قرض ادا کرنے کے لیے خراب چیک کا استعمال کریں۔

2. چیک جمع کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کے نام پر اکاؤنٹ قائم کریں، یا کسی دوسرے شخص کے نام پر اکاؤنٹ کھولیں، چیک جمع کریں اور دھوکہ دہی کے مقصد سے خراب چیک جاری کرنے کے لیے دوسروں کو فروخت کریں۔

جعلی بینک نمبر فراڈ

1. جعلی بینک اکاؤنٹس بنانے، ملازمین کو بھرتی کرنے، اور روزگار کے ذخائر کو دھوکہ دینے کے لیے ملازمت کو بطور لالچ استعمال کرنے کے لیے اشتہارات شائع کریں۔

2. دوسروں کو ٹیکس سے بچنے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے جھوٹے بینک نمبروں کے تحت متحد انوائسز فروخت کرنے کا فراڈ جرم۔

3. ایک جعلی کمپنی نمبر بنائیں اور سامان خریدنے کے لیے غلط چیک کا استعمال کریں یا پیسے کی دھوکہ دہی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رقم ادھار لیں۔

4. یہ دکھاوا کریں کہ کاروبار بہت زیادہ منافع بخش ہے، اور فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کر لوگوں کی نفسیاتی کمزوری سے بھاری منافع کے لالچ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں حصص کا لالچ دیتے ہیں، اور ہر جگہ سے پیسے بٹورتے ہیں۔

دولت مند سرمایہ کاری کا فراڈ

وہ سرمایہ کاروں کو ابتدائی مرحلے میں کچھ فوائد دینے کے لیے بڑی منافع کمانے والی صنعتوں جیسے زمین کی ترقی یا پیٹنٹ کے معاملات کا استعمال کرتے ہیں، جب رقم کسی خاص مقام پر پہنچ جاتی ہے، تو وہ دیوالیہ ہونے اور فرار ہونے کا اعلان کرتے ہیں، جس سے سرمایہ کاروں کو مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔

شیطانی دیوالیہ پن دھوکہ دہی

لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ کمپنی کی کاروباری اور مالی حالت اچھی ہے، اس لیے بڑی مقدار میں سامان خریدتے ہیں یا باہر سے رقم ادھار لیتے ہیں، اور پھر جائیداد کو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، دیوالیہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، بہت کم رقم پر واپس کرتے رہتے ہیں، اور متاثرہ سے بقیہ دعوے ترک کرنے کو کہیں۔ اسے عام طور پر "دیوالیہ پن فراڈ" کہا جاتا ہے۔

باہمی امدادی ایسوسی ایشن رقم کو دھوکہ دیتی ہے (اس کے بجائے، یہ دھوکہ دیتی ہے)

اس نے انجمن قائم کی اور خود کو صدر مقرر کیا، خفیہ طور پر ممبران کے نام پے در پے ممبر شپ فیس کی بولی لگائی اور پھر رقم لے کر فرار ہو گیا۔

ریل اسٹیٹ کی فروخت میں دھوکہ دہی

1. فی گھر کئی مکانات فروخت کرنا: وہ جائیداد بیچنا جو بیچی جاچکی ہے لیکن ملکیت کی منتقلی کے لیے رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہے اور دوبارہ فروخت کردی گئی ہے۔

2. بیچنے والا رئیل اسٹیٹ خریدار کو منتقل کرتا ہے، اور منتقلی کی رجسٹریشن مکمل ہونے سے پہلے، وہ ریل اسٹیٹ کو دوبارہ گروی رکھتا ہے اور رہن رکھنے والے کو قرض دیتا ہے، یا رہن رکھی ہوئی جائیداد خریدار کو بغیر رہن کے فروخت کرنے کی قیمت پر منتقل کرتا ہے۔

3. ڈپازٹس کو دھوکہ دینے کے لیے سرمایہ کاری یا فروخت سے پہلے مکانات کو راغب کرنے کے لیے فرضی حقائق کا استعمال کرتے ہوئے اشتہارات شائع کریں۔

جعلی سامان کی فراڈ

بدمعاش اعلیٰ درجے کے زیورات یا سامان کی نمائش کے لیے بھیڑ والی جگہوں کا استعمال کرتے ہیں، اور وہاں ایک بڑا سائن بورڈ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑے پیادے کی دکان میں بند اشیاء کی بڑے پیمانے پر نیلامی ہے، اور اصل قیمت اکثر اس کے دسویں حصے سے بھی کم ہوتی ہے۔ قیمت فروخت۔

دھوکہ دہی کی تحقیقات کریں۔

مجرموں نے غیر متعینہ جگہوں، کانفرنس کے مقامات، بریفنگ، بڑے اجتماعات یا سڑک کے کنارے ایک مخصوص تفتیش کا نام استعمال کیا اور محض معلومات کو بھر کر تحائف حاصل کرنے کا حربہ استعمال کیا، تاکہ دوسرے اپنی ذاتی معلومات بھر سکیں، بشمول ان کے شناختی کارڈز پھر اس معلومات کو دھوکہ دہی سے کریڈٹ کارڈ یا دیگر سیکیورٹیز حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

انشورنس فراڈ

1. اگر کوئی مریض رشوت یا دیگر غیر قانونی طریقوں سے صحت کا جھوٹا سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے، لائف انشورنس پالیسی کے لیے سائن اپ کرتا ہے، اور فوراً مر جاتا ہے، تو فائدہ اٹھانے والے کو بیمہ کی رقم مل جائے گی۔

2. جان بوجھ کر بیمہ شدہ مکانات، کاروں اور دیگر مصنوعات کو نقصان پہنچانا یا ان کی چوری کے طور پر جھوٹی اطلاع دینا، جس کی وجہ سے بیمہ شدہ مضامین ضائع ہو جاتے ہیں تاکہ دھوکہ دہی سے انشورنس فوائد کا دعویٰ کیا جا سکے۔

3. کسی رشتہ دار، کسی اور کے لیے، یا اپنے آپ کے لیے انشورنس کے معاہدے پر دستخط کرنا، اور پھر کسی رشتہ دار، کسی اور کو قتل کرنا، یا کسی کو ان کی طرف سے مرنے کے لیے ڈھونڈنا، تاکہ بیمہ کی رقم دھوکہ دہی سے جمع کی جا سکے۔

جائیداد کی خریداری میں دھوکہ دہی

خریدنے کا بہانہ کریں، تاجروں کے منافع کمانے اور کاروباری اعتماد کی ذہنیت سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر جائیداد حاصل کرنے کے بعد فرار ہو جائیں۔

جادو ٹونا یا مذہبی دھوکہ دہی

دوسرے لوگوں کی توہم پرستانہ نفسیات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، شکار کو بھوتوں اور دیوتاؤں کی تھیوری سے ڈرانا، اور پھر جادو کرنے، آفات کو ختم کرنے، بدقسمتی کو دور کرنے، قسمت لانے، برکت کے لیے دعا وغیرہ کرنے کا بہانہ کرنا؛ جادو اور دیگر خدمات، اس طرح "پیسے اور جنسی تعلقات کو دھوکہ دینا" کا مقصد یا مندروں، مندروں وغیرہ کی تعمیر کے نام پر، مومنوں سے پیسہ اکٹھا کرنا۔

سنگین بیماری کا طبی فراڈ

جن گوانگ پارٹی کے دھوکہ دہی کے ماڈل کی طرح، تین سے پانچ افراد کا ایک گروپ ان لوگوں کے سامنے ایک مشہور ڈاکٹر ہونے کا بہانہ کرے گا جو شدید بیمار ہیں یا دائمی طور پر بیمار ہیں یا ان کے خاندان کے افراد، اور ان کے پاس قیمتی دوائیں اور لوک نسخے ہیں جو ان کی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، اور متاثرین یا ان کے خاندان کے افراد سے فائدہ اٹھانا مایوسی، مایوسی اور ایک عارضی ذہنیت کو بھاری طبی بلوں میں دھوکہ دہی کا باعث بنتا ہے۔

جعلی شناختی فراڈ

مثال کے طور پر، لال لفافے جمع کرنے کے لیے ایک پولیس افسر ہونے کا بہانہ کرنا یا پیسے جمع کرنے کے لیے ایک عوامی فلاحی تنظیم ہونے کا بہانہ کرنا؛ بوڑھوں کو دھوکہ دینا، پاس بک اور مہریں چوری کرنا اور پھر ٹیلنٹ اسکاؤٹ ہونے کا بہانہ کرنا جو تفریحی صنعت میں جانا چاہتا ہے یہ سب کچھ نوجوان لڑکیوں کو ترقی دینے، پیسے اور جنسی تعلقات وغیرہ کے بارے میں ہے۔

لیبر فراڈ

دوسروں کے لیے کام کرنے یا کسی مخصوص سروس کی آڑ میں، پیشگی ادائیگی یا کام کے لیے درکار فیس مانگنا، اور دوسرے لوگوں کے مالیات کو دھوکہ دینا، جیسے کہ عام طور پر "○○ scalpers" کے نام سے جانا جاتا ہے۔

بروکریج فراڈ

میڈیا کے ذریعے دو فریقین کے درمیان معاہدہ کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے لوگوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنا۔ مثال کے طور پر، وہ نوکریاں متعارف کرانے یا غیر ملکی یا سرزمین کی دلہنوں کو متعارف کرانے کا بہانہ کرتے ہیں، اور تعارفی فیس، ڈپازٹ یا ایجنسی کی فیس وغیرہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔

جاب ٹریپ فراڈ

زیادہ تنخواہ اور آسان ملازمت کے ساتھ "شہزادی"، "مرد پبلسٹی" یا "فلم یا گلوکار" کے اشتہارات دیے جاتے ہیں، اور درخواست دہندگان سے ڈیپازٹس، سیکیورٹی ڈپازٹس، انسٹالیشن فیس، ٹریننگ فیس، متبادل ڈپازٹس اور دیگر فراڈ کی جاتی ہے۔

غیر قانونی اہرام اسکیم فراڈ

بےایمان کاروبار پرفارمنس بونس اور ڈیویڈنڈ سسٹم کو ایک آڑ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن درحقیقت اہرام بیچنے والے مصنوعات کے "چوہے کلب" کا طریقہ استعمال کرتے ہیں تاکہ پیسے اور محنت کے حصول کے لیے نوکری کے متلاشیوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔

شادی اور ڈیٹنگ کا فراڈ

غیر شادی شدہ یا طلاق یافتہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنا، دوسروں کی دوستی کرنے، شادی کا ساتھی تلاش کرنے، یا اپنے رشتے کی تجدید کرنے کی خواہش کا فائدہ اٹھانا، شادی یا دوست بنانے کے لیے اپنی جائیداد کے دوسرے فریق کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرنا، اور پھر تاخیر کے بہانے استعمال کرنا۔ یا چھوڑ دو.

چوٹوں کی غلط رپورٹنگ، ابتدائی طبی امداد کا فراڈ

شکار سے جھوٹ بولیں کہ کسی رشتہ دار، دوست یا ہم جماعت کو کار حادثے یا دوسرے بڑے حادثے کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسے فوری طور پر رقم کی ضرورت ہے، شکار کی عارضی گھبراہٹ، فوری طور پر، اور سوچنے اور تصدیق کرنے کے وقت کی کمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، وہ عجلت میں مجرم پر عدم اعتماد کرتا ہے۔ دھوکہ دیا جاتا ہے اور پیسے کھو دیتا ہے.

بدمعاشوں کی طرف سے دھوکہ دہی

تین سے پانچ لوگوں کا ایک گروپ جو جوئے میں مہارت رکھتا ہے، جوا کھیلنے کے اعلیٰ درجے کی مہارتوں یا جوئے کے سازوسامان کا استعمال کرتے ہوئے، اور لوگوں کو پیسے کا دھوکہ دینے کے لیے تکنیکی الیکٹرانک آلات کا استعمال کرتے ہوئے، ایک دھوکہ دہی والا جوا کھیل قائم کرتا ہے۔

جعلی سامان کی دھوکہ دہی

ایسی اشیاء کو بیچ کر جن کی کوئی حقیقی قیمت نہیں ہے، جیسے کہ جعلی (کمتر) دوائیاں، منافع کے لیے جعلی (کمتر) شراب وغیرہ بیچ کر جائیداد کو دھوکہ دینا۔

ایک ایجنسی قرض فراڈ ہونے کا بہانہ

اخبارات میں اشتہارات شائع کریں، یہ بہانہ کرتے ہوئے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے قرض کے معاملات کو سنبھال سکتے ہیں جنہیں پیسوں کی فوری ضرورت ہے، اس طرح وکیل (ایجنٹ) کی فیس، ڈپازٹ وغیرہ کے متاثرین کو دھوکہ دیتے ہیں۔

چوٹوں اور بیماریوں کے جھوٹے دعوے، غربت کا دھوکہ

بیمار یا زخمی ہونے کا بہانہ کرنا، یا غریب یا غریب ہونے کا دعوی کرنا، دوسروں سے ہمدردی حاصل کرنے اور کرایوں، طبی اخراجات، یا رہنے کے اخراجات میں لوگوں کو دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ہے۔

حد سے زیادہ ٹونگ گاڑی کی فیس کا فراڈ

جب متاثرہ کی گاڑی سڑک (خاص طور پر ایک ہائی وے) پر ٹوٹ جاتی ہے، تو گاڑی کو کھینچنے یا مرمت کرنے کے بعد ٹوئنگ آپریٹر متاثرہ شخص سے بظاہر غیر متناسب طور پر زیادہ فیس وصول کرتا ہے۔

وزن اور پیمائش کی دھوکہ دہی

جب تاجر سامان فروخت کرتے ہیں یا خدمات فراہم کرتے ہیں، تو وہ خفیہ طور پر قانونی طور پر کوڈ شدہ پیمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، جیسے کہ کم وزن والے پھل اور سبزیاں خریدنا اور بیچنا، یا زیادہ پیسہ کمانے کے لیے تیز رفتار والی ٹیکسی اسٹاپ واچ وغیرہ۔

اشتہارات برائے فروخت فراڈ

یہ دکھاوا کریں کہ BMW، BENZ اور دیگر اعلیٰ درجے کی لگژری کاریں، قیمتی تصاویر یا سونے کے قیمتی زیورات، سٹیریوز اور دیگر اشیاء فوری طور پر فروخت کی ضرورت ہیں، شکار سے جمع کروائیں، اور ثبوت کے طور پر اتنی ہی رقم کا چیک دیں، اور متاثرہ کی شناختی دستاویز کو اس بنیاد پر دھوکہ دینا کہ ملکیت کی منتقلی یا دیگر وجوہات کی ضرورت ہے، مہر، غائب، اور دھوکہ دہی کا ارتکاب جاری رکھا۔

جعلی فنڈ ریزنگ اسکینڈل

آبائی شہر کی انجمنوں، سابق طلباء کی انجمنوں، معروف کاروباری اداروں، عوامی فلاحی گروپوں یا عوامی رائے عامہ کے نمائندوں کے نام پر آفات سے متعلق امدادی کتابچے تقسیم کرنا، لوگوں کی خیر سگالی ذہنیت سے فائدہ اٹھانا، اور دھوکہ دہی کے لیے نامزد کھاتوں میں رقم بھیجنا۔

جعلی ملازمت کی درخواست اکاؤنٹنگ فراڈ

جعلی شناختی کارڈ کے ساتھ کمپنی ملازم (اکاؤنٹنٹ) کے طور پر ملازمت کے لیے درخواست دینا، اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کمپنی کی پاس بک، مہر، اے ٹی ایم کارڈ، کمپنی کی مہر وغیرہ حاصل کرنے کے لیے بینک میں جا کر انہیں چوری کرنا۔ تمام

"امریکی ڈالر کی رقم" کریڈٹ کارڈ فراڈ کے لیے ایک ایجنسی ہونے کا بہانہ کرنا

جرائم پیشہ گروہ نے میڈیا میں اشتہارات شائع کیے، ایک بینک کی غیر ملکی شاخ کا نام استعمال کرتے ہوئے، تائیوان میں ایک بینک کی غیر ملکی شاخ کا نمائندہ ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے، اور بینک کے اعلیٰ قدر والے "امریکی ڈالر کی حد" کریڈٹ کو سنبھال سکتا تھا۔ اس کی جانب سے کارڈز، اس طرح لوگوں کو ہینڈلنگ فیس سے دھوکہ دے رہے ہیں۔

غیر قانونی زرمبادلہ اور مستقبل کی قیاس آرائیوں کا فراڈ

ایک سرمایہ کاری کمپنی کے نام پر، نوجوان طلباء اور نئے آنے والوں کو معاشرے کی طرف راغب کرنے کے لیے سرمایہ کاری کے لیکچرز کا انعقاد کیا جاتا ہے جو کہ زیادہ تنخواہیں حاصل کرتے ہیں اور سرمایہ کاری اور مالیاتی نظم و نسق میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ غیر مشتبہ گاہکوں کو غیر ملکی کرنسی اور فیوچر ٹریڈنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دینے کے لیے، گاہک اور سرمایہ کاری کمپنی غیر قانونی زرمبادلہ اور فیوچر کی شرطیں لگاتے ہیں، غیر ملکی کرنسی اور فیوچر مارکیٹ کی تبدیلیوں میں غلط استعمال کرتے ہوئے گاہک کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کے تمام پیسے کھونے کے لئے.

تائیوان میں کلاسز یا مطالعاتی دوروں کی پیشکش کرنے والی غیر ملکی یونیورسٹی ہونے کا بہانہ کر کے فراڈ

اشتہارات ان غیر ملکی یونیورسٹیوں کو شائع کیے جاتے ہیں جنہیں وزارت تعلیم نے سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، یا ٹیوشن فیسوں میں دھوکہ دہی کے لیے، مطالعاتی دوروں کی میزبانی اور ڈگریاں دینے کے لیے تائیوان میں کلاسز کی پیشکش کے بہانے شائع کیے جاتے ہیں۔

قسمت بتانا، فینگشوئی اور قسمت بدلنا واقعی ایک دھوکہ ہے۔

لوگوں کی توہم پرستانہ نفسیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، وہ فراڈ کرتے ہیں اور قسمت بتانے، قسمت بتانے، فینگ شوئی، آفات کو ختم کرنے، بدقسمتی سے نجات، قسمت بدلنے اور مقبرے بنانے کے نام پر بھاری فیسیں وصول کرتے ہیں۔

جعلی معاملہ کریڈٹ فراڈ

غیر قانونی کریڈٹ رپورٹنگ ایجنسیوں نے کلائنٹس کی اپنے شریک حیات کے تعلقات کے ثبوت جمع کرنے کی فوری ضرورت کا فائدہ اٹھایا، ہدایت کاری، اداکاری، فلم بندی، ترمیم اور شواہد کی ویڈیوز جمع کیں، اور متاثرین سے فیس وصول کی۔

سلمنگ بیوٹی سیلون اسکینڈل

1. سلمنگ اور بیوٹی سینٹرز میں دھوکہ دہی کے چار مراحل - لالچ، فروغ، چکما، دھمکی - کامیابی کی جعلی کہانیاں (ہمارے اپنے لوگوں کی طرف سے مہمانوں کی نمائش)۔

2. صارفین کے دفاع کو توڑنے کے لیے، سلمنگ سینٹرز اکثر انہیں ایک ایک کرکے شکست دینے کے لیے فوری حل استعمال کرتے ہیں، جس سے وہ صارفین جو اکٹھے جاتے ہیں، غلطی سے یہ سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں نے معاہدہ کیا ہے، اس لیے وہ بھی معاہدے پر دستخط کرتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں، صنعت کی طرف سے مشتہر کردہ کورس سستے اور اچھے لگ سکتے ہیں، لیکن صنعت اکثر جان بوجھ کر گاہکوں کے جسمانی شکلوں پر تنقید کرتی ہے، جس سے گاہکوں کو مزید کورسز اور سامان خریدنے کے لئے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے.

جعلی کریڈٹ کارڈ فراڈ

جرائم پیشہ گروہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں اسٹورز سے کریڈٹ کارڈ نمبر چرانے کے لیے سکیمنگ مشینوں کا استعمال کرتے ہیں اور پھر تائیوان میں جعلی گولڈ کارڈز کا استعمال کرتے ہوئے جعلی خریداری کرتے ہیں۔

سیاحت کی دھوکہ دہی کا مطالبہ کرنا

بدمعاشوں نے ٹریول ایجنسیوں یا کروز کمپنیاں ہونے کا بہانہ کیا اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہترین قیمتیں دینے کا دعویٰ کرتے ہوئے سفری اشتہارات تقسیم کیے، وہ شناختی کارڈ، ہینڈلنگ فیس اور دیگر فنڈز کو دھوکہ دینے کے لیے بطور ایجنٹ پاسپورٹ کے لیے درخواست دینے کے بہانے استعمال کرتے تھے۔ بغیر کسی سراغ کے غائب ہو گیا۔

آن لائن کریڈٹ کارڈ فراڈ

انٹرنیٹ پر جعلی کارڈ کا پتہ لگانے کے پروگرام کو پوسٹ کرنے کے لیے کریڈٹ کارڈ کمپنی کا استعمال کریں اور یہ پروگرام ہزاروں سے دسیوں ہزار کریڈٹ کارڈ نمبرز کو غیر قانونی بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آن لائن خریداری.

جعلی بینک انٹرنیٹ فراڈ

آن لائن بینک کی ویب سائٹ کا ویب صفحہ کاپی کریں اور بینک کا نام جعلی بنا کر "کرنٹ سیونگ ڈپازٹس"، "ٹائم ڈیپازٹ پرنسپل اور سود"، "وقت کی بچت ڈپازٹ سود کی شرح"، "چھوٹی رقم اور یکمشت پرنسپل اور سود" فراہم کریں۔ اور دیگر فنکشنز، جس سے صارفین کو غلط فہمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جعلی آن لائن بینکوں کا استعمال اہم معلومات جیسے کہ ذاتی شناختی دستاویزات یا بینک اکاؤنٹ نمبرز اور پاس ورڈز کو لیک کرنے کے لیے، اور پھر انہیں چوری کرنا۔

انٹرنیٹ ڈیٹنگ اسکینڈل

خاتون گینگسٹر نے ایک آن لائن چیٹ روم کا استعمال کرتے ہوئے بہت سے مرد نیٹیزنز کو جاننے کے لیے، ایک معروف یونیورسٹی میں گریجویٹ طالب علم ہونے کا بہانہ کیا، اسکول کے بعد پارٹ ٹائم اشتہارات کی شوٹنگ وغیرہ کی، اور ایک دوسرے کو ٹی وی کمرشل ماڈلز کی تصاویر بھیجیں۔ ، اور آخر کار ایک بہانے سے مرد نیٹیزن سے رقم ادھار لی، اسے حاصل کرنے کے بعد بغیر کسی سراغ کے غائب ہو گیا۔

انٹرنیٹ اسمگلنگ اسکینڈل

جرائم پیشہ افراد نے انٹرنیٹ پر ایک نیوز ڈسکشن گروپ میں ایک میلنگ لسٹ بزنس لیٹر پوسٹ کیا جس کا عنوان تھا "ہر کوئی یہاں پیسہ کمانے کے لیے ہے۔ یہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے۔" فہرست میں سب سے اوپر پانچ افراد کو 100 یوآن ملیں گے، پھر فہرست سے سب سے پہلے درج کردہ شخص کا نام ہٹا دیں، اور آخر میں آپ کا نام پانچویں نمبر پر رکھیں۔ اسی طرح خط نے نیٹیزین کو یہ بھی بتایا کہ جب ان کا نام پہلے نمبر پر آئے گا تو انہیں تقریباً 70 ملین یوآن ملیں گے۔

انٹرنیٹ جعلی بینک اکاؤنٹ فراڈ

انٹرنیٹ پر ایک جعلی ہائی ٹیک کمپنی قائم کریں، ہائی ٹیک نئی مصنوعات کو کم قیمتوں پر فروخت کریں، اور جیسے ہی کمپنی اور ویب سائٹ کو نیٹیزنز کی جانب سے بھیجی گئی رقم کو ویب سائٹ پر ڈسپلے کریں۔ مصنوعات، کمپنی غائب، ویب سائٹ بھی بند کر دیا گیا تھا.

آن لائن جعلی سامان کی دھوکہ دہی

مجرم اکثر سستے کمپیوٹر برنرز، موبائل فونز اور دیگر سامان یا بڑی مرمت اور دیگر اشیاء کو ویب سائٹس اور فلی مارکیٹوں پر پوسٹ کرتے اور بیچتے ہیں، وہ عام طور پر کیش آن ڈیلیوری کی بنیاد پر تجارت کرتے ہیں، اور متاثرین کو ملنے والی اشیاء اکثر خراب ہوتی ہیں۔ یا ناقابل استعمال سامان یا خالی یا خراب شدہ آپٹیکل ڈسکس۔

جعلی لائسنس فراڈ

پولیس کی تفتیش سے بچنے کے لیے، جرائم پیشہ افراد انٹرنیٹ یا اخبارات کے ذریعے اونچی قیمتوں پر دوسرے لوگوں کے مالیاتی اداروں کے اکاؤنٹس یا شناختی دستاویزات خریدتے یا کرایہ پر لیتے ہیں، اور پھر ان دستاویزات کو بینک اکاؤنٹس کے لیے درخواست دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں جیسے پائریٹڈ آپٹیکل فروخت کرنا۔ ڈسکس، دھوکہ دہی، اور پیسہ حاصل کرنے کے لئے رویہ.

داخلے اور ملازمت کی جھوٹی ضمانت، فراڈ

فراڈ گروپ حکومت کے 11.5 بلین یوآن کے عوامی خدمت کے منصوبے کو آن لائن بیت کے طور پر روزگار کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، لوگوں سے ممبر بننے کے لیے XNUMX یوآن ادا کرنے اور داخلہ اور روزگار کے مواقع کی ضمانت دینے کے لیے کہتا ہے۔ الیکٹرانک اشتہاری خط کے مواد میں کہا گیا ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ بیورو نے ملازمت کے XNUMX مواقع جاری کیے ہیں، اور صوبے میں تمام سطحوں پر کاؤنٹی اور میونسپل حکومتوں، بیجاؤ سٹی کونسلرز، صوبے کے سرکاری اسکولوں، بقایا سرکاری اداروں، بینکوں کو فہرست میں شامل کیا ہے۔ مختلف کاؤنٹیز اور شہر، اور زرعی اور ماہی گیروں کی ایسوسی ایشنز میں درجنوں سے سیکڑوں ملازمتیں ہیں، جن میں جھوٹے دعوے ہیں کہ جب تک آپ رکن بننے کے لیے NT$XNUMX ادا کرتے ہیں، آپ کو ملازمت پر رکھنے کی ضمانت ہے۔

ہوم ایجنسی فراڈ

دھوکہ دہی کی اس قسم کی تکنیک ایک زمانے میں خاندانی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی اور وہ متاثرین کو لالچ دینے کے لیے بدھ مت کی مالا، کرسٹل، پلاسٹک کے پھول، پرفیوم، ڈاک کے اسٹیکرز اور دیگر OEM مصنوعات بنا سکتے تھے۔ سامان کی فیس اور ڈپازٹس کو فراڈ کریں، نقصان کے بعد فرار ہو جائیں۔

فحش اشتہاری گھوٹالے

دھوکہ دہی کا گروہ متاثرین کو بھرتی کرنے کے لیے جنسی تجارت کے لیے چھوٹے اشتہارات کا استعمال کرتا ہے۔ آخر میں، وہ اپنی جان اور پیسہ دونوں کھو دیتے ہیں.

جعلی جلد کی دیکھ بھال، اصلی رقم کا فراڈ

یہ "فحش نگاری" کی آڑ میں ایک دھوکہ دہی کا طریقہ ہے، یعنی ایک اچھی شخصیت اور اچھی شکل والی نوجوان لڑکی متاثرہ کو پورے جسم کا مساج کرے گی، اور پھر سٹور کا عملہ متاثرہ کو یہ کہہ کر لالچ دے گا کہ "جیسے جب تک آپ ادائیگی کرنے اور اس اسٹور کے ممبر بننے کے لیے اپنا کارڈ سوائپ کرتے ہیں، آپ لطف اٹھا سکتے ہیں... اسٹور میں موجود خاتون نے مزید جنسی خدمات کا مکمل سیٹ فراہم کیا،" لیکن متاثرہ نے اسٹور کی طرف سے وعدہ کردہ جنسی خدمات سے لطف اندوز نہیں کیا ادائیگی کے بعد نقصان کی رقم تقریباً NT$50,000 سے NT$100,000 تھی۔

چارج بیک فراڈ کی تکنیک

فراڈ گروپ نیشنل ٹیکسیشن بیورو، لیبر انشورنس بیورو، چنگوا ٹیلی کام اور دیگر ایجنسیوں کا بہانہ کرتا ہے، متاثرہ سے رابطہ کرنے کے لیے موبائل فون پر ٹیکسٹ میسجز یا کال بھیجتا ہے، یہ بہانہ کرتا ہے کہ وہ متاثرہ کے ٹیکس، لیبر انشورنس پریمیم یا ٹیلی فون کے بل واپس کر دے گا۔ "ٹیکس کی واپسی (فیس)" کے طریقہ کار کو سنبھالنے کے بعد، شکار سے رقم کی منتقلی کے لیے ایک ATM استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دھوکہ دہی کا گروہ شکار کو ہدایت کے مطابق "پاس ورڈ" داخل کرنے کے لیے دھوکہ دیتا ہے، اور پھر متاثرہ کے اکاؤنٹ میں جمع رقم کو فراڈ میں منتقل کرتا ہے۔ گروپ کا فرضی اکاؤنٹ

سارس وبا کی روک تھام سبسڈی فراڈ کے طریقے

یہ ایک ابھرتی ہوئی دھوکہ دہی کی تکنیک ہے جو SARS کی وبا کے جواب میں سامنے آئی ہے فراڈ گروپ مختلف شہروں اور کاؤنٹی (شہر) کی حکومتوں کے ہیلتھ بیورو (دفاتر) کے اہلکار ہونے کا بہانہ کرتا ہے، ایسے متاثرین کو فون کرتا ہے جو گھر میں قید ہیں، اور بہانہ کرتے ہیں۔ 5,000 یوآن کی سرکاری سبسڈی حاصل کرتے ہیں، انہوں نے متاثرہ شخص سے اکاؤنٹ نمبر فراہم کرنے اور فنڈز کی منتقلی کے لیے "کیش مشین" کا استعمال کرتے ہوئے، متاثرہ کے اکاؤنٹ میں جمع رقم کو فراڈ گروپ کے بنائے ہوئے فرضی اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے لیے کہا۔ .

منگ کارڈ فراڈ

بدمعاش اشتہارات شائع کرتے ہیں یا موبائل فون کے ٹیکسٹ پیغامات تقسیم کرتے ہیں، مشہور "نمبر" حاصل کرنے کے لیے خصوصی چینلز کا بہانہ کرتے ہیں جیسے کہ ہانگ کانگ مارک سکس لاٹری یا لوٹو لاٹری، آپ کی جیت کی ضمانت دیتے ہیں، اور لاٹری کے شائقین سے "کلیئر کارڈ" خریدنے کے لیے رقم بھیجنے کو کہتے ہیں۔ دھوکہ دہی کرنے کے لئے.

لوگوں کے خوف کا فائدہ اٹھا کر دھوکہ دینا

گینگسٹر نے بینک ہونے کا بہانہ کیا، متاثرہ کو مطلع کیا کہ اس کی ذاتی معلومات لیک ہو گئی ہیں، اور متاثرہ شخص کو ہدایات پر عمل کرنے اور اپنا پاس ورڈ تبدیل کرنے کے لیے کیش مشین پر جانے کے لیے کہا، متاثرہ نے اس پر یقین کر لیا۔ کیش مشین میں، اور دھیرے دھیرے اکاؤنٹ کو تبدیل کرنے اور دوبارہ داخل کرنے کے لیے گینگسٹر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے رقم فراڈ گروپ کے فرضی ہیڈ اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی۔