ลักษณะทางอาญา

วิธีการดำเนินการ

ขูดลอตเตอรี, การฉ้อโกงลอตเตอรี Mark Six

1. สมาคมฉ้อโกงจะพิมพ์สลากขูดจำนวนมากแล้วส่งออกไปและผู้รับจะได้รับโบนัสก้อนโตทุกครั้งที่เขาขูด เมื่อเหยื่อโทรมาสอบถาม อีกฝ่ายจะขอให้ชำระเงินล่วงหน้า XNUMX %ภาษีแล้วพวกอันธพาลก็ใช้เงินลอตเตอรีเป็นค่าสมาชิกเพื่อเก็บเงินค่าสมาชิกเพิ่มและใช้ข้ออ้างที่บริษัทได้เซ็นสลากมาร์คซิกส์ในนามของบริษัทแล้วซ้ำรอบ ของการฉ้อโกง

2. กลุ่มฉ้อโกงเผยแพร่หรือเผยแพร่โฆษณาโดยอ้างว่าเป็นบริษัทในเครือระหว่างประเทศ และเจรจากับหน่วยงานแผ่นดินใหญ่เพื่อล็อคและควบคุมล็อตเตอรี่ Mark Six ของสำนักงานสลากกินแบ่งฮ่องกงแต่เพียงผู้เดียว หากมีข้อผิดพลาดยินดีจ่าย ค่าตอบแทนหลายสิบล้านดอลลาร์ ฯลฯ ความมั่นใจและการฉ้อโกง

3. องค์กรฉ้อโกงวางตั๋วแบบขูดลงในกล่องของผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ส่งผลให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าตั๋วแบบขูดเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายจากผู้ผลิต หลังจากตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์บนตั๋วแบบขูด โดยนำส่งภาษีเข้าบัญชีที่กำหนดแล้ว

4. กลุ่มฉ้อโกงใช้หนังสือพิมพ์เพื่อเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะ และพิมพ์ภาพถ่ายของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกง Tung Chee-hwa ในฐานะบุคคลที่รับผิดชอบกลุ่มบนแผ่นพับเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากสาธารณชน

การฉ้อโกงบัตรเครดิต

1. หลังจากที่คนร้ายได้รู้รหัสภายในบัตรเครดิตของผู้บริโภคล่วงหน้าแล้ว ก็ใช้มันปลอม (เปลี่ยน) บัตรเครดิต แล้วสมรู้ร่วมคิดกับพ่อค้าเพื่อใช้เงินเป็นจำนวนมาก

2.คนร้ายปลอมแปลงหรือพบบัตรประจำตัวผู้อื่นสูญหาย สมัครบัตรเครดิตจากธนาคารแล้วใช้ขโมยเงิน

3. คนร้ายดักจับผู้สมัครเดิมก่อนได้รับบัตรเครดิตที่ธนาคารส่งมา แล้วขโมยบัตรเครดิตไป

4. คนร้ายใช้บัตรเครดิตเปล่า พิมพ์ข้อมูลประจำตัวผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร และวันที่ออกบัตรด้วยเครื่องพิมพ์ลายนูน เครื่องเข้ารหัส และเครื่องปั๊มความร้อนเพื่อทำสำเนาบัตรเครดิตที่ดูเหมือนของแท้ จากนั้นเขาก็สมรู้ร่วมคิดกับผู้ผลิตเพื่อรูดบัตรแล้วขอให้ธนาคารเรียกร้องส่วนแบ่ง

5. เหยื่อใช้บัตรเครดิตของเขาเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์บนคอมพิวเตอร์ของเขา และหมายเลขบัตรเครดิตของเขาถูกแฮกเกอร์ดักจับ และถูกใช้อย่างฉ้อโกง

กลโกง SMS มือถือ

คนร้ายใช้คอมพิวเตอร์ส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือว่า "ชิงรถ" หรือ "ชิงรางวัลใหญ่" ทำให้ผู้รับข้อความเข้าใจผิดคิดว่าตนได้รับรางวัล เพื่อเก็บของขวัญที่ชนะ การฉ้อโกงเงิน หรือข้อความทางโทรศัพท์ ชุดหมายเลขโทรพิเศษ เช่น 0941, 0951, 0204, 0209 ฯลฯ ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและขอให้มีการโทรกลับ หมายเลขโทรศัพท์และโทรกลับโดยใช้โทรศัพท์มือถืออีกฝ่ายหาข้ออ้างในการพูดคุยและขยายเวลาการโทร ถือโอกาสฉ้อโกงค่าโทรศัพท์

การฉ้อโกงการโอนเงินผ่านบัตรเดบิต

พวกอันธพาลใช้สื่อทั่วไป อินเตอร์เน็ต หรือแจกใบปลิวขายสินค้าดูดีราคาถูกสุดๆ เมื่อมีคนโทรมาสอบถามราคาก็บอกว่ามีโอกาสดีและไม่ต้องซื้อทันทีด้วยการโอนบัตรเดบิต จากนั้นพวกเขาใช้ประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าคนทั่วไปไม่เข้าใจขั้นตอนการโอนและออกแบบชุดคำสั่งลำดับการดำเนินการที่ซับซ้อนหลังจากทำตามคำแนะนำแล้ว จำนวนเงินที่โอนสำเร็จมักจะเป็นสิบเท่าของค่าธรรมเนียมเดิม เพื่อให้บรรลุผล จุดประสงค์ในการฉ้อโกงโอนเงินมัดจำของเหยื่อ

การฉ้อโกงการซื้อของออนไลน์

พวกอันธพาลโฆษณาสินค้าราคาถูกมากบนอินเทอร์เน็ตเพื่อชักจูงให้ผู้คนส่งเงินแล้วใช้สินค้าด้อยคุณภาพเพื่อเติมเงินหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น พวกเขาหลีกเลี่ยงการพบปะกัน

การฉ้อโกงการโอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์

พวกอันธพาลลงโฆษณาหรือแจกใบปลิวในหนังสือพิมพ์ โดยอ้างว่าช่วยให้ผู้คนได้รับสินเชื่อ เข้าร่วมแฟรนไชส์ ​​ซื้อสินค้ารอการขาย ฯลฯ และกำหนดให้เหยื่อเปิดบัญชีในธนาคารที่กำหนดก่อน ฝากค่าลิขสิทธิ์หรือเงินฝากตามจำนวนที่เหมาะสม และ ตั้งค่าบัญชีโอนเงินที่ตกลงด้วยเสียงทางโทรศัพท์ (บริการธนาคารออนไลน์และยอดเงินในบัญชีสอบถามด้วยเสียง) จากนั้นคนร้ายขอให้เหยื่อส่งรหัสผ่านยอดเงินสอบถามด้วยเสียงและเอกสารประจำตัว ที่อยู่ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยัน และใช้โทรศัพท์ ฟังก์ชั่นโอนเสียง (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์) เพื่อโอนเงินเงินฝากของเหยื่อออกไป

การฉ้อโกงทางเอทีเอ็ม

อาชญากรใช้ประโยชน์จากความปรารถนาของผู้คนในความสะดวกสบายโดยการวางเครื่องเงินสดปลอมในสวนสนุก ตลาดชั่วคราว และตลาดกลางคืน หรือวางแป้นพิมพ์ปลอมบนแป้นพิมพ์ของเครื่องเงินสด พวกเขาก็สามารถทำได้ บันทึกรหัสผ่านแล้วขโมยพวกเขา

การฉ้อโกงใบรับรองและใบรับรองปลอม

พวกอันธพาลใช้เทคนิคที่ซับซ้อนในการปลอมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารประจำตัวหรือใบอนุญาต หมาย เอกสารและเอกสารอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐเพื่อกระทำการฉ้อโกงต่างๆ เช่น การปลอม (แก้ไข) บัตรประจำตัวของบุคคลอื่นเพื่อขอหนังสือเดินทาง หรือใช้เอกสารปลอมในการสมัคร สำหรับหนังสือเดินทาง โฉนดที่ดิน ฯลฯ

การฉ้อโกงพรรคสลิง

ทำงานเป็นกลุ่มสองหรือสามคน พวกเขาโกหกเหยื่อว่าหนึ่งในนั้นเป็นคนโง่และมีเงินจำนวนมากหรือเครื่องประดับทอง พวกเขาใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอตามธรรมชาติของมนุษย์เพื่อหากำไรเล็กๆ น้อยๆ กระตุ้นความโลภของเหยื่อ และ ฉ้อโกงทรัพย์สินโดย "แกล้งหมู กินเสือ" บวกกับเทคนิคต่างๆ เช่น "การแลกแพ็คเกจ" การใช้ธนบัตรปลอมหรือเครื่องประดับทองปลอมเพื่อฉ้อโกงเงิน

หลอมโลหะปลอมและฉ้อโกงเครื่องประดับทอง

คนหนึ่งหรือสองคนสวมชุดธรรมดาแสร้งทำเป็นว่าเหยื่อมีแท่งทองคำ ทองคำแท่งหรือแหวน และเครื่องประดับทองอื่นๆ ที่เพิ่งขุดขึ้นมา พวกเขาต้องการเงินอย่างเร่งด่วนและเต็มใจขายในราคาต่ำ ทำให้เหยื่อเกิดความละโมบและฆ่าตัวตาย

การฉ้อโกงตั๋ว (การฉ้อโกงตั๋วฝรั่ง)

1. เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในธนาคารและใช้เช็คที่เสียเพื่อซื้อสินค้า กู้ยืมเงิน หรือชำระหนี้โดยฉ้อฉล

2. จัดทำบัญชีในนามของบุคคลอื่นเพื่อเรียกเก็บเช็ค หรือเปิดบัญชีในนามบุคคลอื่น เก็บเช็คและขายให้ผู้อื่นออกเช็คเสียเพื่อประโยชน์ในการฉ้อโกง

ฉ้อโกงหมายเลขธนาคารปลอม

1. เผยแพร่โฆษณาเพื่อสร้างบัญชีธนาคารปลอม รับสมัครพนักงาน และใช้การจ้างงานเป็นเหยื่อล่อในการฉ้อโกงเงินฝากจ้างงาน

2. อาชญากรรมการฉ้อโกงจากการขายใบแจ้งหนี้แบบรวมโดยใช้หมายเลขธนาคารปลอมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้อื่นหลบเลี่ยงภาษี

3. สร้างหมายเลขบริษัทปลอม และใช้เช็คเสียในการซื้อสินค้าหรือยืมเงินเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงเงิน

4. แกล้งทำเป็นว่าธุรกิจมีกำไรสูง และใช้ข้ออ้างการขาดเงินทุนเพื่อใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอทางจิตใจของผู้คนจากความโลภเพื่อผลกำไรมหาศาล ล่อลวงพวกเขาให้เข้าหุ้น และฉ้อโกงเงินจากทุกที่

การฉ้อโกงการลงทุนที่ร่ำรวย

พวกเขาใช้อุตสาหกรรมที่ทำกำไรมหาศาล เช่น การพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่หรือคดีสิทธิบัตรเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้นักลงทุนได้รับผลประโยชน์ในระยะแรก เมื่อเงินถึงจุดอิ่มตัว พวกเขาประกาศล้มละลายและหลบหนี ส่งผลให้นักลงทุนประสบความสูญเสียทางการเงิน

การฉ้อโกงการล้มละลายที่เลวร้าย

คนเข้าใจผิดคิดว่าธุรกิจและฐานะการเงินของบริษัทดี จนไปซื้อของขนาดใหญ่หรือกู้ยืมจากภายนอก แล้วแยกทรัพย์สินออกเป็นส่วนๆ ประกาศล้มละลาย ยังคงชำระคืนในจำนวนที่น้อยมาก และ ขอให้เหยื่อสละสิทธิ์เรียกร้องที่เหลือ สิ่งนี้เรียกกันทั่วไปว่า "การฉ้อโกงการล้มละลาย"

สมาคมช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉ้อโกงเงิน (แต่กลับฉ้อโกง)

ทรงสถาปนาสมาคมขึ้นและแต่งตั้งตนเองเป็นนายกสมาคม แอบเสนอราคาค่าสมาชิกอย่างต่อเนื่องในนามสมาชิกแล้วจึงหลบหนีไปพร้อมเงิน

การฉ้อโกงการขายอสังหาริมทรัพย์

1. ขายบ้านเดี่ยวหลายหลัง : ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แล้วขายใหม่

2. ผู้ขายโอนอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้ซื้อและก่อนที่การจดทะเบียนการโอนจะเสร็จสิ้นเขาจะจำนองอสังหาริมทรัพย์อีกครั้งและให้กู้ยืมเงินแก่ผู้รับจำนองหรือโอนอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองให้กับผู้ซื้อโดยไม่มีราคาจำนอง

3. ลงโฆษณาโดยใช้ข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จเพื่อหลอกล่อการลงทุนหรือบ้านพรีเซลล์เพื่อฉ้อโกงเงินมัดจำ

การฉ้อโกงสินค้าลอกเลียนแบบ

พวกอันธพาลใช้สถานที่แออัดเพื่อแสดงเครื่องประดับหรือของใช้ระดับไฮเอนด์ และมีป้ายขนาดใหญ่ระบุว่าเป็นการประมูลจำนำขนาดใหญ่ในโรงรับจำนำขนาดใหญ่ และมูลค่าที่แท้จริงมักจะน้อยกว่าหนึ่งในสิบของราคา ราคาขาย.

ตรวจสอบการฉ้อโกง

คนร้ายใช้ชื่อของการสอบสวนในสถานที่ที่ไม่ระบุ สถานที่ประชุม การบรรยายสรุป การรวมตัวกันขนาดใหญ่ หรือริมถนน และใช้เหยื่อล่อในการรับของที่ระลึกโดยการกรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้อื่นสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวของตนได้ รวมทั้ง บัตรประจำตัวประชาชนของพวกเขาจึงใช้ข้อมูลนี้เพื่อฉ้อโกงบัตรเครดิตหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ

การฉ้อโกงประกันภัย

1. หากผู้ป่วยได้รับใบรับรองสุขภาพปลอมโดยการติดสินบนหรือวิธีการอื่นที่ผิดกฎหมาย สมัครประกันชีวิต และเสียชีวิตทันที ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินประกัน

2. จงใจทำให้บ้าน รถยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของผู้เอาประกันภัยเสียหาย หรือแจ้งความเท็จว่าถูกขโมย ทำให้สิ่งของของผู้เอาประกันภัยสูญหายเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากการประกันภัยโดยฉ้อฉล

3. การลงนามในสัญญาประกันภัยให้ญาติ บุคคลอื่น หรือตนเอง แล้วฆ่าญาติ บุคคลอื่น หรือหาคนตายแทนตนเพื่อฉ้อโกงเงินประกัน

การฉ้อโกงการซื้อทรัพย์สินการฉ้อโกง

แกล้งทำเป็นซื้อ ใช้ประโยชน์จากความคิดในการทำกำไรและความไว้วางใจทางธุรกิจของพ่อค้า จากนั้นจึงหลบหนีหลังจากได้รับทรัพย์สิน

คาถาหรือการฉ้อโกงทางศาสนา

ใช้ประโยชน์จากจิตวิทยาที่เชื่อโชคลางของผู้อื่น ข่มขู่เหยื่อด้วยทฤษฎีผีและเทพเจ้า แล้วแกล้งทำเป็นทำเวทมนตร์ได้ ขจัดภัยพิบัติ ขจัดโชคร้าย นำโชค อธิษฐานขอพร ฯลฯ การทำนายและบริการอื่น ๆ โดย "ฉ้อโกงเงินและเพศ" วัตถุประสงค์; หรือในนามของการสร้างวัด วัด ฯลฯ เพื่อระดมทุนและรีดไถเงินจากผู้ศรัทธา

การฉ้อโกงทางการแพทย์การเจ็บป่วยร้ายแรง

เช่นเดียวกับรูปแบบการฉ้อโกงของพรรค Jin Guang กลุ่มคนสามถึงห้าคนจะแสร้งทำเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงสำหรับผู้ที่ป่วยหนักหรือป่วยเรื้อรังหรือสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา และมียาอันล้ำค่าและใบสั่งยาพื้นบ้านที่สามารถรักษาโรคได้ และใช้ประโยชน์จากเหยื่อหรือสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา ความคับข้องใจ ความสิ้นหวัง และความคิดชั่วคราวนำไปสู่การฉ้อโกงค่ารักษาพยาบาลจำนวนมหาศาล

การฉ้อโกงข้อมูลประจำตัวปลอม

เช่น แอบอ้างเป็นพนักงานสอบสวนเพื่อเก็บอั่งเปา, แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือดำเนินคดีเพื่อเก็บเงิน, แอบอ้างเป็นองค์กรสวัสดิการสาธารณะเพื่อฉ้อโกงเงินบริจาค, แอบอ้างเป็นนักสังคมสงเคราะห์เพื่อออกเงินบำนาญ ให้กับผู้สูงอายุ, ฉ้อโกงสมุดบัญชีและตราประทับแล้วขโมยเงินฝาก, แกล้งทำเป็นแมวมองที่อยากเข้าวงการบันเทิง ล้วนแต่เป็นการพัฒนาเด็กสาว, โกงเงินและเซ็กส์ ฯลฯ

การฉ้อโกงแรงงาน

ภายใต้หน้ากากว่าทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อผู้อื่นหรือบริการเฉพาะ การขอเงินล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมที่จำเป็นสำหรับการทำงาน และการฉ้อโกงการเงินของผู้อื่น เช่น สิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่า "○○ scalpers"

การฉ้อโกงนายหน้า

การใช้ประโยชน์จากโอกาสในการทำสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายผ่านสื่อเพื่อฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้อื่น ตัวอย่างเช่น พวกเขาแกล้งทำเป็นแนะนำงานหรือแนะนำเจ้าสาวชาวต่างชาติหรือแผ่นดินใหญ่ และฉ้อโกงค่าธรรมเนียมการแนะนำ เงินมัดจำหรือค่าธรรมเนียมตัวแทน เป็นต้น

การฉ้อโกงกับดักงาน

โฆษณาเป็นโฆษณาสำหรับ "เจ้าหญิง" "นักประชาสัมพันธ์ชาย" หรือ "ภาพยนตร์และนักร้อง" ที่มีเงินเดือนสูงและงานง่าย ๆ และผู้สมัครถูกฉ้อโกงเงินมัดจำ เงินประกัน ค่าติดตั้ง ค่าฝึกอบรม เงินประกันทดแทน และเงินฉ้อโกงอื่น ๆ

การฉ้อโกงโครงการพีระมิดที่ผิดกฎหมาย

ธุรกิจที่ไร้ศีลธรรมใช้โบนัสตามผลงานและระบบการจ่ายเงินปันผลเป็นหน้ากาก แต่จริงๆ แล้วใช้วิธีการขายผลิตภัณฑ์แบบปิระมิดแบบ "rat club" เพื่อฉ้อโกงเงินและแรงงานแก่ผู้หางาน

การฉ้อโกงการแต่งงานและการออกเดท

อ้างว่ายังไม่ได้แต่งงานหรือหย่าร้าง ใช้ประโยชน์จากความกระตือรือร้นของผู้อื่นในการหาเพื่อน หาคู่แต่งงาน หรือต่ออายุความสัมพันธ์ ใช้การแต่งงานหรือหาเพื่อนเป็นเหยื่อล่อเพื่อฉ้อโกงทรัพย์สินของอีกฝ่าย แล้วใช้ข้ออ้างเพื่อชะลอ หรือออกไป

การรายงานการบาดเจ็บอันเป็นเท็จ การฉ้อโกงการปฐมพยาบาล

กล่าวเท็จกับเหยื่อว่าญาติ เพื่อน หรือเพื่อนร่วมชั้นประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หรืออุบัติเหตุร้ายแรงอื่นๆ และต้องการเงินอย่างเร่งด่วน โดยใช้ประโยชน์จากความตื่นตระหนกชั่วคราว ความเร่งด่วน และไม่มีเวลาคิดและตรวจสอบของเหยื่อ เขาจึงรีบไม่ไว้วางใจคนร้ายและ ถูกหลอกและสูญเสียเงิน

การฉ้อโกงโดยพวกอันธพาล

กลุ่มคนสามถึงห้าคนที่มีทักษะด้านการพนันได้จัดตั้งเกมการพนันที่ฉ้อโกง โดยใช้ทักษะการพนันระดับสูงหรืออุปกรณ์การพนัน และใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางเทคโนโลยีเพื่อฉ้อโกงประชาชน

การฉ้อโกงสินค้าปลอม

การหลอกลวงทรัพย์สินโดยการขายสินค้าที่ไม่มีมูลค่าที่แท้จริง เช่น ขายยาปลอม (ด้อยกว่า) ไวน์ปลอม (ด้อยกว่า) เพื่อหากำไร เป็นต้น

แอบอ้างว่าเป็นการฉ้อโกงสินเชื่อตัวแทน

ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์โดยอ้างว่าสามารถจัดการเรื่องเงินกู้ให้กับผู้ที่ต้องการเงินด่วนได้ จึงเป็นการฉ้อโกงเหยื่อของทนายความ (ตัวแทน) ค่าธรรมเนียมการจัดการ เงินฝาก ฯลฯ

การกล่าวอ้างอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย การฉ้อฉลความยากจน

แกล้งทำเป็นป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ หรือโกหกเกี่ยวกับความยากจนและความยากลำบากเพื่อรับความเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่น และฉ้อโกงค่ารถยนต์ ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าครองชีพ

ฉ้อโกงค่าธรรมเนียมลากจูงรถมากเกินไป

เมื่อรถของผู้เสียหายเสียบนถนน (โดยเฉพาะทางหลวง) เจ้าหน้าที่ลากจูงจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ดูเหมือนจะสูงอย่างไม่เป็นสัดส่วนจากเหยื่อหลังจากที่รถถูกลากหรือซ่อมแซมแล้ว

น้ำหนักและมาตรการฉ้อโกง

เมื่อพ่อค้าขายสินค้าหรือให้บริการ พวกเขาแอบเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตาชั่งที่ถูกกฎหมาย เช่น การซื้อและขายผักและผลไม้ที่มีน้ำหนักน้อย หรือนาฬิกาจับเวลาแท็กซี่ที่เร่งความเร็ว เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้มากขึ้น

การโฆษณาเพื่อขายหลอกลวง

แกล้งทำเป็นว่า BMW, BENZ และรถยนต์หรูระดับไฮเอนด์อื่น ๆ รูปภาพมีค่าหรือเครื่องประดับทองล้ำค่า เครื่องเสียง และสิ่งของอื่น ๆ ต้องการขายด่วน เก็บเงินมัดจำจากผู้เสียหายและให้เช็คจำนวนเท่ากันเป็นหลักฐาน และ ฉ้อโกงเอกสารแสดงตนของผู้เสียหายโดยอ้างว่าจำเป็นต้องโอนกรรมสิทธิ์หรือเหตุผลอื่น ๆ ประทับตรา หายตัวไป และกระทำการฉ้อโกงต่อไป

กลโกงการระดมทุนปลอม

แจกใบปลิวบรรเทาสาธารณภัยในนามของสมาคมบ้านเกิด สมาคมศิษย์เก่า สถานประกอบการที่มีชื่อเสียง กลุ่มสวัสดิการสาธารณะ หรือตัวแทนความคิดเห็นของประชาชน ใช้ประโยชน์จากทัศนคติไมตรีจิตของประชาชน และนำเงินเข้าบัญชีที่กำหนดเพื่อกระทำการฉ้อโกง

การฉ้อโกงบัญชีการสมัครงานปลอม

การสมัครงานเป็นพนักงานบริษัท (นักบัญชี) ที่มีบัตรประจำตัวปลอมและใช้โอกาสได้รับ (ปลอม) สมุดบัญชีเงินฝาก ตราประทับ บัตร ATM ตราประทับของบริษัท ฯลฯ ไปที่ธนาคารและขโมยไป ทั้งหมด.

แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนในการฉ้อโกงบัตรเครดิต "จำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐ"

กลุ่มอาชญากรได้เผยแพร่โฆษณาในสื่อโดยใช้ชื่อสาขาต่างประเทศของธนาคารแห่งหนึ่งอย่างไม่ถูกต้อง ปลอมแปลงเป็นตัวแทนของสาขาต่างประเทศของธนาคารในไต้หวัน และสามารถจัดการเครดิต "วงเงินดอลลาร์สหรัฐ" ที่มีมูลค่าสูงของธนาคารได้ บัตรจึงเป็นการฉ้อโกงผู้คนจากค่าธรรมเนียมการจัดการ

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายและการฉ้อโกงการเก็งกำไรล่วงหน้า

ในนามของบริษัทการลงทุน มีการบรรยายด้านการลงทุนเพื่อดึงดูดนักศึกษารุ่นเยาว์และผู้มาใหม่สู่สังคมที่ต้องการเงินเดือนสูงและสนใจด้านการลงทุนและการจัดการทางการเงิน พวกเขาใช้คำมั่นสัญญาของ "การซื้อขายหลักประกันเงินตราต่างประเทศ" เพื่อรับผลกำไรมหาศาลในฐานะ เหยื่อล่อเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าที่ไม่สงสัยเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการซื้อขายล่วงหน้า ในการทำธุรกรรม ลูกค้าและบริษัทการลงทุนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเดิมพันล่วงหน้าที่ผิดกฎหมาย โดยใช้การบิดเบือนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงของตลาดล่วงหน้าเพื่อฉ้อโกงลูกค้า ทำให้ลูกค้า ที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดของพวกเขา

ฉ้อโกงโดยแอบอ้างเป็นมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เปิดสอนหรือทัศนศึกษาในไต้หวัน

มีการโพสต์โฆษณาไปยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากกระทรวงศึกษาธิการ หรืออยู่ภายใต้ข้ออ้างในการเป็นเจ้าภาพศึกษาดูงานและเสนอชั้นเรียนในไต้หวันเพื่อมอบปริญญา เพื่อฉ้อโกงค่าเล่าเรียน

การทำนายดวงชะตา ฮวงจุ้ย และการเปลี่ยนแปลงโชค ถือเป็นการหลอกลวงจริงๆ

การใช้ประโยชน์จากจิตวิทยาที่เชื่อโชคลางของผู้คน พวกเขาฉ้อโกงและได้รับค่าธรรมเนียมสูงในนามของการทำนายดวงชะตา การทำนายดวงชะตา ฮวงจุ้ย การขจัดภัยพิบัติ การบรรเทาทุกข์ การเปลี่ยนแปลงโชค และสร้างสุสาน

เรื่องหลอกลวง ฉ้อโกงเครดิต

หน่วยงานรายงานเครดิตที่ผิดกฎหมายใช้ประโยชน์จากความต้องการเร่งด่วนของลูกค้าในการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับชู้สาวของคู่สมรส กำกับ แสดง ถ่ายทำ ตัดต่อ และรวบรวมวิดีโอหลักฐาน และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเหยื่อ

สลิมมิ่งร้านเสริมสวยหลอกลวง

1. การหลอกลวงสี่ขั้นตอนในศูนย์ลดน้ำหนักและความงาม - การล่อลวง การเลื่อนตำแหน่ง การหลบหลีก การข่มขู่ - เรื่องราวความสำเร็จจอมปลอม (การปรากฏตัวของแขกรับเชิญโดยคนของเราเอง)

2. เพื่อเจาะทะลุการป้องกันของผู้บริโภค ศูนย์ลดน้ำหนักมักจะใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อเอาชนะพวกเขาทีละคน ทำให้ลูกค้าที่ไปด้วยกันเข้าใจผิดคิดว่าเพื่อนร่วมทางของพวกเขาได้ลงนามในสัญญา ดังนั้นพวกเขาจึงลงนามในสัญญาด้วย ในขณะเดียวกัน หลักสูตรที่โฆษณาโดยอุตสาหกรรมฟังดูถูกและดี แต่อุตสาหกรรมนี้มักจะจงใจวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างของลูกค้า ทำให้ลูกค้าต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อหลักสูตรและอุปกรณ์เพิ่มเติม

การฉ้อโกงบัตรเครดิตปลอม

กลุ่มอาชญากรใช้เครื่องสกิมมิ่งเพื่อขโมยหมายเลขบัตรเครดิตจากร้านค้าในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้นจึงใช้บัตรทองปลอมในไต้หวันเพื่อซื้อสินค้าที่เป็นการฉ้อโกง

เพื่อเรียกร้องการฉ้อโกงการท่องเที่ยว

คนร้ายแอบอ้างเป็นตัวแทนท่องเที่ยวหรือบริษัทเรือสำราญและเผยแพร่โฆษณาท่องเที่ยวโดยอ้างว่าเสนอราคาที่ดีที่สุดเพื่อดึงดูดผู้คน พวกเขาใช้ข้ออ้างในการขอหนังสือเดินทางเป็นตัวแทนในการฉ้อโกงบัตรประจำตัวประชาชน ค่าธรรมเนียมการจัดการ และกองทุนอื่นๆ จากนั้น หายไปอย่างไร้ร่องรอย

การฉ้อโกงบัตรเครดิตออนไลน์

ใช้บริษัทบัตรเครดิตโพสต์โปรแกรมตรวจจับบัตรปลอมบนอินเทอร์เน็ตและป้อนหมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกต้อง โปรแกรมจะสร้างหมายเลขบัตรเครดิตนับพันถึงหมื่น การซื้อออนไลน์

การฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารปลอม

คัดลอกหน้าเว็บเว็บไซต์ธนาคารออนไลน์และปลอมชื่อธนาคารเพื่อระบุ "เงินฝากออมทรัพย์กระแสรายวัน" "เงินต้นและดอกเบี้ยเงินฝากประจำ" "อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประจำ" "เงินฝากจำนวนน้อยและเงินต้นและดอกเบี้ย" และฟังก์ชั่นอื่น ๆ ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิด ใช้ธนาคารออนไลน์ปลอมเพื่อรั่วไหลข้อมูลสำคัญ เช่น เอกสารประจำตัวส่วนบุคคลหรือหมายเลขบัญชีธนาคารและรหัสผ่านแล้วขโมยไป

กลโกงการออกเดททางอินเทอร์เน็ต

แก๊งสาวใช้ห้องแชทออนไลน์ทำความรู้จักกับชาวเน็ตชายหลายคน แกล้งเป็นนักศึกษา ป.ตรี ในมหาวิทยาลัยดัง ถ่ายโฆษณาพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียน ฯลฯ และส่งรูปนางแบบโฆษณาทีวีให้กัน และในที่สุดก็ยืมเงินจากชาวเน็ตชายโดยอ้างว่าได้รับมาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย

กลโกงการลักลอบขนของทางอินเทอร์เน็ต

คนร้ายโพสต์จดหมายธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มสนทนาข่าวโดยมีหัวข้อว่า "ทุกคนมาที่นี่เพื่อหาเงิน นี่เป็นเรื่องจริง ไม่ใช่เรื่องโกหก" จดหมายดังกล่าวระบุชื่อและที่อยู่ของคนทั้ง 5 คน โดยสั่งการให้ชาวเน็ตทราบ ส่งรายชื่อให้ทางไปรษณีย์ ผู้ที่ติดอันดับ 5 อันดับแรกจะได้รับเงิน 100 หยวน จากนั้นให้ลบชื่อบุคคลที่มีรายชื่อเป็นอันดับแรกออกจากรายชื่อ กรอกรายชื่อทุกคนที่อยู่ใต้อันดับที่ 2 และสุดท้ายให้ใส่ชื่อของคุณในอันดับที่ 5 และ จดหมายยังบอกกับชาวเน็ตว่าเมื่อชื่อของพวกเขามาถึงอันดับหนึ่งพวกเขาจะได้รับเงินประมาณ 70 ล้านหยวน

การฉ้อโกงบัญชีธนาคารทางอินเทอร์เน็ตปลอม

ก่อตั้งบริษัทไฮเทคปลอมบนอินเทอร์เน็ต ขายสินค้าไฮเทคใหม่ในราคาถูก และแสดงเครื่องเล่น MP3 และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ บนเว็บไซต์ ทันทีที่บริษัทและเว็บไซต์ได้รับเงินจากชาวเน็ตเพื่อซื้อ สินค้าบริษัทก็หายไป เว็บไซต์ก็ถูกปิดเช่นกัน

การฉ้อโกงสินค้าลอกเลียนแบบออนไลน์

อาชญากรมักโพสต์และขายเครื่องเขียนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และสินค้ามือสองอื่นๆ หรือการซ่อมแซมขนาดใหญ่และสินค้าอื่นๆ บนเว็บไซต์และตลาดนัด โดยปกติแล้วพวกเขาจะค้าขายโดยใช้วิธีเก็บเงินปลายทาง และสินค้าที่เหยื่อได้รับมักมีข้อบกพร่อง หรือสินค้าที่ใช้ไม่ได้หรือแผ่นดิสก์ออปติคอลเปล่าหรือเสียหาย

การฉ้อโกงใบอนุญาตปลอม

เพื่อหลีกเลี่ยงการสอบสวนของตำรวจ อาชญากรซื้อหรือเช่าบัญชีสถาบันการเงินหรือเอกสารประจำตัวของผู้อื่นในราคาที่สูงทางออนไลน์หรือในหนังสือพิมพ์ จากนั้นใช้เอกสารเหล่านี้เพื่อขอบัญชีธนาคาร และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การขายแผ่นแสงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ การฉ้อโกงและการข่มขู่เพื่อให้ได้เงิน

การรับประกันการรับเข้าเรียนและการจ้างงานอันเป็นเท็จ การฉ้อโกง

กลุ่มฉ้อโกงใช้แผนบริการสาธารณะมูลค่า 11.5 หมื่นล้านไต้หวันของรัฐบาล เพื่อขยายการจ้างงานเพื่อเป็นเหยื่อล่อทางออนไลน์ โดยขอให้ประชาชนจ่ายเงิน XNUMX ดอลลาร์ไต้หวันเพื่อเป็นสมาชิก และรับประกันการรับเข้าเรียนและโอกาสการจ้างงาน เนื้อหาของจดหมายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ระบุว่าสำนักงานฝึกอาชีพได้เปิดรับสมัครงาน XNUMX ตำแหน่ง และรายชื่อหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลทุกระดับในจังหวัด สมาชิกสภาเมืองเป่ยเกา โรงเรียนของรัฐในจังหวัด รัฐวิสาหกิจที่โดดเด่น ธนาคารใน มณฑลและเมืองต่างๆ สมาคมเกษตรกรรมและชาวประมง มีตำแหน่งงานว่างมากมายถึงหลายร้อยตำแหน่ง โดยมีการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จว่าตราบใดที่คุณจ่ายเงิน XNUMX เหรียญไต้หวันเพื่อเป็นสมาชิก คุณก็รับประกันว่าจะได้รับการว่าจ้าง

การฉ้อโกงตัวแทนบ้าน

เทคนิคการฉ้อโกงประเภทนี้เคยได้รับความนิยมอย่างมากในตลาด กลุ่มฉ้อโกงเคยหารายได้เพิ่มให้กับครอบครัวเป็นเหยื่อล่อ โดยอาจทำลูกปัด คริสตัล ดอกไม้พลาสติก น้ำหอม สติ๊กเกอร์ติดไปรษณีย์ และผลิตภัณฑ์ OEM อื่นๆ ที่บ้านเพื่อล่อเหยื่อและ ฉ้อโกงค่าอุปกรณ์และเงินมัดจำ หลบหนีหลังจากการสูญเสีย

หลอกลวงโฆษณาสื่อลามก

กลุ่มฉ้อโกงใช้โฆษณาเล็กๆ น้อยๆ เพื่อค้าประเวณีเพื่อรับสมัครเหยื่อ โดยขอให้เหยื่อส่งค่าธรรมเนียมโสเภณีไปยังบัญชีที่กำหนด จากนั้นจึงขอให้เหยื่อ "จองห้องพัก" ในโรงแรมที่กำหนดเพื่อรอหญิงสาวเข้ามา สุดท้ายพวกเขาก็สูญเสียทั้งชีวิตและเงินทอง

การดูแลผิวปลอมการฉ้อโกงเงินจริง

นี่เป็นวิธีการหลอกลวงภายใต้หน้ากากของ "สื่อลามก" อันดับแรกเด็กสาวที่มีรูปร่างดีและหน้าตาดีจะนวดตัวให้เหยื่อแล้วพนักงานร้านจะล่อเหยื่อโดยพูดว่า "ตราบใดที่ เมื่อคุณรูดบัตรเพื่อชำระเงินและเป็นสมาชิกของร้านค้านี้ คุณสามารถเพลิดเพลินได้... ผู้หญิงในร้านยังให้บริการทางเพศแบบครบวงจรอีกด้วย" แต่เหยื่อกลับไม่เพลิดเพลินกับบริการทางเพศที่ร้านค้าสัญญาไว้หลังจากนั้น จำนวนเงินที่ขาดทุนประมาณ NT$50,000 ถึง NT$100,000

เทคนิคการฉ้อโกงการเรียกเก็บเงินคืน

กลุ่มฉ้อโกงแอบอ้างว่าเป็นสำนักงานภาษีแห่งชาติ สำนักงานประกันแรงงาน Chunghwa Telecom และหน่วยงานอื่น ๆ ส่งข้อความโทรศัพท์มือถือหรือโทรติดต่อเหยื่อ โดยอ้างว่าจะคืนภาษีของเหยื่อ เบี้ยประกันแรงงาน หรือค่าโทรศัพท์ และ กำหนดให้ผู้เสียหายต้องใช้ตู้เอทีเอ็มในการโอนเงิน หลังจากดำเนินการตามขั้นตอน "คืนภาษี (ค่าธรรมเนียม)" แล้ว กลุ่มฉ้อโกงก็หลอกให้เหยื่อกรอก "รหัสผ่าน" ตามคำสั่งแล้วจึงโอนเงินมัดจำในบัญชีของเหยื่อไปที่ บัญชีสมมติของกลุ่มฉ้อโกง

วิธีการฉ้อโกงเงินอุดหนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส

นี่เป็นเทคนิคการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส กลุ่มการฉ้อโกงแอบอ้างเป็นบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุข (สำนักงาน) ของรัฐบาลในเมืองและเทศมณฑลต่างๆ โทรหาเหยื่อที่ถูกกักกันที่บ้าน และแสร้งทำเป็นว่า ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวน 5,000 หยวน นอกจากนี้ ยังขอให้เหยื่อระบุหมายเลขบัญชีและใช้ "เครื่องกดเงินสด" โอนเงิน ถือโอกาสโอนเงินเงินฝากในบัญชีของเหยื่อไปยังบัญชีหลักที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มฉ้อโกง .

การฉ้อโกงบัตรหมิง

พวกอันธพาลลงโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความทางโทรศัพท์มือถือโดยแสร้งทำเป็นมีช่องพิเศษเพื่อรับ "เลข" อันโด่งดัง เช่น หวยฮ่องกงมาร์คซิกส์ หรือ ล็อตโต้ เพื่อให้แน่ใจว่าถูกรางวัล และขอให้แฟนลอตเตอรีส่งเงินมาซื้อ "เลขใส" ตัวเลข" เพื่อกระทำการฉ้อโกง

ใช้ประโยชน์จากความกลัวของผู้คนเพื่อหลอกลวง

คนร้ายแอบอ้างเป็นธนาคารแจ้งผู้เสียหายว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเขารั่วไหลและขอให้ผู้เสียหายปฏิบัติตามคำแนะนำและไปที่เครื่องกดเงินสดเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยความกลัวและกังวลเหยื่อจึงเชื่อเช่นนั้น ไปที่เครื่องกดเงินสดและปฏิบัติตามคำแนะนำของนักเลง ค่อยๆ เปลี่ยนและป้อนหมายเลขบัญชีอีกครั้ง เงินฝากก็ถูกโอนไปยังบัญชีหลักของกลุ่มฉ้อโกง