криминални изглед

модус операнди

Сцратцх Лоттери, Марк Сик Лоттери Фрауд

1. Синдикат преваре штампа велики број лутријских листића и шаље их, а прималац ће освојити огроман бонус сваки пут када се огребе % пореза, а онда гангстер користи новац од лутрије као чланарину за наплату, тражи додатну уплату чланарине и користи изговор да је компанија већ потписала Марк Сик лутрију у име компаније и она почиње. изнова и изнова, а новац је преварен у ланцу.

2. Група за преваре објављује или дистрибуира огласе, лажно тврдећи да је међународна групација, и преговара са властима на континенту да искључиво закључа и контролише Лутрију Марк Сик Бироа за лутрију у Хонг Конгу плати десетине милиона долара одштете итд. Поверење и превара.

3. Синдикат превара је ставио карте за гребање у кутије познатих производа, што је довело до тога да потрошачи погрешно верују да су карте за гребање биле промотивна активност произвођача, након што су проверили број телефона на улазницама , порез је дозначен на наменски рачун.

4. Група за преваре је користила новине да би објавила победничку листу и одштампала фотографију извршног директора САР Хонг Конг Тунг Цхее-хва као особе задужене за групу на летку како би придобила поверење јавности.

превара са кредитним картицама

1. Након што су гангстери успели унапред да науче интерни код потрошачке кредитне картице, искористили су је за фалсификовање (промене) кредитне картице, а затим у дослуху са трговцима да потроше много новца.

2. Гангстер је фалсификовао или пронашао туђу изгубљену личну карту, затражио кредитну картицу у банци и потом њоме украо новац.

3. Криминалац је пресрео првобитног подносиоца представке пре него што је примио кредитну картицу коју је послала банка, а затим је украо кредитну картицу.

4. Гангстер је користио празну кредитну картицу, одштампао податке о идентитету власника картице, број картице и датум издавања картице помоћу машине за утискивање, машину за кодирање и машину за вруће штанцање како би направио копију кредитне картице која је изгледала као аутентична Затим је у дослуху са произвођачем преузео картицу, а затим је затражио од банке да измири камате.

5. Жртва је користила своју кредитну картицу за куповину на мрежи на свом рачунару, а број његове кредитне картице су пресрели сајбер хакери, а затим је коришћен на превару.

Мобилни СМС превара

Криминалци користе компјутере да шаљу текстуалне поруке на мобилне телефоне са натписом „освојите ауто“ или „освојите велику награду“, због чега примаоци текстуалних порука погрешно мисле да су освојили награду Како би задржали победничке поклоне, преварили су им новац или у текстуалним порукама, остављени су сет премијум плаћених бројева телефона, као што су 0941, 0951, 0204, 0209, итд и звали су користећи своје мобилне телефоне, друга страна се изговарала да ћаскају и продужавају време позива, користећи прилику да на превару наплате телефонске накнаде.

Превара са дознаком дебитне картице

Гангстери користе опште медије, интернет или дистрибуирају флајере да продају добро изгледајућу робу по супер ниским ценама. Када људи зову да се распитају о ценама, кажу да постоји добра прилика и да више не морају одмах да купују трансфером дебитне картице. Они тада искориштавају чињеницу да обични људи не разумеју процедуре преноса и дизајнирају скуп компликованих упутстава за редослед операција, износ успешног трансфера је често десетине пута већи од првобитне накнаде сврху лажног преноса депозита жртве.

Превара у онлајн куповини

Гангстери рекламирају веома јефтине производе на Интернету како би навели људе да дознају новац, а затим користе инфериорне производе да допуне износ након што се трансакција заврши, избегавају да се сретну.

Превара са трансфером путем интернет банкарства

Гангстери објављују рекламе или деле летке у новинама, тврдећи да помажу људима да добију кредите, да се придруже франшизама, купују одузете ствари, итд., и захтевају од жртава да прво отворе рачун у својој банци, положе одговарајући износ тантијема или депозита, и подеси рачун за пренос договорен путем телефона (услуге онлајн банкарства и гласовно испитивање стања на рачуну), онда криминалци траже од жртве да достави лозинку за гласовни упит о стању на рачуну и идентификациона документа, адресу и друге повезане информације за потврду и користи телефонски глас функција трансфера (онлајн електронске трансакције) за пренос депозита жртве.

АТМ превара

Криминалци искориштавају жељу људи за практичношћу тако што постављају лажне банкомате на забавна места, привремене пијаце и ноћне пијаце, или стављају лажне тастатуре на тастатуре банкомата када људи ставе своје кредитне или дебитне картице или притисну тастере, могу снимити своје лозинке и затим их украсти.

Превара на лажним сертификатима и сертификатима

Гангстери користе софистициране технике за фалсификовање или промену личних докумената или дозвола, налога, докумената и других докумената које издају владине агенције за обављање разних лажних радњи као што је фалсификовање (промена) туђе личне карте ради подношења захтева за пасош или коришћење лажних докумената; да поднесу захтев за издавање пасоша и сл.

Синтра Сцам

Радећи у групама од по двоје или троје, они лажу жртву да је један од њих будала и да поседује огромну количину новца или златног накита. Искоришћавају слабост људске природе за ситне добитке и добитке, изазивају похлепу жртве. преваре имовине „претварајући се да сте свиња и једући тигра, у комбинацији са техникама као што су „замена“, коришћењем фалсификованих новчаница или лажног златног накита за превару.

Превара лажних ингота и златног накита

Једна или две особе, обучене у обичну одећу, претварају се жртви да имају златне полуге или прстенове и друге златне украсе који су управо откопани. Хитно им треба новац и спремни су да их продају по ниској цени цена, што доводи до тога да жртва постане похлепна и изврши самоубиство.

Превара са картама (превара са картама Гуава)

1. Отворите текући депозитни рачун у банци и користите лоше чекове за лажну куповину робе, позајмљивање новца или отплату дугова.

2. Отворите рачун на име друге особе за прикупљање чекова или отворите рачун у име друге особе, сакупите чекове и продајте их другима за издавање лоших чекова у сврху преваре.

Лажна превара са бројем банке

1. Објављујте огласе за креирање лажних банковних рачуна, регрутовање запослених и коришћење запослења као мамаца за превару депозита за запослење.

2. Злочин преваре продаје обједињених фактура под лажним бројевима банке како би се другима омогућило да утају порез.

3. Измислите лажни број компаније и користите лоше чекове да купите робу или позајмите новац да бисте постигли сврху преваре новца.

4. Претварајте се да је посао високо профитабилан и користите изговор за недостатак средстава да искористите психолошку слабост људи, похлепу за огромним профитом, намамите их у акције и преварите новац са свих страна.

Превара богатих инвестиција

Они користе огромне профитабилне индустрије као што су велики развој земљишта или случајеви патената као мамац да инвеститорима дају неке користи у раној фази, када новац достигне одређену тачку засићења, они проглашавају банкрот и беже, узрокујући да инвеститори трпе финансијске губитке.

Опака банкротска превара

Људи погрешно верују да је пословно и финансијско стање предузећа добро, па да купују велике количине робе или позајмљују новац споља, а онда имовину разбијају на делове, проглашавају банкрот, настављају да отплаћују по веома ниском износу, и замолити жртву да одустане од преосталих потраживања. Ово је опште познато као „превара у случају банкрота“.

Удружење за узајамну помоћ превари новац (заправо чини превару)

Основао је удружење и себе именовао за председника, тајно се узастопно надметао за чланарину у име чланова, а потом побегао са новцем.

превара при продаји некретнина

1. Продаја једне куће за више јединица: продаја некретнине која је продата а није укњижена за пренос власништва и поново продата.

2. Продавац преноси некретнину на купца, а пре него што се изврши упис преноса, поново ставља некретнину под хипотеку и даје кредит хипотекарном повериоцу, или преноси хипотеку на купца без хипотеке.

3. Објављујте огласе користећи фиктивне чињенице да бисте подстакли инвестиције или куће пре продаје како бисте преварили депозите.

Превара са фалсификованом робом

Гангстери користе претрпана места за излагање врхунског накита или залиха, а постоји и велика табла на којој се наводи да је то велика аукција заложених ствари у великој залагаоници, а њихова стварна вредност је често мања од једне десетине продајна цена.

Истражите превару

Гангстери су користили назив одређене истраге на неутврђеним локацијама, конференцијским местима, брифинзима, великим скуповима или поред пута, а користили су мамац за добијање сувенира једноставним попуњавањем података, како би други могли да попуне своје личне податке, укључујући њихове личне карте Криминалци затим користе ове информације да на превару добију кредитне картице или друге хартије од вредности.

превара у осигурању

1. Ако пацијент добије лажно здравствено уверење подмићивањем или другим незаконитим методама, потпише полису животног осигурања и одмах умре, корисник ће добити новац од осигурања.

2. Намерно оштетити осигуране куће, аутомобиле и друге производе или их лажно пријавити као украдене, што доводи до губитка осигураног предмета како би се на превару остварило право на осигурање.

3. Потписивање уговора о осигурању за рођака, неког другог или себе, а затим убиство рођака, неког другог или проналажење некога да умре у њихово име, како би се на превару наплатио новац од осигурања.

лажна куповина имовине превара

Претварајте се да купујете, искористите предности трговачког менталитета стицања профита и пословног поверења, а затим побегните након што добијете имовину.

Вештица или верска превара

Искориштавање туђе сујеверне психологије, застрашивање жртве теоријом духова и богова, а затим претварање да може чинити магију, отклањати катастрофе, уклањати несрећу, доносити срећу, молити се за благослов, итд. прорицање и друге услуге, чиме се „преваравају новац и секс” Сврха или у име изградње храмова, храмова и сл., прикупљање средстава и изнуђивање новца од верника.

Медицинска превара озбиљне болести

Слично моделу преваре Јин Гуанг Партије, група од три до пет људи ће се претварати да је познати лекар људима који су озбиљно или хронично болесни или члановима њихових породица, и имају драгоцене лекове и народне рецепте који могу да излече њихове болести, и искористити жртве или чланове њихових породица Фрустрација, очај и привремени менталитет доводе до преваре огромних медицинских рачуна.

лажна превара идентитета

На пример, претварати се да је правосудни истражитељ да би се претварао да је полицајац да би вршио инспекције или да би се претварао да је социјална организација за издавање пензија; старијима, превара књижица и печата, а затим крађа депозита, претварајући се да је извиђач талената који жели да оде у индустрију забаве. Све је у развоју младих девојака, варању новца и секса, итд.

преваре у раду

Претварање да ради ствари за друге или одређену услугу, и тражење аванса или хонорара потребних за рад, да превари туђе финансије, као што је оно што је опште познато као „○○ скалпери“.

Брокерска превара

Искористивши могућност уговарања између две стране путем медија за превару туђе имовине. На пример, претварају се да уводе послове или уводе невесте из иностранства или на копну, и преваре накнаде за увод, депозите или агенцијске накнаде, итд.

Превара у замци за посао

Огласи се оглашавају за "принцезу", "мушког публицисту" или "филмског или певача" са високом платом и лаким послом, а подносиоцима пријава се одузимају депозити, депозити, накнаде за монтажу, накнаде за обуку, заменски депозити и други лажни новац.

Нелегална превара са пирамидалним шемама

Бескрупулозни бизниси користе систем бонуса за учинак и дивиденде као маску, али у ствари користе метод "пацовског клуба" пирамидалне продаје производа да преваре новац и радну снагу код оних који траже посао.

Превара у браку и састанцима

Лажно тврдње да нису у браку или разведени, искориштавање жеље других да се спријатеље, пронађу брачног партнера или обнове своју везу, користе брак или склапају пријатељства као мамац за превару имовине друге стране, а затим користе изговоре за одлагање или отићи.

Лажно пријављивање повреда, превара прве помоћи

Лажите жртву да је рођак, пријатељ или друг из разреда доживео саобраћајну несрећу или другу велику несрећу и да му је хитно потребан новац Користећи привремену панику, хитност и недостатак времена жртве да размисли и провери, он исхитрено не верује криминалцу. је преварен и губи новац.

Превара од стране гангстера

Група од три до пет људи који су вешти у коцкању постављају лажну игру коцкања, користећи коцкарске вештине високог нивоа или опрему за коцкање, и користећи технолошку електронску опрему за превару јавности.

превара са лажном робом

Превара имовине продајом предмета који немају стварну вредност, као што је продаја фалсификованих (инфериорних) лекова, фалсификованог (инфериорног) вина ради зараде, итд.

Претварање да је превара агенцијског кредита

Објављујте огласе у новинама, претварајући се да могу да се баве кредитним питањима за људе којима је хитно потребан новац, чиме се обмањују жртве адвокатских (агентских) хонорара, депозита итд.

Лажне тврдње о повредама и болестима, превара сиромаштва

Претварати се да сте болесни или повређени, или тврдити да сте сиромашни или сиромашни, начин је придобијања симпатија од других и преваре људи за аутомобиле, медицинске трошкове или трошкове живота.

Прекомерна превара са накнадама за вучно возило

Када се возило жртве поквари на путу (посебно на аутопуту), оператер шлепа наплаћује очигледно несразмерно високу накнаду од жртве након што се возило одвуче или поправи.

превара са теговима и мерама

Када трговци продају робу или пружају услуге, они тајно манипулишу са законски кодираним вагама, као што су куповина и продаја воћа и поврћа који имају мању тежину, или такси штоперице које убрзавају, итд., како би зарадили више новца.

Превара у оглашавању за продају

Претварајте се да су БМВ, БЕНЗ и други луксузни аутомобили високе класе, вредне слике или драгоцени златни накит, стерео уређаји и други предмети хитно потребни за продају, подигните депозит од жртве и дајте чек у истом износу као доказ, и преварити лични документ жртве на основу тога што је потребан пренос власништва или из других разлога, запечатити, нестао и наставио да врши превару.

Лажна превара прикупљања средстава

Дистрибуција летака за помоћ у случају катастрофе у име удружења родних градова, алумни удружења, познатих предузећа, група за јавну добробит или представника јавног мњења, искоришћавање менталитета добре воље људи и дозначавање новца на одређене рачуне ради вршења преваре.

Превара у рачуноводству лажних пријава за посао

Пријавите се за посао запосленог (рачуновође) компаније са лажном личном картом и искористите прилику да добијете (лажирајте) књижицу предузећа, печат, банкомат картицу, печат компаније итд., идите у банку и украдите их све.

Претварате се да сте агенција за превару са кредитним картицама „износ у америчким доларима“.

Криминална група је објавила огласе у медијима, лажно користећи име стране филијале банке, претварајући се да је представник стране филијале банке на Тајвану, и могла је да се носи са банковним кредитом високе вредности „лимит у америчким доларима“. картице, чиме се људи преваравају да плаћају накнаде за руковање.

Незаконита превара са девизним и фјучерс шпекулацијама

У име инвестиционе компаније, одржавају се инвестициона предавања како би привукли младе студенте и новопридошлице у друштво који желе високе плате и који су заинтересовани за инвестиције и финансијско управљање мамац за подстицање несуђених купаца да се придруже трговини девизама и фјучерсима У трансакцији, купац и инвестициона компанија се баве илегалним девизним и фјучерс клађењем, користећи лажне манипулације променама на девизном и фјучерс тржишту како би преварили купца, узрокујући муштерија. да изгубе сав свој новац.

Превара претварањем да је страни универзитет који нуди часове или студијска путовања на Тајвану

Огласи се објављују на страним универзитетима који нису званично признати од стране Министарства образовања, или под изговором да се организују студијска путовања и нуде часови на Тајвану ради доделе диплома, како би се преварила школарина.

Прорицање судбине, фенг шуи и промена среће су заиста превара

Користећи сујеверну психологију људи, они преваре и добијају високе накнаде у име прорицања судбине, прорицања судбине, фенг шуија, елиминисања катастрофа, ослобађања од несреће, промене среће и изградње гробница.

Кредитна превара лажне афере

Илегалне агенције за кредитно извештавање искористиле су хитну потребу клијената да прикупе доказе о афери њиховог супружника, режирале су, глумиле, снимале, монтирале и прикупљале видео снимке са доказима и наплаћивале накнаде од жртава.

Превара са козметичким салоном за мршављење

1. Четири корака преваре у центрима за мршављење и лепоту - искушење, промоција, избегавање, застрашивање - лажне приче о успеху (гостовања наших људи).

2. Да би пробили одбрану потрошача, центри за мршављење често користе брза решења да их поразе једног по једног, чинећи да купци који иду заједно погрешно мисле да су њихови сапутници потписали уговор, па и они потписују уговор. У исто време, курсеви које рекламира индустрија могу звучати јефтино и добро, али индустрија често намерно критикује облике тела купаца, приморавајући купце да потроше много новца како би купили више курсева и залиха.

Превара са фалсификованим кредитним картицама

Криминалне групе користе машине за скимминг да украду бројеве кредитних картица из продавница у земљама југоисточне Азије, а затим користе фалсификоване златне картице на Тајвану за лажне куповине.

За тражење преваре у туризму

Гангстери су се претварали да су туристичке агенције или компаније за крстарење и дистрибуирали су рекламе за путовања, тврдећи да нуде најбоље цене како би привукли људе. Искористили су изговор за подношење захтева за пасош као агент да преваре личне карте, накнаде за руковање и друга средства, а затим. нестао без трага.

Онлине превара са кредитним картицама

Користите компанију кредитних картица да поставите програм за откривање фалсификованих картица на Интернету и унесете исправан скуп бројева кредитних картица онлајн куповине.

Лажна банкарска интернет превара

Копирајте веб страницу веб странице банке на мрежи и лажирајте назив банке да бисте обезбедили „текуће штедне улоге“, „главницу и камату на орочени депозит“, „камату на орочени штедни депозит“, „мали депозит и паушални износ главнице и камате“ и друге функције, узрокујући погрешно разумевање корисника. Користите лажне банке на мрежи да бисте открили важне информације као што су лични документи или бројеви банковних рачуна и лозинке, а затим их украли.

Интернет Датинг Превара

Гангстер је користио онлајн собу за ћаскање да упозна многе мушке нетизене, претварајући се да је дипломирани студент на познатом универзитету, снимајући хонорарно рекламе после школе, итд., и слала фотографије модела ТВ реклама једни другима , и на крају позајмио новац од мушких нетизена под изговором након што га је добио, нетрагом је нестао.

Интернет превара кријумчарења

Злочинци су поставили пословно писмо са мејлинг листе на интернет у групи за дискусију са насловом „Сви су овде да би зарадили новац пошаљите их на листу. Сваки од пет најбољих људи ће добити по 100 јуана. тако даље, у писму је такође речено да ће када њихово име дође на прво место, они добити око 70 милиона јуана.

Интернет лажна превара банковног рачуна

Поставите лажну високотехнолошку компанију на Интернету, продајте нове производе високе технологије по ниским ценама и прикажите МП3 плејере и друге производе на веб локацији Чим компанија и веб локација добију новац који су послали корисници мреже за куповину производа, компанија је нестала, веб страница је такође затворена.

Онлине превара са фалсификованом робом

Криминалци често објављују и продају јефтине компјутерске горионике, мобилне телефоне и другу половну робу или велике поправке и друге артикле на веб локацијама и на бувљим пијацама. или неупотребљива роба или празни или оштећени оптички дискови.

Лажна превара са лиценцом

Да би избегли полицијску истрагу, криминалци купују или изнајмљују туђе рачуне финансијских институција или личне исправе по високим ценама преко интернета или у новинама, а затим користе та документа за пријаву банковних рачуна и баве се незаконитим радњама као што је продаја пиратских оптичких уређаја. дискови, превара и застрашивање ради добијања новца.

Лажна гаранција пријема и запошљавања, превара

Група за преваре користи владин план јавних услуга од 11.5 милијарди јуана да прошири запошљавање као мамац на мрежи, тражећи од људи да плате XNUMX јуана да би постали члан и гарантовали пријем и могућност запошљавања. У садржају електронског огласног писма наведено је да је Биро за стручну обуку пустио XNUMX прилика за запошљавање, и навео окружне и општинске власти на свим нивоима у провинцији, градске одборнике Беигао, државне школе у ​​покрајини, истакнута државна предузећа, банке у разни округи и градови, и удружења пољопривредника и рибара Постоје десетине до стотине слободних радних места, са лажним тврдњама да све док плаћате XNUMX НТ$ да бисте постали члан, гарантовано ћете бити запослени.

Превара кућне агенције

Ова врста преваре је некада била веома популарна на тржишту. Група за преваре је користила за повећање породичног прихода. преварити накнаде за опрему и депозите, побећи након губитка.

Порно рекламне преваре

Група за преваре користи мале рекламе за сексуалну трговину да би регрутовала жртве да пребаце накнаде за проститутке на одређени рачун, а затим траже од жртава да „резервирају собу“ у одређеном хотелу да сачекају девојку на крају губе и животе и новац.

Лажна нега коже, превара са правим новцем

Ово је метода преваре под маском „порнографије“ Најпре ће млада девојка са добром фигуром и доброг изгледа жртву измасирати цело тело, а затим ће особље продавнице намамити жртву говорећи: „Све докле“. док превучете своју картицу да платите и постанете члан ове продавнице, можете уживати... Дама у продавници је даље пружила комплетан сет сексуалних услуга“, али жртва није уживала у сексуалним услугама које је продавница обећала након Износ губитка је био приближно 50.000 НТ$ до 100.000 НТ$.

Технике преваре са повраћајем средстава

Група за преваре се претвара да је Национални порески биро, Биро за осигурање рада, Цхунгхва Телецом и друге агенције, шаље текстуалне поруке на мобилни телефон или позива да контактира жртву, претварајући се да ће жртви вратити порезе, премије осигурања рада или телефонске рачуне, и захтева од жртве да користи банкомат за трансфер новца Након што је извршила процедуру „повраћаја пореза (накнаде)“, група за преваре затим обмањује жртву да унесе „лозинку“ према упутствима, а затим преноси депозит на жртвин рачун. фиктивни рачун групе за преваре.

Технике преваре о субвенцијама за превенцију епидемије САРС-а

Ово је нова техника преваре која се појавила као одговор на епидемију САРС-а. Група за преваре се претвара да је особље из здравствених бироа (канцеларија) различитих градских и окружних (градских) влада, позива жртве које су у карантину код куће и претвара се да су. Добили су субвенцију владе од 5.000 јуана од жртве да наведе број рачуна и користи „банкомат“ за пренос средстава, користећи прилику да пренесу депозите на рачун жртве на фиктивни главни рачун који је отворила група за преваре. .

Превара са Минг картицама

Гангстери објављују рекламе или дистрибуирају текстуалне поруке на мобилним телефонима, претварајући се да имају посебне канале за добијање познатих "бројева" као што су лутрија у Хонг Конгу Марк Сик или лутрија лутрија, гарантујући ваш добитак и тражећи од љубитеља лутрије да пошаљу новац за куповину "чистих картица" да почини превару.

Искориштавање страха људи за превару

Гангстер се претварао да је банка, обавестио је жртву да су његови лични подаци процурили и замолио жртву да следи упутства и оде до банкомата да промени лозинку, жртва је поверовала у то на банкомат, и следио је инструкције гангстера да постепено мења и поново улази на рачун. Депозит је пребачен на фиктивни главни рачун групе за преваре.