ਅਪਰਾਧਿਕ ਦਿੱਖ

ਢੰਗ

ਸਕ੍ਰੈਚ ਲਾਟਰੀ, ਮਾਰਕ ਸਿਕਸ ਲਾਟਰੀ ਫਰਾਡ

1. ਫਰਾਡ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸਕ੍ਰੈਚ-ਆਫ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਨਸ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ XNUMX ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ % ਟੈਕਸ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਰਕ ਸਿਕਸ ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ.

2. ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲਾਟਰੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮਾਰਕ ਸਿਕਸ ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ, ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ।

3. ਫਰਾਡ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਚ-ਆਫ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਚ-ਆਫ ਟਿਕਟਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੀ , ਟੈਕਸ ਮਨੋਨੀਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

4. ਫਰਾਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਰਚੇ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ SAR ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੁੰਗ ਚੀ-ਹਵਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪੀ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ

1. ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ (ਬਦਲਣ) ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ।

2. ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਗੁਆਚਿਆ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

3. ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ।

4. ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਬੌਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਕੋਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੌਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​​​ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

5. ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸਾਈਬਰ ਹੈਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।

ਮੋਬਾਈਲ ਐਸਐਮਐਸ ਘੁਟਾਲਾ

ਅਪਰਾਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਿੱਤੋ" ਜਾਂ "ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੋ", ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੋਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 0941, 0951, 0204, 0209, ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਮ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫਲਾਇਰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸਲ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼।

ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ।

ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਲਾਇਰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿਵਾਉਣ, ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਪੂਰਵ ਬੰਦ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਨੀਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਉਚਿਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੌਇਸ (ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੌਇਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਖਾਤਾ ਬੈਲੇਂਸ) ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵੌਇਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬੈਲੇਂਸ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੌਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੰਕਸ਼ਨ (ਆਨਲਾਈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ)।

ATM ਧੋਖਾਧੜੀ

ਅਪਰਾਧੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਸਥਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਕੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ, ਵਾਰੰਟਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ (ਬਦਲਣਾ) ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ; ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਖੇਤਰੀ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ, ਆਦਿ।

ਸਿੰਟਰਾ ਘੁਟਾਲਾ

ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ "ਸੌਪਿੰਗ" ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ "ਸੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ" ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ।

ਨਕਲੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕ, ਸਾਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕੀਮਤ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟਿਕਟ ਧੋਖਾਧੜੀ (ਅਮਰੂਦ ਟਿਕਟ ਧੋਖਾਧੜੀ)

1. ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ, ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾੜੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

2. ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਚੈੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰਾਬ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੋ।

ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

1. ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ।

2. ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਝੂਠੇ ਬੈਂਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਇਨਵੌਇਸ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ।

3. ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੰਬਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਤ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

4. ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨਾ।

ਅਮੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਿਆਨਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਦੀਵਾਲੀਆ ਧੋਖਾਧੜੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ)

ਉਸ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

1. ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਵੇਚਣਾ: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵੇਚਣਾ ਜੋ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਵਿਕਰੇਤਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

3. ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਸੇਲ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ।

ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀਮਤ.

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਾਨਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਥਾਨਾਂ, ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਾਂ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਫਿਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਬੀਮਾ ਧੋਖਾਧੜੀ

1. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਸਿਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

2. ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3. ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਮਰਨ ਲਈ ਲੱਭਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੋ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋਵੋ।

ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਮਤ ਲਿਆਉਣ, ਅਸੀਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਦਿ; ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ" ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ;

ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਜਿਨ ਗੁਆਂਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਂਗ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਸਖੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਲਾਲ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ; ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਸਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਕਾਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "○○ scalpers" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਲਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਦੁਲਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਫੀਸਾਂ, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੌਬ ਟ੍ਰੈਪ ਫਰਾਡ

ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ "ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ", "ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਕ" ਜਾਂ "ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਗਾਇਕ" ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸਿਖਲਾਈ ਫੀਸ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਕੀਮ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਬੇਈਮਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆੜ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ "ਰੈਟ ਕਲੱਬ" ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਡੇਟਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਅਣਵਿਆਹੇ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਵਰਤਣਾ। ਜਾਂ ਛੱਡੋ।

ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਫਸਟ ਏਡ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਸਹਿਪਾਠੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਘਬਰਾਹਟ, ਤਤਕਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਜੂਏ ਦੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਾਅਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਲੀ (ਘਟੀਆ) ਦਵਾਈ, ਨਕਲੀ (ਘਟੀਆ) ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵੇਚਣਾ, ਆਦਿ।

ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ

ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ (ਏਜੰਟ) ਦੁਆਰਾ ਫੀਸਾਂ, ਜਮ੍ਹਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ।

ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਜਾਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਇੰਗ ਵਾਹਨ ਫੀਸ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਦਾ ਵਾਹਨ ਸੜਕ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ) 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਇੰਗ ਓਪਰੇਟਰ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ।

ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਪ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਡਬੱਧ ਸਕੇਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ, ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਸਟੌਪਵਾਚਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਵਿਗਿਆਪਨ

ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੋ ਕਿ BMW, BENZ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਸਟੀਰੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੀਲ, ਗਾਇਬ, ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਜਾਅਲੀ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਘੁਟਾਲਾ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਮਟਾਊਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣਾ, ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ।

ਜਾਅਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੇਖਾ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਜਾਅਲੀ ਆਈ.ਡੀ.ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਲੇਖਾਕਾਰ) ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਮੋਹਰ, ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕਾਰਡ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਦਿ (ਸਪੂਫ) ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ.

"ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ" ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ

ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਝੂਠੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ "ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀਮਾ" ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਰਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਮਾਰਜਿਨ ਵਪਾਰ" ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੈਰ-ਸ਼ੱਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗੁਆਉਣ ਲਈ.

ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਟੂਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟੱਡੀ ਟੂਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ।

ਕਿਸਮਤ ਦੱਸਣਾ, ਫੇਂਗ ਸ਼ੂਈ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੱਸਣ, ਕਿਸਮਤ ਦੱਸਣ, ਫੇਂਗ ਸ਼ੂਈ, ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਮਾਇਆ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ।

ਸਲਿਮਿੰਗ ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਘੁਟਾਲਾ

1. ਸਲਿਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਦੇ ਚਾਰ ਕਦਮ - ਪਰਤਾਵੇ, ਤਰੱਕੀ, ਚਕਮਾ, ਡਰਾਉਣਾ - ਜਾਅਲੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ (ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ)।

2. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਸਲਿਮਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਾਹਕ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਅਕਸਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੇਸ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।

ਆਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਾਰਡ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੈੱਟ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ.

ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਕਿਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰੋ ਅਤੇ "ਮੌਜੂਦਾ ਬਚਤ ਜਮ੍ਹਾ", "ਸਮਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ", "ਸਮਾਂ ਬਚਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ", "ਛੋਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰੋ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੇਟਿੰਗ ਘੁਟਾਲਾ

ਮਹਿਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ, ਆਦਿ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਰੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। , ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਸ਼ netizons ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੇਸ ਦੇ ਗਾਇਬ.

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ

ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਚਰਚਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੱਤਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਹਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਰੋ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ 100 ਯੁਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਓ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਨੇ ਨੇਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇੰਟਰਨੈਟ ਫਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ, ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੋ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨੇਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ MP3 ਪਲੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਉਤਪਾਦ, ਕੰਪਨੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਫਲੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਸਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਰਨਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਦ-ਆਨ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ .

ਜਾਅਲੀ ਲਾਇਸੰਸ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਅਪਰਾਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਈਰੇਟਿਡ ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਸਕ ਵੇਚਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣਾ।

ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗਰੰਟੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ

ਫਰਾਡ ਗਰੁੱਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ NT$11.5 ਬਿਲੀਅਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਣਾ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ NT$XNUMX ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਬਿਊਰੋ ਨੇ XNUMX ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬੇਗਾਓ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਉੱਤਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ NT$XNUMX ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।

ਹੋਮ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਬੋਧੀ ਮਣਕੇ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਅਤਰ, ਡਾਕ ਸਟਿੱਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ OEM ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੋ।

ਪੋਰਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਘੁਟਾਲੇ

ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਸ ਵਪਾਰ ਲਈ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ "ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ" ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਤ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਨਕਲੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਸਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਇਹ "ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ" ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਫਿਗਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੁਭਾਉਣਗੇ, "ਜਦ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ... ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ," ਪਰ ਪੀੜਤ ਨੇ ਸਟੋਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ NT$50,000 ਤੋਂ NT$100,000 ਸੀ।

ਚਾਰਜਬੈਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ

ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਲੇਬਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਚੁੰਗਵਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂ ਕਾਲਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀੜਤ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਲੇਬਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ "ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ (ਫ਼ੀਸ)" ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ATM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ "ਪਾਸਵਰਡ" ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਾ।

ਸਾਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬਸਿਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ

ਇਹ ਇੱਕ ਉਭਰ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ SARS ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੂਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ (ਸ਼ਹਿਰ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਿਊਰੋਜ਼ (ਦਫ਼ਤਰਾਂ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 5,000 ਯੂਆਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ "ਕੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪੀੜਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ. .

ਮਿੰਗ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਸ਼ਹੂਰ "ਨੰਬਰ" ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਮਾਰਕ ਸਿਕਸ ਲਾਟਰੀ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ "ਕਲੀਅਰ" ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ" ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕੈਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।