криминален изглед

начин на работа

Лотарија со гребење, измама со лотарија означете шест

1. Синдикатот за измама печати голем број лотарија за гребење и ги испраќа, а примачот ќе добие огромен бонус секогаш кога ќе гребе Кога жртвата ќе се јави да се распраша, другата страна бара аванс од XNUMX % данок, а потоа гангстерот ги користи парите од лотаријата како членарина за да ги собере, побарајте дополнителна исплата на членарина и искористете го изговорот дека компанијата веќе ја потпишала лотаријата Mark Six во име на компанијата, повторувајќи го циклусот. на измама.

2. Групата за измама објавува или дистрибуира огласи, лажно тврдејќи дека е меѓународна групна компанија и преговара со властите на копното за исклучиво да ја заклучи и контролира лотаријата Mark Six на Бирото за лотарија во Хонг Конг плати десетици милиони долари како компензација итн. Доверба и измама.

3. Синдикатот за измама ги ставил билетите за гребење во картони со добро познати производи, што ги наведува потрошувачите погрешно да поверуваат дека билетите за гребење биле промотивна активност од производителот , данокот е префрлен на назначената сметка.

4. Групата за измама користела весници за да ја објави листата на победници и отпечатила фотографија од главниот извршен директор на САР во Хонг Конг Тунг Чи-Хва како одговорен за групата на летокот за да ја придобие довербата на јавноста.

измама со кредитни картички

1. Откако гангстерите успеале однапред да ја научат внатрешната шифра на кредитната картичка на потрошувачот, ја користеле за фалсификување (промена) на кредитната картичка, а потоа се договарале со трговците за да потрошат многу пари.

2. Гангстерот фалсификувал или пронашол туѓа изгубена лична карта, побарал кредитна картичка од банката и потоа ја искористил за да ги украде парите.

3. Криминалецот го пресретнал првобитниот барател пред да ја добие кредитната картичка испратена од банката, а потоа ја украл кредитната картичка.

4. Гангстерот користел празна кредитна картичка, ги испечатил личните податоци на сопственикот на картичката, бројот на картичката и датумот на издавање на картичката со машина за втиснување, машина за кодирање и машина за печатење за да направи копија од кредитната картичка која изгледала како автентична. Потоа, тој се договорил со производителот за да ја избрише картичката, а потоа побарал од банката да го подмири побарувањето.

5. Жртвата ја користела својата кредитна картичка за да купува онлајн на својот компјутер, а бројот на неговата кредитна картичка бил пресретнат од сајбер хакери, а потоа бил користен на измама.

Мобилна СМС измама

Криминалците користат компјутери за да испраќаат текстуални пораки до мобилните телефони во кои пишува „освој автомобил“ или „освој голема награда“, правејќи ги примателите на СМС пораките погрешно да мислат дека освоиле награда За да ги задржите победничките подароци, да ги измамите луѓето од нивните пари или во СМС пораките и се јавиле со помош на нивните мобилни телефони.

Измама со дознака од дебитна картичка

Гангстерите ги користат општите медиуми, интернетот или дистрибуираат флаери за да продаваат добра роба по супер ниски цени Кога луѓето се јавуваат да се распрашаат за цените, велат дека има добра можност и дека веќе не треба веднаш да купуваат со трансфер на дебитна картичка. Тие потоа го искористуваат фактот дека обичните луѓе не ги разбираат процедурите за пренос и дизајнираат збир на комплицирани инструкции за секвенца на операцијата, износот на успешниот трансфер често е десетици пати поголем од оригиналниот надоместок целта на измама да го пренесе депозитот на жртвата.

Измама за купување преку Интернет

Гангстерите рекламираат многу евтини производи на Интернет за да ги натераат луѓето да испраќаат пари, а потоа користат инфериорни производи за да ја надополнат сумата По завршувањето на трансакцијата, тие избегнуваат да се сретнат.

Измама преку интернет банкарски трансфер

Гангстерите објавуваат огласи или дистрибуираат флаери во весниците, тврдејќи дека им помагаат на луѓето да добијат заеми, да им се придружат на франшизи, да купуваат одземени предмети итн., а од жртвите бараат прво да отворат сметка во нивната одредена банка, да депонираат соодветен износ на авторски права или депозити, и поставете сметка за трансфер договорена преку телефонски глас ( Интернет банкарски услуги и салдо на сметката за гласовно барање), потоа криминалците бараат од жртвата да обезбеди лозинка за билансот на гласовното барање и документи за идентификација, адреса и други поврзани информации за потврда и да го користи телефонскиот глас трансфер функција (онлајн електронски трансакции) за пренос на депозитите на жртвата далеку .

измама од банкомат

Криминалците ја користат желбата на луѓето за погодност со ставање лажни банкомати на забавни места, привремени пазари и ноќни пазари, или ставајќи лажни тастатури на тастатурите на банкоматите кога луѓето ги ставаат своите кредитни картички или дебитни картички или ги притискаат копчињата. тие можат да ги снимаат нивните лозинки и потоа да ги украдат.

Измама на лажни сертификати и сертификати

Гангстерите користат софистицирани техники за фалсификување или менување документи за идентификација или лиценци, налози, документи и други документи издадени од владини агенции за извршување на разни измамнички активности како што се фалсификување (промена) на туѓа лична карта за да аплицираат за пасош, или да користат лажни документи да аплицира за пасош Територијални тапии и сл.

Синтра измама

Работејќи во групи од двајца или тројца, тие ја лажат жртвата дека едната од нив е будала и поседува огромна сума пари или златен накит. измами имот со „преправање дека сте свиња и јадејќи тигар, во комбинација со техники како што се „замена“, користејќи фалсификувани банкноти или лажен златен накит за измама.

Лажни инготи и измама со златен накит

Едно или две лица, облечени во обична облека, и се преправаат на жртвата дека имаат златни шипки или прстени и други златни украси кои штотуку се откопани Тие имаат итна потреба од пари и се подготвени да ги продадат по ниска цена цена, предизвикувајќи жртвата да стане алчна и да изврши самоубиство.

Измама со билети (измама со билети со Гуава)

1. Отворете тековна депозитна сметка во банка и користете лоши чекови за измама да купите стоки, да позајмите пари или да ги исплатите долговите.

2. Воспоставете сметка на име на друго лице за наплата на чекови, или отворете сметка на име на друго лице, собирајте чекови и продавајте ги за други да издаваат лоши чекови со цел измама.

Измама со лажни банкарски броеви

1. Објавувајте огласи за креирање лажни банкарски сметки, регрутирање вработени и користење на вработувањето како мамка за измама на депозитите за вработување.

2. Злосторство за измама за продажба на унифицирани фактури под лажни банкарски броеви за да им се олесни на другите да избегнуваат даноци.

3. Направете лажен број на компанија и користете лоши чекови за да купите стоки или да позајмите пари за да ја постигнете целта да измамите пари.

4. Преправајте се дека бизнисот е многу профитабилен и искористете го изговорот за недостаток на средства за да ја искористите психолошката слабост на луѓето за алчност за огромни профити, да ги намамите во акции и да измамите пари од секаде.

Измама на богати инвестиции

Тие ги користат индустриите што создаваат профит, како што се големиот развој на земјиштето или случаите за патенти како мамка, давајќи им на инвеститорите одредени придобивки во раната фаза, кога парите ќе достигнат одредена точка на заситување, тие прогласуваат банкрот и бегаат, предизвикувајќи инвеститорите да претрпат финансиски загуби.

Злобна стечајна измама

Луѓето погрешно веруваат дека деловната и финансиската состојба на компанијата се добри, за да купат големи количини стоки или да позајмат пари однадвор, а потоа да го расцепат имотот на делови, да прогласат банкрот, да продолжат да враќаат по многу низок износ. и побарајте од жртвата да се откаже од преостанатите барања. Ова е општо познато како „стечајна измама“.

Здружението за взаемна помош измами пари (наместо тоа, измами)

Тој го основал здружението и се назначил за претседател, тајно лицитирал за членарина последователно на име на членовите, а потоа побегнал со парите.

измама со продажба на недвижен имот

1. Продажба на една куќа за повеќе единици: продажба на недвижен имот кој е продаден, но не е регистриран за пренос на сопственост и повторно продаден.

2. Продавачот ја пренесува недвижноста на купувачот, а пред да заврши регистрацијата на преносот, тој повторно ја става недвижноста под хипотека и дава заем на хипотекарниот доверител, или ја пренесува хипотекарната недвижност на купувачот без хипотека за продажба.

3. Објавувајте реклами користејќи фиктивни факти за да привлечете инвестиции или претпродажба на куќи со цел да ги измамите депозитите.

Измама со фалсификувана стока

Гангстерите користат преполни места за прикажување накит или залихи од високата класа, а има и голема табла на која стои дека се работи за голема аукција на заложни предмети во голема продавница за заложници, а нивната вистинска вредност често е помала од една десетина од продажната цена.

Истражете ја измамата

Гангстерите го користеле името на одредена истрага на неодредени локации, места за конференции, брифинзи, големи собири или на пат, и ја користеле мамката за добивање сувенири со едноставно пополнување на информациите, за другите да можат да ги пополнат нивните лични податоци, вклучително и нивните лични карти, криминалците потоа ги користат овие информации за лажно да добијат кредитни картички или други хартии од вредност.

осигурителна измама

1. Доколку пациентот добие лажен здравствен сертификат преку поткуп или други незаконски методи, се пријави за полиса за животно осигурување и веднаш умре, корисникот ќе ги добие парите од осигурувањето.

2. Намерно да ги оштетите осигурените куќи, автомобили и други производи или лажно да ги пријавите како украдени, предизвикувајќи губење на осигурениот предмет со цел со измама да барате бенефиции за осигурување.

3. Потпишување договор за осигурување на роднина, некој друг или себеси, а потоа убиство на роднина, некој друг или наоѓање некој да умре во нивно име, со цел со измама да ги собере парите од осигурувањето.

измама за купување имот измама

Преправајте се дека купувате, искористете ги предностите на менталитетот на трговците за правење профит и деловна доверба, а потоа избегајте откако ќе го добиете имотот.

Вештерство или верска измама

Искористување на суеверната психологија на другите луѓе, заплашување на жртвата со теоријата на духови и богови, а потоа преправајќи се дека може да прави магија, да елиминира катастрофи, да ја отстрани несреќата, да донесе среќа, да се моли за благослов итн. гатање и други услуги, а со тоа „измамање пари и секс“ Цел или во име на градење храмови, храмови и сл., да се соберат средства и да се изнудат пари од верниците;

Сериозна болест медицинска измама

Слично на моделот на измама на партијата Џин Гуанг, група од три до пет лица ќе се преправаат дека се познат лекар на луѓе кои се тешко болни или хронично болни или на членовите на нивните семејства и имаат скапоцени лекови и народни рецепти кои можат да ги излечат нивните болести. и искористете ги предностите на жртвите или членовите на нивните семејства.

лажна измама со идентитет

На пример, преправајќи се дека сте судски истражител за собирање црвени коверти, преправајќи се дека сте полицаец за да врши инспекции или да постапува во случаи за собирање пари, преправајќи се дека сте социјален работник за да издава пензии; на стари лица, измама на книшки и пломби и потоа крадење депозити преправајќи се дека е извидник на таленти кој сака да оди во забавната индустрија Се работи за развој на млади девојки, мамење пари и секс, итн.

трудова измама

Преправајќи се дека правите работи за други или конкретна услуга и барате авансно плаќање или такси потребни за работата, за да ги измамите туѓите финансии, како што е она што е општо познато како „○○ скалпери“.

Брокерска измама

Искористување на можноста за склучување договор меѓу двете страни преку медиумите за измама на туѓ имот. На пример, тие се преправаат дека воведуваат работни места или воведуваат странски или копнени невести, и измамуваат такси за воведување, депозити или агенциски такси итн.

Измама со стапица за работа

Се објавуваат огласи за „принцеза“, „машки публицист“ или „филм или пејачка“ со висока плата и лесна работа, а на апликантите им се измамени депозити, безбедносни депозити, такси за инсталација, хонорари за обука, заменски депозити и други лажни пари.

Нелегална измама со пирамидални шеми

Бескрупулозните бизниси го користат системот за бонус за успешност и дивиденда како маска, но всушност го користат методот „клуб на стаорци“ на пирамидална продажба на производи за да ги измамат оние што бараат работа за пари и труд.

Брак и датира измама

Лажно тврдење дека не сте во брак или разведени, искористувајќи ја желбата на другите да се дружат, да најдат брачен партнер или да ја обноват нивната врска, да го користат бракот или да се дружат како мамка, да ја измамат другата страна на нивниот имот, а потоа да користат изговори за одложување или остави.

Лажно пријавување повреди и болести, измама со прва помош

Излажете ја жртвата дека роднина, пријател или соученик доживеал сообраќајна несреќа или друга голема несреќа и дека итно му требаат пари Искористувајќи ја привремената паника, итноста и недостатокот на време на жртвата да размисли и да провери, тој набрзина има недоверба на криминалецот и. е измамен и губи пари.

Измама од гангстери

Група од три до пет лица кои се вешти во коцкање поставија измамничка игра на коцкање, користејќи коцкарски вештини на високо ниво или опрема за коцкање и користејќи технолошка електронска опрема за измама на јавноста.

измама со лажни стоки

Мамење имот со продажба на предмети кои немаат вистинска вредност, како што се продавање фалсификувани (инфериорни) лекови, фалсификувани (инфериорни) вино за профит итн.

Преправајќи се дека е измамник за заем од агенција

Објавувајте огласи во весници, преправајќи се дека тие можат да се справат со прашања за заеми за луѓе на кои им треба итна потреба од пари, со што ќе ги измамат жртвите на таксите, депозитите и сл.

Лажни тврдења за повреди и болести, измама со сиромаштија

Преправањето дека сте болни или повредени, или тврдењето дека сте сиромашен или сиромашен, е начин да стекнете сочувство од другите и да ги измамите луѓето за билети за автомобили, медицински трошоци или трошоци за живот.

Прекумерна измама со такси за возила за влечење

Кога возилото на жртвата ќе се расипе на пат (особено на автопат), влечниот оператор наплаќа очигледно непропорционално висока такса од жртвата откако возилото ќе се влече или поправа.

тежини и мерки измама

Кога трговците продаваат стоки или обезбедуваат услуги, тие манипулираат со законски кодирани ваги, како што се купување и продавање овошје и зеленчук со недоволна тежина, или такси стоперки што забрзуваат итн., со цел да заработат повеќе пари.

Рекламирање за продажба измама

Преправајте се дека BMW, BENZ и други луксузни автомобили од висока класа, вредни слики или скапоцен златен накит, стерео и други предмети имаат итна потреба од продажба, соберете депозит од жртвата и дајте чек во истиот износ како доказ, и измами документ за идентитетот на жртвата со образложение дека е потребен пренос на сопственоста или други причини, запечати, исчезна и продолжи да врши измама.

Лажна измама за собирање средства

Дистрибуција на летоци за помош при катастрофи во име на здруженија од родниот град, алумни здруженија, познати претпријатија, групи за јавна благосостојба или претставници на јавното мислење, искористување на менталитетот на добра волја на луѓето и испраќање пари на одредени сметки за да се изврши измама.

Лажна сметководствена измама со апликација за работа

Пријавување за работа како вработен во фирма (сметководител) со лажна лична карта и искористување на можноста да се подигне (измамува) книшка, печат, картичка од банкомат, печат на фирма и слично, одете во банка и украдете ги сите.

Преправајќи се дека сте агенција за измама со кредитни картички „износ од американски долари“.

Криминалната група објавувала огласи во медиумите, лажно употребувајќи име на странска филијала на банка, преправајќи се дека е претставник на странска филијала на банка во Тајван и можела да се справи со кредитот на банката со висока вредност „лимит во американски долари“. картички, со што ги измами луѓето за манипулативни такси.

Нелегални девизни и фјучерси шпекулации измама

Во име на инвестициска компанија се одржуваат инвестициски предавања за привлекување млади студенти и новодојденци во општеството кои бараат високи плати и се заинтересирани за инвестиции и финансиски менаџмент Охрабрете ги доверливите клиенти да се приклучат на тргување со девизи и фјучерси Во трансакцијата, клиентот врши нелегално обложување на девизи и фјучерси со инвестициската компанија и користи лажно манипулирани промени на девизните и фјучерсите на пазарот за да го измами клиентот, предизвикувајќи клиентот да ги изгуби сите. неговите пари.

Измама со преправање дека сте странски универзитет кој нуди часови или студиски патувања во Тајван

Огласите се објавуваат на странски универзитети кои не се официјално признати од Министерството за образование или под изговор дека организираат студиски патувања и нудат часови во Тајван за доделување дипломи, со цел да се измамат школарините.

Гатањето, фенг шуи и промената на среќата се навистина измама

Искористувајќи ја суеверната психологија на луѓето, тие измамуваат и добиваат високи такси во име на гатање, гатање, фенг шуи, елиминирање на катастрофи, олеснување на несреќата, менување на среќата и градење гробници.

Лажна кредитна измама

Нелегалните агенции за известување за кредити ја искористија итната потреба на клиентите да соберат докази за аферата на нивниот сопружник, режираа, глумеа, снимаа, уредуваа и собираа видеа со докази и наплаќаа такси од жртвите.

Измама во салон за убавина за слабеење

1. Четири чекори на измама во центрите за слабеење и убавина - искушение, промоција, избегнување, заплашување - лажни успешни приказни (гостувања на наши луѓе).

2. За да ја пробијат одбраната на потрошувачите, центрите за слабеење често користат брзи решенија за да ги поразат еден по еден, со што клиентите кои одат заедно погрешно мислат дека нивните придружници потпишале договор, па и тие го потпишуваат договорот. Во исто време, курсевите што ги рекламира индустријата звучат евтино и добро, но индустријата честопати намерно ги критикува формите на телото на клиентите, принудувајќи ги клиентите да потрошат многу пари за да купат повеќе курсеви и материјали.

Измама со фалсификувани кредитни картички

Криминалните групи користат машини за премачкување за да ги украдат броевите на кредитните картички од продавниците во земјите од Југоисточна Азија, а потоа користат фалсификувани златни картички во Тајван за да вршат измамни купувања.

За да побарате измама во туризмот

Гангстерите се преправале дека се туристички агенции или компании за крстарење и дистрибуирале туристички реклами, тврдејќи дека нудат најдобри цени за да привлечат луѓе. исчезна без трага.

Онлајн измама со кредитни картички

Користете ја компанијата за кредитни картички за да објавите програма за откривање фалсификувани картички на Интернет и внесете точен сет на броеви на кредитни картички Програмата ќе генерира илјадници до десетици илјади броеви на кредитни картички онлајн купувања.

Лажна банкарска интернет измама

Копирајте ја веб-страницата на интернет-страницата на банката и лажирате го името на банката за да обезбедите „тековни штедни влогови“, „главна и камата на орочен депозит“, „каматна стапка на орочен штеден депозит“, „главна и камата на мал депозит и паушална сума“ и други функции, што предизвикува погрешно разбирање кај корисниците Користете лажни онлајн банки за да протечете важни информации како лични документи за идентификација или броеви на банкарски сметки и лозинки, а потоа да ги украдете.

Интернет Запознавање Измама

Жената гангстер користела соба за разговор преку Интернет за да запознае голем број машки корисници на интернет, преправајќи се дека е дипломиран студент на познат универзитет, снимаше реклами со скратено работно време после училиште итн., и испраќаше фотографии од модели на ТВ реклами на едни со други, и на крајот позајмиле пари од машките корисници под изговор на изговор, откако ги добиле, исчезнале без трага.

Измама со шверц на Интернет

Криминалците објавија деловно писмо со мејлинг листа на Интернет во група за дискусија со вести со наслов „Сите се тука да заработат пари. Ова е реално, а не лага Испратете ги по пошта на списокот Првите пет луѓе добиваат по 100 јуани. така натаму Писмото исто така им кажува на нетизените дека кога нивното име ќе стигне до првото место, тие ќе добијат околу 70 милиони јуани.

Интернет лажна измама во банкарска сметка

Поставете лажна компанија за висока технологија на Интернет, продавајте нови производи со висока технологија по ниски цени и прикажувајте MP3 плеери и други производи на веб-локацијата штом компанијата и веб-страницата ги добијат парите испратени од нетизените за купување производи, компанијата исчезна , веб-страницата исто така беше затворена.

Онлајн измама со фалсификувана стока

Криминалците често објавуваат и продаваат евтини компјутерски горилници, мобилни телефони и други половни стоки или големи поправки и други артикли на веб-страниците и пазарите за болви. или неупотребливи стоки или празни или оштетени оптички дискови.

Лажна лиценца измама

Со цел да ја избегнат полициската истрага, криминалците купуваат или изнајмуваат сметки на туѓи финансиски институции или документи за идентификација по високи цени преку Интернет или во весници, а потоа ги користат овие документи за да аплицираат за банкарски сметки и се впуштаат во нелегални активности како што е продажба на пиратски оптички дискови, измама и заплашување за да се добијат пари.

Лажна гаранција за прием и вработување, измама

Групата за измама го користи владиниот план за јавни услуги од 11.5 милијарди јуани за да го прошири вработувањето како мамка преку Интернет, барајќи од луѓето да платат XNUMX јуани за да станат членови и да гарантираат прием и можности за вработување. Во содржината на писмото за електронско огласување беше наведено дека Бирото за стручна обука објавило XNUMX работни места, а наведени се окружните и општинските власти на сите нивоа во покраината, градските советници во Беигао, јавните училишта во покраината, истакнатите државни претпријатија, банките во различни окрузи и градови и земјоделски и рибарски здруженија Има десетици до стотици отворени работни места, со лажни тврдења дека се додека плаќате XNUMX NT$ за да станете член, гарантирано ќе бидете ангажирани.

Измама на домашна агенција

Овој тип на техника на измама некогаш беше многу популарен на пазарот. такси и депозити за опрема, избега по загубата.

Измами за порно рекламирање

Измамниците користат мали реклами за сексуална трговија за да регрутираат жртви на крајот губат и животи и пари.

Лажна нега на кожа, измама со вистински пари

Ова е метод на измама под маската на „порнографија“, односно млада девојка со добра фигура и убав изглед ќе и направи масажа на жртвата на целото тело, а потоа вработените во продавницата ќе ја намамат жртвата велејќи: „Како што се додека ја повлечете картичката за да платите и станете член на оваа продавница, можете да уживате... Дамата во продавницата дополнително обезбедила целосен сет на сексуални услуги“, но жртвата не уживала во сексуалните услуги што ги ветила продавницата. по плаќањето Износот на загубата беше приближно 50.000 NT$ до 100.000 NT$.

Техники за измама со поврат на наплата

Групата на измамници се преправа дека е Националното биро за даноци, Бирото за осигурување на трудот, телеком Chunghwa и други агенции, испраќа мобилни текстуални пораки или повици за да контактира со жртвата, преправајќи се дека ќе и ги врати даноците на жртвата, премиите за трудово осигурување или телефонските сметки и бара жртвата да користи банкомат за префрлање пари По спроведувањето на постапката за „поврат на данок (такса)“, групата на измамници ја мами жртвата да ја внесе „лозинката“ како што е наложено, а потоа го префрла депозитот на сметката на жртвата на фиктивните на групата на измамници. сметка.

Методи за измама со субвенции за спречување на епидемијата на САРС

Ова е нова техника на измама која се појави како одговор на епидемијата на САРС. добиваат владина субвенција од 5.000 јуани Тие, исто така, побарале од жртвата да обезбеди број на сметка и да ја користи „благајната“ за пренос на средства, искористувајќи ја можноста да ги префрли депозитите на сметката на жртвата на фиктивната главна сметка создадена од групата на измамници. .

Измама со Минг картичка

Гангстерите објавуваат огласи или дистрибуираат СМС-пораки на мобилни телефони, преправајќи се дека имаат специјални канали за да добијат познати „броеви“ како што се Хонг Конг Марк Сикс Лотарија или Лото, гарантирајќи ја вашата добивка и бараат од навивачите на лотаријата да испратат пари за да купат „чисти картички“. да изврши измама.

Искористување на стравот на луѓето за да се измамат

Гангстерот се преправал дека е банка, ја известил жртвата дека протеколе неговите лични податоци и ја замолил жртвата да ги следи упатствата и да оди до касата за да си ја смени лозинката, жртвата поверувала, отишла на благајната и ги следел упатствата на гангстерот постепено да се смени и повторно да влезе на сметката Депозитот бил префрлен на фиктивната главна сметка на групата за измамници.