犯罪者の外観

手口

スクラッチ宝くじ、マークシックス宝くじ詐欺

1. 詐欺シンジケートがスクラッチ宝くじを大量に印刷して発送し、受け取る人はスクラッチするたびに高額なボーナスを獲得します。被害者が問い合わせの電話をかけると、相手は XNUMX ドルの前払いを要求します。 ％の税金を受け取り、暴力団はその宝くじのお金を会費として使用し、再び会費の支払いを求め、会社が会社を代表してマークシックス宝くじに署名したと言い訳し、再びサイクルが始まりました。そしてまたお金が連鎖的にだまし取られました。

2. 詐欺グループは、国際的なグループ会社を装い、広告を発行または配布し、香港宝くじ局のマーク シックス宝くじを独占的にロックおよび管理するよう本土当局と交渉します。間違いがあれば、喜んで支払います。数千万ドルの賠償金など。 自信と詐欺。

3. 詐欺組織は、よく知られた製品の箱にスクラッチ チケットを入れ、消費者がスクラッチ チケットの電話番号を確認した後、スクラッチ チケットがメーカーの宣伝活動であると誤って信じ込ませました。 , 税金は指定された口座に送金されました。

4. 詐欺グループは、新聞を利用して当選者リストを公表し、ビラには香港特別行政区長官の董哲華氏の写真をグループ責任者として掲載し、国民の信頼を勝ち得た。

クレジットカード詐欺

1. 犯罪者はまず消費者のクレジット カードの内部コードを取得し、それを使用してクレジット カードを偽造 (変更) し、販売者と共謀して多額の金銭を使い果たしました。

2. 暴力団員は、他人の紛失した ID カードを偽造または発見し、銀行にクレジット カードを申請し、それを使用してお金を盗みました。

3. 犯人は、銀行から送られてきたクレジットカードを受け取る前に、本来の申請者を傍受し、クレジットカードを盗みました。

4. 暴力団員は、空白のクレジット カードを使用し、カード所有者の身元情報、カード番号、カード発行日をエンボス加工機、コーディング機、ホットスタンプ機で印刷し、本物に見えるクレジット カードのコピーを作成しました。その後、彼はメーカーと共謀してカードを読み取り、その後、銀行に株式の権利を解決するよう要求しました。

5. 被害者は自分のコンピュータでオンライン ショッピングにクレジット カードを使用しましたが、クレジット カード番号がサイバー ハッカーによって傍受され、不正に使用されました。

モバイルSMS詐欺

犯罪者はコンピュータを使って携帯電話に「車が当たる」「高額な賞品が当たる」などのテキストメッセージを送信し、テキストメッセージの受信者に賞品が当たったと誤解させ、まず税金の支払いを要求する。当選したプレゼントを保持するために、0941、0951、0204、0209 などの一連の有料電話番号を残してお金を騙し取り、それを信じたユーザーもいました。相手は携帯電話を使って掛け直し、雑談をしたり通話時間を延長したりして、その隙に電話料金を不正に徴収した。

デビットカード送金詐欺

暴力団は、一般メディアやインターネット、チラシ配布などを利用して、見栄えの良い商品を超低価格で販売しています。電話で価格を問い合わせると、「良い機会ですので、デビットカード送金ですぐに購入する必要はなくなりました」と言います。そして、一般人が送金手順を理解していないことを利用して、一連の複雑な操作手順を設計し、その指示に従って成功した送金金額は、多くの場合、当初の送金金額の数十倍になります。被害者の預金を不正に送金する目的。

ネットショッピング詐欺

暴力団はインターネット上で非常に安い商品を宣伝して人々に送金を誘導し、取引が完了した後は粗悪な商品を使ってお金を補充します。

オンラインバンキングによる振り込め詐欺

暴力団は、人々が融資を受けたり、フランチャイズに加盟したり、差し押さえられた商品の購入などを手助けすると主張して、新聞に広告を掲載したりチラシを配布したりし、被害者に最初に指定された銀行に口座を開設し、適切な金額の印税や保証金を入金するよう要求します。電話音声で合意した振込口座（オンラインバンキングサービスおよび音声照会口座残高）を設定し、犯人は被害者に音声照会残高のパスワードと本人確認書類、住所などの確認情報を求め、電話音声を使用します。被害者の預金を移送する送金機能（オンライン電子取引）。

ATM詐欺

犯罪者は、遊園地、仮設市場、夜市に偽の現金自動預け払い機を設置したり、現金自動預け払い機のキーボードに偽のキーボードを設置したりして、人々の便利さへの欲求を利用します。人々がクレジット カードやデビット カードを入れたり、キーを押したりすると、パスワードを記録し、デポジットを盗みます。

偽造証明書や証明書を使った詐欺

暴力団は、高度な技術を使用して、身分証明書、免許証、令状、書類、および政府機関が発行するその他の文書を偽造または改ざんし、パスポートを申請するために他人の身分証明書を偽造（改ざん）したり、偽造書類を使用したりするなど、さまざまな詐欺行為を実行します。パスポートの領土権証書などを申請します。

シントラ詐欺

彼らは2人か3人のグループで活動し、そのうちの1人が愚か者で、莫大な金や金の宝石を所有していると被害者に嘘をつき、ささやかな利益や利益のために人間の性質の弱さを利用し、被害者の貪欲さを刺激します。 「豚のふりをしてトラを食べる」ことと、偽の紙幣や偽の金の宝石を使った「荷物の交換」などの手法を組み合わせて財産を騙し取る。

偽造インゴットおよび金宝飾品詐欺

普通の服を着た 1 人か 2 人の人が、発掘されたばかりの金のインゴット、金の延べ棒、指輪、その他の金の装飾品を持っていると偽り、緊急にお金が必要で、それらを安値で売ろうとします。被害者が貪欲になり、購入詐欺に遭って自殺する原因となります。

チケット詐欺（グアバチケット詐欺）

1. 銀行に当座預金口座を開設し、不正に商品を購入したり、お金を借りたり、借金を返済したりするために不良小切手を使用します。

2. 他人の名前で口座を開設して小切手を集めたり、他人の名前で口座を開設して小切手を集めて他人に販売し、詐欺目的で不良小切手を発行したりすること。

偽の銀行番号詐欺

1. 広告を掲載して偽の銀行口座を作成し、従業員を募集し、雇用を餌に雇用預金を騙し取ります。

2. 他人の脱税を容易にするために、虚偽の銀行番号を騙って統一インボイスを販売する詐欺犯罪。

3. 金銭を騙し取る目的を達成するために、偽の会社番号をでっち上げ、不良小切手を使用して商品を購入したり、お金を借りたりする。

4. 収益性の高い事業であるかのように装い、資金不足を口実にして、莫大な利益を求める人々の心理的弱点につけ込み、株に誘い込み、あらゆる場所から金を巻き上げます。

富裕層の投資詐欺

彼らは大規模な土地開発や特許訴訟などの莫大な利益をもたらす産業を餌として利用し、初期段階で投資家に利益を与え、資金が一定の飽和点に達すると破産を宣告して逃亡し、投資家に経済的損失を与えます。

悪質な破産詐欺

人々は、会社の経営や財務状況が良好であると誤解し、大量の商品を購入したり、外部からお金を借りたりして、財産を分割し、破産宣告し、非常に低い金額で返済し続けます。そして被害者に残りの請求を放棄するよう求めます。これは一般に「破産詐欺」として知られています。

互助会が金をだまし取る（むしろだまし取る）

彼は協会を設立して会長に就任し、会員の名前で次々と秘密裏に会費を入札し、その金を持ち逃げした。

不動産売買詐欺

1. XNUMX戸の住宅を複数戸で売却する：売却済みで所有権移転登記を行っていない不動産を再度売却する。

2. 売主が買主に不動産を譲渡し、その移転登記が完了する前に、その不動産に再度抵当権を設定して抵当権者に融資するか、抵当権を設定せずに買主に譲渡します。

3. 預金を騙し取るために、架空の事実を使用した広告を掲載して、投資家や住宅の事前販売を誘います。

偽造品詐欺

暴力団が密集した場所を利用して高級宝飾品や物品を陳列し、大手質屋の質物大規模オークションであると大きな看板が掲げられており、実際の価値は相場の10分の1以下になることも多い。販売価格。

不正行為を調査する

暴力団員らは、不特定の場所、会議会場、説明会、大規模な集会や道端などで、ある捜査名を使い、情報を記入するだけで記念品を手に入れるという口実を使い、他人に以下の個人情報を記入させた。犯罪者はこの情報を使用して、クレジット カードやその他の証券を不正に入手します。

保険詐欺

1. 患者が贈収賄その他不正の手段により虚偽の健康診断書を入手し、生命保険に加入し、即死亡した場合、保険金は受取人に支払われます。

2. 保険金を不正に請求するために、保険対象の家屋、自動車、その他の製品を故意に損傷したり、盗難されたと虚偽の申告をして保険対象物を損失したりすること。

3. 保険金を不正に徴収する目的で、親族・他人・本人のために保険契約を締結し、親族・他人を殺害し、または人に代わって死んでもらう行為。

不動産の不正購入

買うふりをして商人の営利目的やビジネス上の信用心理を利用し、物件を手に入れた後に逃走する。

魔術または宗教的詐欺

他人の迷信心理に乗じて、幽霊や神などの理論で被害者を脅迫し、呪術、災厄除去、不幸除去、開運、加持祈願、占いなどができるかのように装う行為。占いやその他のサービスを提供し、それによって「金銭と性を騙し取る」目的、または寺院、寺院などの建設の名目で、資金を集め、信者から金銭を強要する。

重篤な病気の医療詐欺

金広党の詐欺モデルと同様に、3人から5人のグループが、重病人や慢性疾患の人々やその家族に対して有名な医師のふりをし、病気を治すことができる貴重な薬や民間の処方箋を持っている。そして、被害者やその家族を利用して、莫大な医療費を騙し取ることにつながります。

偽の身分詐欺

たとえば、司法調査官を装って赤い封筒を集めたり、警察官を装って検査や事件を処理したりして寄付金を騙し取ったり、社会福祉士を装って寄付金を騙し取ったりする。高齢者に通帳や印鑑をだまし取って預金を盗む、芸能界に行きたいタレントスカウトを装う、若い女の子の開発、お金とセックスの騙しなどです。

労働詐欺

他人のために何かをしたり、特定のサービスを行うふりをして、その仕事に必要な前払いや手数料などを要求し、他人の金銭を騙し取る行為、いわゆる「○○ダフ屋」など。

仲介詐欺

メディアを通じた両者間の契約の機会を利用して、他人の財産を騙し取る行為。例えば、仕事を紹介したり、外国人や本土の花嫁を紹介したりするふりをして、紹介料や手付金、仲介手数料などを騙し取ります。

ジョブトラップ詐欺

「お姫様」「男性広報員」「映画や歌手」など高給で楽な仕事を募集し、応募者から手付金、保証金、設置料、研修費、立替え保証金などの不正金が騙し取られる。

違法なねずみ講詐欺

悪徳業者は業績賞与や配当金制度を口実にしながら、実際には商品のねずみ販売「ネズミクラブ」手法を用いて求職者から金銭や労働力を騙し取っています。

結婚とデートの詐欺

未婚または離婚していると偽り、友達を作りたい、結婚相手を見つけたい、または関係を修復したいという他人の熱意に付け込み、結婚や友達作りを餌にして相手の財産を騙し、その後、遅らせるための口実を使用するまたは離れる。

傷害の虚偽報告、救急処置詐欺

被害者に、親戚、友人、同級生が交通事故やその他の大きな事故に遭い、緊急にお金が必要だと嘘をつき、被害者の一時的なパニック、焦り、考えて確認する時間がないことを利用して、急いで犯人を不信感を抱き、騙されてお金を失います。

暴力団による詐欺行為

ギャンブルに熟練した 3 人から 5 人のグループが、高度なギャンブルスキルやギャンブル機器を使用し、技術的な電子機器を使用して、人々から金銭を騙し取る詐欺的なギャンブル ゲームを設定します。

偽造品詐欺

偽造（粗悪）医薬品、偽造（粗悪）ワインなどを利益目的で販売するなど、実際の価値のない品物を販売することによる財産詐欺。

代理店ローン詐欺を装った行為

新聞に広告を掲載し、急にお金が必要な方への融資に対応できるかのような広告を掲載し、被害者から弁護士（代理人）手数料や手付金などを騙し取ります。

傷病虚偽申請、貧困詐欺

病気や怪我のふりをしたり、貧乏や貧しいと主張したりすることは、他人の同情を得て、車の運賃、医療費、生活費などをだまし取る手段です。

過大なレッカー料金詐欺

被害者の車両が道路（特に高速道路）で故障した場合、車両を牽引または修理した後、レッカーオペレーターは被害者から明らかに不釣り合いに高額な料金を請求します。

度量衡詐欺

商人は、商品を販売したりサービスを提供したりするときに、より多くのお金を稼ぐために、重量未満の果物や野菜を売買したり、速度を上げるタクシーのストップウォッチなどを密かに改ざんします。

販売目的の広告詐欺

BMW、BENZなどの高級車、貴重な写真や金の宝飾品、ステレオなどを緊急に売りたいと装い、被害者から手付金を徴収し、証拠として同額の小切手を渡す。所有権の譲渡またはその他の理由を理由に被害者の身分証明書をだまし、封印し、失踪し、詐欺行為を続けた。

偽の募金詐欺

郷土会、同窓会、有名企業、民生団体、世論代表などの名を借りて災害救援ビラを配布し、人の善意に付け込み、指定口座に送金して詐欺を行う行為。

偽の求人応募会計詐欺

不正な身分証明書で会社員（会計士）の求人に応募し、会社の通帳、印鑑、キャッシュカード、社印などを入手（なりすまし）した機会を利用して、銀行に出向いて盗むこと。全て。

「米ドル額」クレジットカード詐欺の代理店を装う

犯罪グループは、台湾の銀行の外国支店の代表者を装い、銀行の外国支店の名前を偽ってメディアに広告を掲載し、銀行の高額な「米ドル限度額」のクレジットを処理できる可能性がありました。カードを発行し、手数料を騙し取ることになります。

違法な外国為替および先物投機詐欺

投資会社の名を借りて、高い給料を求めて投資や財務管理に興味を持つ若い学生や新社会人を呼び込むために投資講座を開催し、「外国為替証拠金取引」という名目で巨額の利益を得る。疑うことを知らない顧客に外国為替および先物取引への参加を促すための餌。この取引では、顧客と投資会社が、外国為替および先物市場の変動を誤って操作して顧客を欺き、違法な外国為替および先物賭博に従事します。すべてのお金を失うことになります。

外国の大学を騙って台湾で授業や研修旅行を行う詐欺

教育部が公認していない海外の大学や、台湾でのスタディツアーの主催や学位授与のための授業の名目で広告を掲載し、授業料を騙し取る。

占い・風水・運気を変えるなんて本当に詐欺だよ

人々の迷信的な心理につけ込んで、星占い、占い、風水、除災、不幸解決、運気転換、墓建立などの名目で高額な料金をだまし取る。

偽不倫信用詐欺

違法信用調査機関は、配偶者の浮気の証拠を収集したいという顧客の緊急のニーズを利用して、証拠ビデオを監督、出演、撮影、編集、収集し、被害者から料金を請求しました。

痩身エステ詐欺

1. 痩身センターおよび美容センターにおける欺瞞の XNUMX つのステップ - 誘惑、宣伝、回避、脅迫 - 偽の成功物語 (当社関係者によるゲスト出演)。

2. 痩身センターは、消費者の防御を打ち破るために、即効性のある解決法で次々と消費者を打ち破っていくことが多く、一緒に行った客に、同伴者が契約を結んだと誤解させ、自分たちも契約にサインしてしまう。同時に、業界が宣伝するコースは安くて良いように聞こえるかもしれませんが、業界はしばしば顧客の体型を意図的に批判し、顧客がより多くのコースや用品を購入するために多額のお金を費やすことを強制します。

偽造クレジットカード詐欺

犯罪グループはスキミング機を使用して東南アジア諸国の店舗からクレジットカード番号を盗み、台湾で偽造ゴールドカードを使用して不正購入を行っています。

観光詐欺を勧誘するため

暴力団は旅行会社やクルーズ会社を装い、最安値を謳った旅行広告を配布し、パスポートの申請代行を口実に身分証明書や手数料などをだまし取った。跡形もなく消えた。

オンラインクレジットカード詐欺

クレジット カード会社を利用して、偽造カード検出プログラムをインターネット上に公開し、正しいクレジット カード番号を入力すると、数千から数万のクレジット カード番号が生成され、犯罪者は生成されたカード番号を使用して不正なカードを作成します。オンラインでの購入。

偽銀行インターネット詐欺

インターネット銀行のホームページのページをコピーし、銀行名を偽り、「当座普通預金」、「定期預金元利金」、「定期預金金利」、「少額預金および一時金元利金」を提供します。偽のオンライン銀行を利用して、本人確認書類や口座番号、パスワードなどの重要情報を漏洩させ、盗み出す行為。

インターネット出会い系詐欺

この女性暴力団員は、オンラインチャットルームを利用して多くの男性ネットユーザーと知り合い、有名大学の大学院生を装い、放課後にCM撮影のアルバイトなどをし、テレビCMモデルの写真を送り合っていた。 、そして最後に口実で男性ネットユーザーからお金を借りた後、跡形もなく消えました。

インターネット密輸詐欺

犯人らはインターネット上のニュースディスカッショングループのメーリングリストに「みんな金儲けに来ている。これは嘘ではなく本当だ」というタイトルのビジネスレターを投稿し、その手紙には5人の名前と住所が記載されており、ネットユーザーに次のように指示した。上位 5 人に 100 元を送り、リストから 1 位の人の名前を削除し、2 位以下の人の名前を記入し、最後に 5 位に自分の名前を入れます。手紙はまた、自分の名前が1位になれば約7000万元を受け取るとネチズンに伝えた。

インターネットでの偽の銀行口座詐欺

インターネット上に偽のハイテク会社を設立し、ハイテク新製品を低価格で販売し、ネットユーザーからの送金を受け取ったらすぐに MP3 プレーヤーやその他の製品を Web サイトに表示します。製品、会社は消滅し、ウェブサイトも閉鎖されました。

オンラインでの偽造品詐欺

犯罪者は、安価なコンピューターバーナー、携帯電話、その他の中古品や大規模な修理品などをウェブサイトやフリーマーケットに出品して販売することが多く、通常、被害者が受け取る商品は欠陥品です。または使用不可能な商品、または空白または破損した光ディスク。

偽造ライセンス詐欺

警察の捜査を逃れるために、犯罪者は他人の金融機関の口座や身分証明書をネットや新聞で高額で購入またはレンタルし、それらの書類を使って銀行口座を申請したり、海賊版の光ディスクを販売したりするなどの違法行為を行います。詐欺、金銭を得るために脅迫する行為。

虚偽の入学・就職保証、詐欺

この詐欺グループは政府の11.5億元の公共サービス計画をネット上の餌として雇用拡大に利用し、会員になるためにXNUMX元を支払って入会と雇用の機会を保証するよう人々に求めている。電子広告レターの内容には、職業訓練局がXNUMX万XNUMX件の雇用機会を公表し、省内のあらゆるレベルの県および市政府、北高市議会議員、省内の公立学校、優れた国有企業、銀行がリストアップされていると記載されていた。さまざまな県や市、農業組合や漁業組合には数十から数百の求人があり、会員になるためにXNUMX元払えば必ず雇用されるという虚偽の主張がある。

住宅代理店詐欺

この種の詐欺手口はかつて市場で非常に人気があり、詐欺グループは、自宅で仏教のビーズ、クリスタル、プラスチック製の花、香水、切手などの OEM 製品を作り、被害者を誘惑し、詐欺を行っていました。設備費と保証金、紛失後の逃亡。

ポルノ広告詐欺

詐欺グループは、性売買の小さな広告を利用して被害者を募り、まず被害者に売春料を指定口座に送金するよう求め、その後、被害者に少女を待つために指定されたホテルに「部屋を予約する」よう依頼する。結局、彼らは命とお金の両方を失います。

偽のスキンケア、リアルマネー詐欺

これは、「ポルノ」を装った詐欺手口で、容姿端麗な若い女性が被害者に全身マッサージを施した後、店員が「～」などと言って誘惑するというものです。カードをスワイプして支払いをし、この店の会員になる限り、楽しむことができます...店の女性はさらに一連の性的サービスを提供しました」と述べたが、被害者は店が約束した性的サービスを享受しなかった支払い後の損失額は約5万台湾ドルから10万台湾ドルでした。

チャージバック詐欺の手口

詐欺グループは、国税局、労働保険局、中華電信等を装い、被害者の税金や労働保険料、電話料金を還付するなどと偽り、携帯電話にショートメールや電話を送り、被害者に連絡し、詐欺グループは、被害者に「税金還付（手数料）」の手続きを行った後、被害者に「暗証番号」を入力させ、被害者の口座にある預金を振り込みます。詐欺グループの架空アカウント。

SARS流行防止補助金詐欺の手口

これは、SARSの流行を受けて登場した新たな詐欺手口で、詐欺グループはさまざまな市や郡（市）政府の保健局（事務所）の職員になりすまして、自宅隔離中の被害者に電話をかけ、そのふりをします。彼らはまた、被害者に口座番号を教えて「現金自動預け払い機」を使って資金を送金するよう求め、被害者の口座の預金を詐欺グループが作った架空の口座に送金した。 。

ミンカード詐欺

暴力団は広告を掲載したり、携帯電話のテキストメッセージを配信したりして、香港マークシックス宝くじやロト宝くじなどの有名な「数字」を入手するための特別なルートがあるように見せかけ、当選を保証し、宝くじファンに「クリアカード」を購入するための送金を依頼します。詐欺を犯すこと。

人々の恐怖に乗じて騙す

暴力団員は銀行を装い、被害者に個人情報が漏洩したことを通知し、指示に従ってパスワードを変更するために現金自動預け払い機に行くよう依頼しました。被害者は恐怖と不安からそれを信じて行きました。現金自動預け払い機に入金し、暴力団員の指示に従い、口座を徐々に変更して再入力し、預金は詐欺グループの架空の口座に送金されました。