aspetto criminale

modus operandi

Lotteria gratta e vinci, frode della lotteria Mark Six

1. Il sindacato della frode stampa un gran numero di biglietti della lotteria gratta e li invia, e il destinatario vincerà un enorme bonus ogni volta che gratta. Quando la vittima chiama per chiedere informazioni, l'altra parte chiede un pagamento anticipato di XNUMX % di tasse, quindi il gangster utilizza i soldi della lotteria come quota associativa Per riscuotere, chiedere il pagamento aggiuntivo delle quote associative e utilizzare la scusa che la società ha già firmato la Mark Six Lottery per conto della società, ripetendo il ciclo. di frode.

2. Il gruppo fraudolento pubblica o distribuisce annunci pubblicitari, dichiarando falsamente di essere una società del gruppo internazionale e negoziando con le autorità continentali per bloccare e controllare esclusivamente la lotteria Mark Six dell'Hong Kong Lottery Bureau. Se c'è un errore, è disposto a farlo pagare decine di milioni di dollari di risarcimento, ecc. Fiducia e frode.

3. Il gruppo di truffatori ha inserito i biglietti gratta e vinci nelle confezioni di prodotti noti, inducendo i consumatori a credere erroneamente che i biglietti gratta e vinci fossero un'attività promozionale del produttore dopo aver controllato il numero di telefono sui biglietti gratta e vinci , l'imposta è stata versata sul conto designato.

4. Il gruppo fraudolento ha utilizzato i giornali per pubblicare l'elenco dei vincitori e ha stampato sul volantino una foto dell'amministratore delegato della RAS di Hong Kong, Tung Chee-hwa, come responsabile del gruppo, per conquistare la fiducia del pubblico.

frode con carta di credito

1. Dopo che i gangster sono riusciti a conoscere in anticipo il codice interno della carta di credito del consumatore, lo hanno utilizzato per falsificare (cambiare) la carta di credito e poi hanno colluso con i commercianti per spendere un sacco di soldi.

2. Il gangster ha falsificato o ritrovato la carta d'identità smarrita di qualcun altro, ha richiesto una carta di credito alla banca e poi l'ha utilizzata per rubare i soldi.

3. I criminali hanno intercettato e rubato la carta di credito del richiedente originale prima di riceverla dalla banca.

4. Il gangster ha utilizzato una carta di credito vuota, ha stampato le informazioni sull'identità del titolare della carta, il numero della carta e la data di emissione della carta utilizzando una macchina per goffratura, una macchina per codificare e una macchina per stampa a caldo per creare una copia della carta di credito che sembrava autentica Poi ha collaborato con il produttore per rubare la carta e poi ha chiesto alla banca di saldare gli interessi azionari.

5. La vittima ha utilizzato la sua carta di credito per fare acquisti online sul suo computer e il numero della sua carta di credito è stato intercettato da hacker informatici e quindi utilizzato in modo fraudolento.

Truffa SMS mobile

I criminali usano i computer per inviare messaggi di testo ai telefoni cellulari dicendo "vinci un'auto" o "vinci un grosso premio", facendo credere erroneamente ai destinatari dei messaggi di testo di aver vinto un premio. Il gruppo fraudolento chiede quindi alle persone di pagare prima le tasse per trattenere i regali vincenti, frodando le persone dei loro soldi o nei messaggi di testo una serie di numeri di telefono a pagamento come 0941, 0951, 0204, 0209, ecc. sono stati lasciati indietro e hanno chiesto di essere richiamati il numero di telefono e ha richiamato utilizzando il proprio cellulare. L'interlocutore si è scusato per chattare e prolungare la durata della chiamata, approfittando per riscuotere fraudolentemente le tariffe telefoniche.

Frode sulle rimesse con carta di debito

I gangster utilizzano i media generalisti, Internet o distribuiscono volantini per vendere beni di bell'aspetto a prezzi bassissimi. Quando le persone chiamano per chiedere informazioni sui prezzi, dicono che c'è una buona opportunità e non hanno più bisogno di acquistare immediatamente tramite bonifico Quindi approfittano del fatto che le persone comuni non comprendono le procedure di trasferimento e progettano una serie di complicate istruzioni sulla sequenza delle operazioni, per ottenere l'importo del trasferimento riuscito è spesso decine di volte la tariffa originale lo scopo di trasferire fraudolentemente il deposito della vittima.

Frode negli acquisti online

I gangster pubblicizzano prodotti molto economici su Internet per indurre le persone a rimettere denaro, quindi utilizzano prodotti inferiori per ricaricare l'importo. Una volta completata la transazione, evitano di incontrarsi.

Frode sui bonifici bancari online

I gangster pubblicano annunci pubblicitari o distribuiscono volantini sui giornali, sostenendo di aiutare le persone a ottenere prestiti, aderire a franchising, acquistare beni pignorati, ecc., e richiedono alle vittime di aprire prima un conto nella banca designata, depositare un importo adeguato di royalties o depositi e creare un conto di trasferimento concordato telefonicamente (servizi bancari online e saldo del conto con richiesta vocale), quindi i criminali chiedono alla vittima di fornire la password del saldo del saldo della richiesta vocale e documenti di identità, indirizzo e altre informazioni correlate per conferma e utilizzare il telefono funzione di trasferimento vocale (transazioni elettroniche online) per trasferire i depositi della vittima.

Frode bancomat

I criminali sfruttano il desiderio di comodità delle persone posizionando falsi bancomat nei parchi di divertimento, nei mercati temporanei e nei mercati notturni, o inserendo tastiere false sulle tastiere dei bancomat quando le persone inseriscono le loro carte di credito o di debito o premono i tasti registrare le loro password e poi rubarle.

Frode su certificati e attestati falsi

I gangster utilizzano tecniche sofisticate per falsificare o alterare documenti di identità o licenze, mandati, documenti e altri documenti emessi da agenzie governative per commettere varie frodi come falsificare (alterare) la carta d'identità di qualcun altro per richiedere un passaporto o utilizzare documenti falsi per richiederlo per un passaporto. Atti di proprietà territoriale, ecc.

La truffa di Sintra

Lavorando in gruppi di due o tre, mentono alla vittima dicendo che uno di loro è uno sciocco e possiede un'enorme quantità di denaro o gioielli d'oro. Approfittano della debolezza della natura umana per piccoli guadagni e guadagni, suscitando l'avidità della vittima frodare proprietà "fingendo di essere un maiale e mangiando una tigre", combinato con tecniche come lo "scambio", utilizzando banconote contraffatte o gioielli d'oro falsi per frodare denaro.

Lingotti falsi e frode di gioielli in oro

Una o due persone, vestite con abiti normali, fingono alla vittima di avere lingotti d'oro, lingotti o anelli d'oro e altri ornamenti d'oro appena rinvenuti. Hanno bisogno di fondi di emergenza e sono disposti a venderli a poco prezzo, facendo sì che la vittima diventi avida e si suicidi.

Frode sui biglietti (frode sui biglietti Guava)

1. Aprire un conto corrente di deposito in una banca e utilizzare assegni errati per acquistare beni in modo fraudolento, prendere in prestito denaro o saldare debiti.

2. Creare un conto a nome di un'altra persona per riscuotere assegni, o aprire un conto a nome di un'altra persona, raccogliere assegni e venderli ad altri per emettere assegni errati a scopo di frode.

Frode con numeri bancari falsi

1. Pubblicare annunci per creare conti bancari falsi, reclutare dipendenti e utilizzare l’occupazione come esca per frodare i depositi di lavoro.

2. Il reato fraudolento di vendere fatture unificate con numeri bancari falsi per facilitare l'evasione fiscale.

3. Crea un numero aziendale falso e utilizza assegni errati per acquistare beni o prendere in prestito denaro per raggiungere lo scopo di truffare denaro.

4. Fingere che l'attività sia altamente redditizia e utilizzare la scusa della mancanza di fondi per trarre vantaggio dalla debolezza psicologica delle persone, data dall'avidità per enormi profitti, attirandole in azioni e truffando denaro da ogni parte.

Frode sugli investimenti ricchi

Usano enormi industrie a scopo di lucro come lo sviluppo di grandi terreni o casi di brevetti come esca per offrire agli investitori alcuni vantaggi nella fase iniziale. Quando il denaro raggiunge un certo punto di saturazione, dichiarano bancarotta e fuggono, causando perdite finanziarie agli investitori.

Falsa frode fallimentare

Le persone credono erroneamente che la situazione economica e finanziaria dell'azienda sia buona, tanto da fare acquisti su larga scala o prestiti dall'esterno, per poi frazionare la proprietà in parti, dichiarare fallimento, continuare a rimborsare un importo molto basso e chiedere alla vittima di rinunciare alle restanti pretese. Questo è comunemente noto come "frode fallimentare".

La società di mutuo soccorso froda denaro (commette effettivamente una frode)

Fondò l'associazione e si nominò presidente, fece segretamente offerte per le quote associative in successione a nome dei membri e poi fuggì con il denaro.

frode nella vendita di immobili

1. Vendita di una casa per più unità: vendita di un immobile venduto ma non registrato per il passaggio di proprietà e rivenduto.

2. Il venditore trasferisce l'immobile all'acquirente e, prima che la registrazione del trasferimento sia completata, ipoteca nuovamente l'immobile e concede un prestito al mutuatario, oppure trasferisce l'immobile ipotecato all'acquirente senza ipoteca.

3. Pubblicare annunci pubblicitari utilizzando fatti fittizi per attirare case di investimento o di prevendita al fine di frodare i depositi.

Frode di merci contraffatte

I gangster usano luoghi affollati per esporre gioielli o forniture di fascia alta, e c'è un grande cartello che indica che si tratta di un'asta su larga scala di oggetti impegnati in un importante banco dei pegni, e il valore effettivo è spesso inferiore a un decimo del valore prezzo di vendita.

Indagare sulle frodi

I criminali hanno utilizzato il nome di una determinata indagine in luoghi non specificati, luoghi di conferenza, briefing, grandi raduni o sul ciglio della strada, e hanno usato l'esca per ottenere souvenir semplicemente inserendo le informazioni, in modo che altri potessero inserire le loro informazioni personali, comprese i criminali utilizzano poi queste informazioni per ottenere in modo fraudolento carte di credito o altri titoli.

frode assicurativa

1. Se un paziente ottiene un certificato sanitario falso tramite corruzione o altri metodi illegali, sottoscrive una polizza di assicurazione sulla vita e muore immediatamente, il beneficiario riceverà il denaro dell'assicurazione.

2. Danneggiare deliberatamente case, automobili e altri prodotti assicurati o denunciarli falsamente come rubati, causando la perdita dell'oggetto assicurato al fine di rivendicare fraudolentemente le prestazioni assicurative.

3. Firmare un contratto di assicurazione per un parente, qualcun altro o se stessi, e poi uccidere un parente, qualcun altro, o trovare qualcuno che muoia per suo conto, al fine di riscuotere fraudolentemente i soldi dell'assicurazione.

acquisto fraudolento di frode immobiliare

Fai finta di comprare, approfitta della mentalità del profitto e della fiducia negli affari dei commercianti, e poi scappa dopo aver ottenuto la proprietà.

Stregoneria o frode religiosa

Approfittando della psicologia superstiziosa di altre persone, intimidendo la vittima con la teoria dei fantasmi e degli dei, e poi fingendo di essere in grado di fare magie, eliminare disastri, eliminare sventure, portare fortuna, pregare per benedizioni, ecc. o predire il futuro, divinazione e altri servizi, "frodando denaro e sesso" Scopo o in nome della costruzione di templi, templi, ecc., per raccogliere fondi ed estorcere denaro ai credenti.

Frode medica su malattie gravi

Similmente al modello fraudolento del Jin Guang Party, un gruppo di tre o cinque persone fingerà di essere un famoso medico davanti a persone gravemente malate o cronicamente malate o ai loro familiari, e avrà preziose medicine e prescrizioni popolari che possono curare le loro malattie, e approfittarsi delle vittime o dei loro familiari. La frustrazione, la disperazione e una mentalità temporanea portano a frodare ingenti spese mediche.

frode d'identità falsa

Ad esempio, fingere di essere un investigatore giudiziario per raccogliere buste rosse; fingere di essere un agente di polizia per condurre ispezioni o gestire casi per raccogliere denaro; fingere di essere un ente di assistenza pubblica per frodare donazioni; agli anziani, frodando libretti e sigilli e poi rubando depositi fingendosi un talent scout che vuole entrare nell'industria dell'intrattenimento. Si tratta di sviluppare giovani ragazze, truffare denaro e sesso, ecc.

frode sul lavoro

Fingere di fare cose per altri o un determinato servizio e chiedere anticipi o compensi necessari per l'esecuzione dell'opera, allo scopo di frodare le finanze altrui, costituendo i cosiddetti “○○ scalper”.

Frode di intermediazione

Approfittare dell'opportunità di contrattare tra le due parti attraverso i media per frodare la proprietà altrui. Ad esempio, fingono di introdurre posti di lavoro o di presentare spose straniere o continentali e frodano le tasse di presentazione, i depositi o le spese di agenzia, ecc.

La frode della trappola del lavoro

Vengono pubblicizzati annunci per "principessa", "pubblicista maschio" o "cinema e cantante" con stipendio alto e lavoro facile, e i ricorrenti vengono defraudati di depositi, depositi cauzionali, spese di installazione, spese di formazione, depositi sostitutivi e altro denaro fraudolento.

Frode illegale basata sullo schema piramidale

Le aziende senza scrupoli usano il premio di risultato e il sistema dei dividendi come pretesto, ma in realtà utilizzano il metodo del "rat club" di vendita piramidale di prodotti per frodare denaro e lavoro alle persone in cerca di lavoro.

Frode matrimoniale e di appuntamenti

Dichiarare falsamente di non essere sposati o divorziati, approfittare del desiderio altrui di fare amicizia, trovare un coniuge o rinnovare la loro relazione, usare il matrimonio o fare amicizia come esca, frodare l'altra parte dei suoi beni e quindi usare scuse per ritardare o andarsene.

False denunce di infortuni, frode di primo soccorso

Mentire alla vittima dicendole che un parente, un amico o un compagno di classe ha subito un incidente stradale o un altro grave incidente e ha urgentemente bisogno di soldi. Approfittando del panico temporaneo, dell'urgenza e della mancanza di tempo per pensare e verificare, la vittima diffida frettolosamente del criminale e. viene ingannato e perde soldi.

Frode da parte di gangster

Un gruppo di tre o cinque persone esperte nel gioco d'azzardo organizza un gioco d'azzardo fraudolento, utilizzando abilità di gioco d'azzardo di alto livello o attrezzature per il gioco d'azzardo e utilizzando apparecchiature elettroniche tecnologiche per frodare il pubblico.

frode di beni contraffatti

Truffare proprietà vendendo articoli che non hanno alcun valore reale, come vendere medicinali contraffatti (di qualità inferiore), vino contraffatto (di qualità inferiore) a scopo di lucro, ecc.

Fingendo di essere una frode sui prestiti di un'agenzia

Pubblicare annunci sui giornali, fingendo di poter gestire questioni di prestito per persone che hanno urgente bisogno di denaro, frodando così le vittime delle spese di gestione degli avvocati (agenti), dei depositi, ecc.

False denunce di infortuni e malattie, frode sulla povertà

Fingere di essere malato o ferito, o mentire sulla povertà e le difficoltà per ottenere la simpatia degli altri e frodare il prezzo dell'auto, le spese mediche o le spese di soggiorno.

Frode sulle tariffe eccessive per i veicoli trainanti

Quando il veicolo della vittima si rompe su una strada (specialmente un'autostrada), l'operatore del rimorchio addebita alla vittima una tariffa apparentemente sproporzionata dopo che il veicolo è stato rimorchiato o riparato.

frode su pesi e misure

Quando i commercianti vendono beni o forniscono servizi, manomettono segretamente le bilance codificate legalmente, come l’acquisto e la vendita di frutta e verdura sottopeso, o i cronometri dei taxi che accelerano, ecc., per fare più soldi.

Pubblicità di frodi in vendita

Fingere che BMW, Benz e altre auto di lusso di fascia alta, quadri di valore o gioielli d'oro preziosi, stereo e altri articoli abbiano urgente bisogno di essere venduti, raccogliere un deposito dalla vittima e fornire un assegno dello stesso importo come prova e frodare il documento d'identità della vittima sulla base della necessità del trasferimento di proprietà o per altri motivi, sigillare, scomparire e continuare a commettere frodi.

Truffa per la raccolta fondi falsa

Distribuire volantini di soccorso in caso di calamità a nome di associazioni della città natale, associazioni di ex studenti, imprese rinomate, gruppi di assistenza pubblica o rappresentanti dell'opinione pubblica, approfittando della mentalità di buona volontà delle persone e rimettendo denaro su conti designati per commettere frodi.

Frode contabile per domande di lavoro false

Candidarsi per un posto di lavoro come impiegato aziendale (contabile) con una carta d'identità fraudolenta e approfittare dell'opportunità di ottenere (falsificare) il libretto di risparmio, il sigillo, la carta bancomat, il sigillo aziendale, ecc. dell'azienda, andare in banca e rubarli Tutto.

Fingere di essere un'agenzia per frode con carta di credito per "importo in dollari USA".

Il gruppo criminale ha pubblicato annunci sui media, utilizzando falsamente il nome di una filiale estera di una banca, fingendo di essere un rappresentante di una filiale estera di una banca a Taiwan, e potrebbe gestire il credito di alto valore della banca "limite in dollari USA" carte, frodando così le persone delle commissioni di gestione.

Frodi illegali sulla speculazione sui cambi e sui futures

In nome di una società di investimento, si tengono conferenze sugli investimenti per attirare giovani studenti e nuovi arrivati ​​nella società che perseguono salari elevati e sono interessati agli investimenti e alla gestione finanziaria. Usano il "commercio dei margini di cambio" come esca per ottenere enormi profitti e incoraggiare clienti ignari a partecipare al trading di cambi e futures Nella transazione, il cliente effettua scommesse illegali su cambi e futures con la società di investimento e utilizza cambi di valuta estera e cambiamenti del mercato dei futures falsamente manipolati per frodare il cliente, facendogli perdere tutto. I suoi soldi.

Frode finta di essere un'università straniera che offre lezioni o viaggi di studio a Taiwan

Vengono pubblicati annunci pubblicitari presso università straniere non ufficialmente riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, o con il pretesto di ospitare viaggi di studio e offrire corsi a Taiwan per conferire diplomi, al fine di frodare le tasse universitarie.

La predizione del futuro, il feng shui e il cambio di fortuna sono davvero una truffa

Approfittando della psicologia superstiziosa delle persone, frodano commissioni elevate in nome dell'oroscopo, della predizione del futuro, del feng shui, dell'eliminazione dei disastri, della risoluzione delle sventure, del cambiamento della fortuna e della costruzione di tombe.

Frode creditizia per affari falsi

Le agenzie di segnalazione creditizia illegali hanno approfittato dell'urgente necessità dei clienti di raccogliere prove della relazione extraconiugale del coniuge, hanno diretto, recitato, filmato, montato e raccolto video di prove e hanno addebitato un compenso alle vittime.

Truffa del salone di bellezza dimagrante

1. Quattro fasi di inganno nei centri di dimagrimento e di bellezza: tentazione, promozione, elusione, intimidazione - false storie di successo (apparizione come ospiti della nostra stessa gente).

2. Per superare le difese dei consumatori, i centri di dimagrimento spesso utilizzano soluzioni rapide per sconfiggerli uno per uno, facendo credere erroneamente ai clienti che vanno insieme che i loro compagni abbiano firmato un contratto, e quindi firmano anche loro il contratto. Allo stesso tempo, i corsi pubblicizzati dall'industria sembrano economici e buoni, ma l'industria spesso critica deliberatamente le forme del corpo dei clienti, costringendoli a spendere molti soldi per acquistare più corsi e forniture.

Frode con carta di credito contraffatta

I gruppi criminali utilizzano macchine per lo skimming per rubare numeri di carte di credito dai negozi dei paesi del sud-est asiatico e poi utilizzano carte d'oro contraffatte a Taiwan per effettuare acquisti fraudolenti.

Per sollecitare frodi turistiche

I gangster si fingevano agenzie di viaggio o compagnie di crociere e distribuivano annunci di viaggio, sostenendo di offrire i prezzi migliori per attirare le persone. Usavano la scusa di richiedere un passaporto come agente per frodare carte d'identità, spese di gestione e altri fondi, e poi scomparso senza lasciare traccia.

Frode con carta di credito online

Utilizzare la società emittente della carta di credito per pubblicare su Internet un programma di rilevamento di carte contraffatte e inserire una serie corretta di numeri di carta di credito. Il programma genererà da migliaia a decine di migliaia di numeri di carta di credito che i criminali utilizzeranno per rendere illegali acquisti on-line.

Falsa frode bancaria su Internet

Copiare la pagina web di un sito web di una banca online e falsificare il nome della banca per fornire "depositi di risparmio correnti", "capitale e interessi del deposito a termine", "tasso di interesse del deposito a risparmio vincolato", "piccolo deposito e somma forfettaria di capitale e interessi" e altre funzioni, che causano fraintendimenti agli utenti. Utilizzare banche online false per divulgare informazioni importanti come documenti di identità personali o numeri di conto bancario e password, per poi rubarle.

Truffa di incontri su Internet

La gangster ha utilizzato una chat room online per conoscere molti netizen maschi, fingendo di essere una studentessa laureata in una nota università, girando spot pubblicitari part-time dopo la scuola, ecc., e si è scambiata foto di modelli di spot televisivi , e alla fine ha preso in prestito denaro dai netizen maschi con il pretesto di un pretesto, dopo averlo ricevuto, è scomparso senza lasciare traccia.

Truffa del contrabbando su Internet

I criminali hanno pubblicato una lettera commerciale su una mailing list su Internet in un gruppo di discussione con il titolo "Tutti sono qui per fare soldi. Questa è vera, non una bugia". La lettera elencava i nomi e gli indirizzi di cinque persone, dando istruzioni ai netizen spediscili all'elenco. Le prime cinque persone ricevono 100 yuan ciascuna, quindi rimuovi il nome della persona elencata per prima dall'elenco, compila l'elenco per tutti quelli sotto il secondo posto e infine inserisci il tuo nome al quinto posto. e così via. La lettera diceva anche ai netizen che quando il loro nome raggiungerà il primo posto, riceveranno circa 70 milioni di yuan.

Frode di conti bancari falsi su Internet

Crea una falsa società high-tech su Internet, vendi nuovi prodotti high-tech a prezzi bassi e mostra lettori MP3 e altri prodotti sul sito web non appena la società e il sito web ricevono il denaro inviato dai netizen per acquistarli prodotti, l'azienda è scomparsa, anche il sito web è stato chiuso.

Frode di merci contraffatte online

I criminali spesso pubblicano e vendono masterizzatori per computer, telefoni cellulari e altri beni di seconda mano a buon mercato o riparazioni di grandi dimensioni e altri articoli su siti Web e mercatini delle pulci. Di solito commerciano in contrassegno e gli articoli che le vittime ricevono sono spesso difettosi o beni inutilizzabili o dischi ottici vergini o danneggiati.

Frode di licenze false

Per eludere le indagini della polizia, i criminali acquistano o affittano a prezzi elevati conti di istituti finanziari o documenti d'identità di altre persone online o sui giornali, quindi utilizzano questi documenti per richiedere conti bancari e impegnarsi in attività illegali come la vendita di dischi ottici piratati, comportamento fraudolento e intimidatorio per ottenere denaro.

Falsa garanzia di ammissione e di impiego, frode

Il gruppo fraudolento utilizza il piano di servizio pubblico da 11.5 miliardi di dollari taiwanesi del governo per espandere l'occupazione come esca online, chiedendo alle persone di pagare XNUMX dollari taiwanesi per diventare membri e garantire opportunità di ammissione e impiego. Il contenuto della lettera pubblicitaria elettronica affermava che l'Ufficio per la formazione professionale aveva pubblicato XNUMX opportunità di lavoro e elencava i governi di contea e municipali a tutti i livelli nella provincia, i consiglieri comunali di Beigao, le scuole pubbliche della provincia, importanti imprese statali, banche in varie contee e città e associazioni di agricoltori e pescatori. Ci sono da dozzine a centinaia di opportunità di lavoro, con false affermazioni secondo cui finché paghi NT $ XNUMX per diventare membro, sei sicuro di essere assunto.

Frode dell'agenzia domestica

Questo tipo di tecnica di frode un tempo era molto popolare sul mercato. Il gruppo fraudolento utilizzava come esca per aumentare il reddito familiare. Potrebbero produrre perline buddiste, cristalli, fiori di plastica, profumi, adesivi postali e altri prodotti OEM a casa per attirare le vittime. frodare le tariffe e i depositi dell'attrezzatura, fuggire dopo la perdita.

Truffe pubblicitarie pornografiche

Il gruppo fraudolento utilizza piccole pubblicità per il commercio sessuale per reclutare vittime. Prima chiedono alle vittime di versare i compensi della prostituta su un conto designato, quindi chiedono alle vittime di "prenotare una stanza" in un hotel designato per aspettare la ragazza alla fine, perdono sia la vita che il denaro.

Cura della pelle falsa, frode con soldi veri

Questo è un metodo di frode sotto il pretesto di "pornografia", cioè una giovane ragazza con una bella figura e un bell'aspetto farà alla vittima un massaggio su tutto il corpo, e poi il personale del negozio attirerà la vittima dicendo: "Come finché usi la tua carta per pagare e diventi membro di questo negozio, puoi divertirti... La signora nel negozio ha inoltre fornito una serie completa di servizi sessuali," ma la vittima non ha apprezzato i servizi sessuali promessi dal negozio dopo il pagamento, l'importo della perdita è stato compreso tra circa NT $ 50.000 e NT $ 100.000.

Tecniche di frode di chargeback

Il gruppo fraudolento finge di essere l'Ufficio nazionale delle imposte, l'Ufficio delle assicurazioni sul lavoro, Chunghwa Telecom e altre agenzie, invia messaggi di testo o chiamate mobili per contattare la vittima, fingendo di rimborsarle le tasse, i premi dell'assicurazione sul lavoro o le bollette telefoniche e richiede la vittima a utilizzare un bancomat per trasferire denaro Dopo aver gestito la procedura di "rimborso fiscale (commissione)", il gruppo antifrode induce con l'inganno la vittima a inserire la "password" come indicato, quindi trasferisce il deposito sul conto della vittima sul conto fittizio del gruppo antifrode account.

Metodi di frode dei sussidi per la prevenzione dell'epidemia di SARS

Questa è una tecnica di frode emergente emersa in risposta all'epidemia di SARS. Il gruppo fraudolento finge di essere personale degli uffici sanitari di vari governi di città e contea, chiama le vittime che sono in quarantena a casa e finge di farlo. ricevono un sussidio governativo di 5.000 yuan. Hanno inoltre chiesto alla vittima di fornire un numero di conto e di utilizzare il "bancomat" per trasferire fondi, cogliendo l'occasione per trasferire i depositi presenti sul conto della vittima sul conto fittizio creato dal gruppo fraudolento. .

Frode con carta Ming

I gangster pubblicano annunci pubblicitari o distribuiscono SMS sui cellulari, fingendo di avere canali speciali per ottenere "numeri" famosi come la Hong Kong Mark Six Lottery o il Lotto per assicurarsi di vincere premi, e chiedono agli appassionati della lotteria di inviare denaro per acquistare i "clear numeri" per commettere frodi.

Approfittare della paura delle persone per ingannare

Il gangster si è finto una banca, ha informato la vittima che i suoi dati personali erano stati trapelati e ha chiesto alla vittima di seguire le istruzioni e di andare al bancomat per cambiare la sua password. Per paura e preoccupazione, la vittima ci ha creduto ed è andata al bancomat e ha seguito le istruzioni del gangster, modificando e reinserindo gradualmente il numero di conto. I depositi sono stati trasferiti sul conto fittizio del gruppo fraudolento.