आपराधिक उपस्थिति

काम करने का ढंग

स्क्रैच लॉटरी, मार्क सिक्स लॉटरी धोखाधड़ी

1. धोखाधड़ी सिंडिकेट बड़ी संख्या में स्क्रैच-ऑफ लॉटरी टिकट प्रिंट करता है और उन्हें भेजता है, और प्राप्तकर्ता हर बार स्क्रैच करने पर एक बड़ा बोनस जीतता है, जब पीड़ित पूछताछ करने के लिए कॉल करता है, तो दूसरा पक्ष XNUMX का अग्रिम भुगतान मांगता है % कर, और फिर गैंगस्टर लॉटरी के पैसे को सदस्यता शुल्क के रूप में उपयोग करता है, सदस्यता शुल्क के अतिरिक्त भुगतान के लिए कहता है, और इस बहाने का उपयोग करता है कि कंपनी ने चक्र को दोहराते हुए पहले ही कंपनी की ओर से मार्क सिक्स लॉटरी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। धोखाधड़ी का.

2. धोखाधड़ी समूह एक अंतरराष्ट्रीय समूह कंपनी होने का दिखावा करते हुए विज्ञापन प्रकाशित या वितरित करता है, और हांगकांग लॉटरी ब्यूरो के मार्क सिक्स लॉटरी को विशेष रूप से लॉक करने और नियंत्रित करने के लिए मुख्य भूमि के अधिकारियों के साथ बातचीत करता है, यदि कोई गलती है, तो वह भुगतान करने को तैयार है मुआवज़े आदि में लाखों डॉलर का विश्वास और धोखाधड़ी।

3. धोखाधड़ी सिंडिकेट ने स्क्रैच-ऑफ टिकटों को प्रसिद्ध उत्पादों के डिब्बों में रख दिया, जिससे स्क्रैच-ऑफ टिकटों पर फोन नंबर की जांच करने के बाद उपभोक्ताओं को गलती से विश्वास हो गया कि स्क्रैच-ऑफ टिकट निर्माता की ओर से एक प्रचार गतिविधि थी , कर निर्दिष्ट खाते में भेज दिया गया था।

4. धोखाधड़ी समूह ने विजेताओं की सूची प्रकाशित करने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग किया, और जनता का विश्वास जीतने के लिए पत्रक पर समूह के प्रभारी व्यक्ति के रूप में हांगकांग एसएआर के मुख्य कार्यकारी तुंग ची-ह्वा की तस्वीर छापी।

क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी

1. जब गैंगस्टर उपभोक्ता के क्रेडिट कार्ड के आंतरिक कोड को पहले से जानने में कामयाब हो गए, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल क्रेडिट कार्ड को बनाने (बदलने) के लिए किया, और फिर व्यापारियों के साथ मिलकर बहुत सारा पैसा खर्च किया।

2. गैंगस्टर ने किसी और का खोया हुआ आईडी कार्ड बनाया या पाया, बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया और फिर पैसे चुराने के लिए इसका इस्तेमाल किया।

3. अपराधी ने बैंक द्वारा भेजे गए क्रेडिट कार्ड को प्राप्त करने से पहले मूल आवेदक को रोका और फिर क्रेडिट कार्ड चुरा लिया।

4. गैंगस्टर ने एक खाली क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, क्रेडिट कार्ड की एक प्रति बनाने के लिए कार्डधारक की पहचान की जानकारी, कार्ड नंबर और कार्ड जारी करने की तारीख को एक एम्बॉसिंग मशीन, एक कोडिंग मशीन और एक हॉट स्टैम्पिंग मशीन से मुद्रित किया, जो एक प्रामाणिक की तरह दिखता था। फिर उसने कार्ड स्वाइप करने के लिए निर्माता के साथ मिलीभगत की और फिर बैंक से शेयर ब्याज का दावा मांगा।

5. पीड़ित ने अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग अपने कंप्यूटर पर ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए किया था, और उसके क्रेडिट कार्ड नंबर को साइबर हैकर्स ने इंटरसेप्ट कर लिया था, और फिर धोखाधड़ी से उसका उपयोग किया गया था।

मोबाइल एसएमएस घोटाला

अपराधी मोबाइल फोन पर "कार जीतें" या "बड़ा पुरस्कार जीतें" कहकर टेक्स्ट संदेश भेजने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जिससे टेक्स्ट संदेश प्राप्त करने वाले गलती से सोचते हैं कि उन्होंने पुरस्कार जीता है। इसके बाद धोखाधड़ी करने वाले समूह को लोगों से पहले कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है जीते हुए उपहारों को रखने के लिए, लोगों से उनके पैसे ठगने या टेक्स्ट संदेशों में प्रीमियम टोल फ़ोन नंबरों का एक सेट जैसे 0941, 0951, 0204, 0209, इत्यादि छोड़ दिए गए और कुछ उपयोगकर्ताओं ने कॉल बैक करने के लिए कहा फ़ोन नंबर और अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके वापस कॉल किया गया, दूसरे पक्ष ने चैट करने और कॉल समय बढ़ाने का बहाना बनाया, जिससे धोखाधड़ी से फ़ोन शुल्क वसूल किया गया।

डेबिट कार्ड प्रेषण धोखाधड़ी

गैंगस्टर सामान्य मीडिया, इंटरनेट का उपयोग करते हैं या बहुत कम कीमतों पर अच्छे दिखने वाले सामान बेचने के लिए फ़्लायर्स वितरित करते हैं जब लोग कीमतों के बारे में पूछताछ करने के लिए कॉल करते हैं, तो वे कहते हैं कि एक अच्छा अवसर है और उन्हें अब डेबिट कार्ड ट्रांसफर द्वारा तुरंत खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर वे इस तथ्य का लाभ उठाते हैं कि सामान्य लोग स्थानांतरण प्रक्रियाओं को नहीं समझते हैं, और निर्देशों का पालन करने के बाद, सफल स्थानांतरण की राशि अक्सर मूल शुल्क से दर्जनों गुना अधिक होती है पीड़ित की जमा राशि को धोखाधड़ी से स्थानांतरित करने का उद्देश्य।

ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी

गैंगस्टर लोगों को पैसे भेजने के लिए प्रेरित करने के लिए इंटरनेट पर बहुत सस्ते उत्पादों का विज्ञापन करते हैं, और फिर लेनदेन पूरा होने के बाद राशि बढ़ाने के लिए घटिया उत्पादों का उपयोग करते हैं, वे एक-दूसरे से मिलने से बचते हैं।

ऑनलाइन बैंकिंग हस्तांतरण धोखाधड़ी

गैंगस्टर अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करते हैं या पर्चे वितरित करते हैं, लोगों को ऋण दिलाने, फ्रेंचाइजी में शामिल होने, फौजदारी वस्तुओं को खरीदने आदि में मदद करने का दावा करते हैं, और पीड़ितों को पहले अपने निर्दिष्ट बैंक में एक खाता खोलने, रॉयल्टी या जमा की उचित राशि जमा करने की आवश्यकता होती है, और टेलीफोन वॉयस (ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं और वॉयस पूछताछ खाता शेष) द्वारा सहमत एक स्थानांतरण खाता स्थापित करें, और फिर अपराधी पीड़ित से पुष्टि के लिए वॉयस पूछताछ शेष पासवर्ड और पहचान दस्तावेज, पता और अन्य संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कहते हैं, और टेलीफोन का उपयोग करते हैं पीड़ित की जमा राशि को स्थानांतरित करने के लिए वॉयस ट्रांसफर फ़ंक्शन (ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन)।

एटीएम धोखाधड़ी

अपराधी मनोरंजन पार्कों, अस्थायी बाज़ारों और रात्रि बाज़ारों में नकली नकदी मशीनें लगाकर, या नकदी मशीन कीबोर्ड पर नकली कीबोर्ड लगाकर लोगों की सुविधा की इच्छा का फायदा उठाते हैं, जब लोग अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डालते हैं या चाबियाँ दबाते हैं उनके पासवर्ड रिकॉर्ड करें और फिर उन्हें चुरा लें।

फर्जी प्रमाणपत्रों और प्रमाणपत्रों पर धोखाधड़ी

गैंगस्टर विभिन्न धोखाधड़ी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किए गए पहचान दस्तावेजों या लाइसेंस, वारंट, दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजों को बनाने या बदलने के लिए परिष्कृत तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए किसी और के पहचान पत्र में जाली बनाना (बदलना), या नकली दस्तावेजों का उपयोग करना; पासपोर्ट के लिए आवेदन करना आदि।

सिंट्रा घोटाला

दो या तीन के समूह में काम करते हुए, वे पीड़ित से झूठ बोलते हैं कि उनमें से एक मूर्ख है और उसके पास बड़ी मात्रा में धन या सोने के गहने हैं। वे छोटे-मोटे लाभ के लिए मानव स्वभाव की कमजोरी का फायदा उठाते हैं, और पीड़ित का लालच जगाते हैं "सूअर होने का नाटक करके और बाघ को खाकर" संपत्ति को ठगना, "स्वैपिंग" जैसी तकनीकों के साथ मिलकर, पैसे ठगने के लिए नकली नोटों या नकली सोने के गहनों का उपयोग करना।

नकली सिल्लियां और सोने के आभूषणों की धोखाधड़ी

साधारण कपड़े पहने एक या दो लोग पीड़ित को यह दिखाते हैं कि उनके पास सोने की सिल्लियां, सोने की छड़ें या अंगूठियां और अन्य सोने के आभूषण हैं जो अभी-अभी निकले हैं, उन्हें पैसे की तत्काल आवश्यकता है और वे उन्हें कम कीमत पर बेचने के इच्छुक हैं कीमत, जिससे पीड़ित लालची हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है।

टिकट धोखाधड़ी (अमरूद टिकट धोखाधड़ी)

1. बैंक में एक चेकिंग डिपॉजिट खाता खोलें और धोखाधड़ी से सामान खरीदने, पैसे उधार लेने या कर्ज चुकाने के लिए खराब चेक का उपयोग करें।

2. चेक एकत्र करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर एक खाता स्थापित करें, या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर एक खाता खोलें, चेक एकत्र करें और धोखाधड़ी के उद्देश्य से खराब चेक जारी करने के लिए उन्हें दूसरों को बेच दें।

फर्जी बैंक नंबर धोखाधड़ी

1. फर्जी बैंक खाते बनाने, कर्मचारियों की भर्ती करने और रोजगार जमा को धोखा देने के लिए रोजगार का उपयोग प्रलोभन के रूप में करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करें।

2. दूसरों को कर से बचने की सुविधा देने के लिए गलत बैंक नंबरों के तहत एकीकृत चालान बेचने का धोखाधड़ी अपराध।

3. पैसे ठगने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक फर्जी कंपनी नंबर बनाएं और सामान खरीदने या पैसे उधार लेने के लिए खराब चेक का उपयोग करें।

4. दिखावा करें कि व्यवसाय अत्यधिक लाभदायक है, और भारी मुनाफे के लालच में लोगों की मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाने के लिए धन की कमी का बहाना इस्तेमाल करें, उन्हें शेयरों का लालच दें और हर जगह से पैसे ठगें।

धनवान निवेश धोखाधड़ी

वे निवेशकों को प्रारंभिक चरण में कुछ लाभ देने के लिए बड़े लाभ कमाने वाले उद्योगों जैसे प्रमुख भूमि विकास या पेटेंट मामलों का उपयोग प्रलोभन के रूप में करते हैं, जब पैसा एक निश्चित संतृप्ति बिंदु तक पहुंच जाता है, तो वे दिवालिया घोषित कर देते हैं और फरार हो जाते हैं, जिससे निवेशकों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है।

शातिर दिवालियापन धोखाधड़ी

लोग गलती से मानते हैं कि कंपनी का व्यवसाय और वित्तीय स्थिति अच्छी है, इसलिए बड़े पैमाने पर खरीदारी या बाहर से ऋण लेते हैं, और फिर संपत्ति को भागों में तोड़ देते हैं, दिवालिया घोषित कर देते हैं, बहुत कम राशि पर भुगतान करना जारी रखते हैं, और पीड़ित से शेष दावे छोड़ने के लिए कहें। इसे आमतौर पर "दिवालियापन धोखाधड़ी" के रूप में जाना जाता है।

पारस्परिक सहायता एसोसिएशन पैसे की धोखाधड़ी करता है (यह वास्तव में धोखाधड़ी करता है)

उन्होंने एसोसिएशन की स्थापना की और खुद को अध्यक्ष नियुक्त किया, सदस्यों के नाम पर सदस्यता शुल्क के लिए गुप्त रूप से बोली लगाई और फिर पैसे लेकर फरार हो गए।

अचल संपत्ति बिक्री धोखाधड़ी

1. एक घर को कई इकाइयों के लिए बेचना: उस अचल संपत्ति को बेचना जो बेची जा चुकी है लेकिन स्वामित्व हस्तांतरण के लिए पंजीकृत नहीं की गई है और फिर से बेची गई है।

2. विक्रेता अचल संपत्ति को खरीदार को हस्तांतरित करता है, और हस्तांतरण पंजीकरण पूरा होने से पहले, वह अचल संपत्ति को फिर से गिरवी रखता है और गिरवीदार को ऋण देता है, या गिरवी रखी गई अचल संपत्ति को बिना बंधक के खरीदार को हस्तांतरित करता है।

3. जमा राशि में धोखाधड़ी करने के लिए निवेश या पूर्व-बिक्री घरों को लुभाने के लिए काल्पनिक तथ्यों का उपयोग करके विज्ञापन प्रकाशित करें।

नकली सामान धोखाधड़ी

गैंगस्टर महंगे आभूषणों या आपूर्तियों को प्रदर्शित करने के लिए भीड़-भाड़ वाली जगहों का उपयोग करते हैं, और वहां एक बड़ा साइनबोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि यह एक प्रमुख गिरवी की दुकान में गिरवी रखी गई वस्तुओं की बड़े पैमाने पर नीलामी है, और वास्तविक मूल्य अक्सर इसके दसवें हिस्से से भी कम होता है। विक्रय मूल्य।

धोखाधड़ी की जांच करें

अपराधियों ने अनिर्दिष्ट स्थानों, सम्मेलन स्थलों, ब्रीफिंग, बड़ी सभाओं या सड़क के किनारे पर एक निश्चित जांच के नाम का इस्तेमाल किया, और केवल जानकारी भरकर स्मृति चिन्ह प्राप्त करने का प्रलोभन दिया, ताकि अन्य लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी भर सकें, जिसमें शामिल हैं उनके आईडी कार्ड। अपराधी इस जानकारी का उपयोग धोखाधड़ी से क्रेडिट कार्ड या अन्य प्रतिभूतियाँ प्राप्त करने के लिए करते हैं।

बीमा धोखाधड़ी

1. यदि कोई मरीज रिश्वत या अन्य अवैध तरीकों से गलत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त करता है, जीवन बीमा पॉलिसी के लिए साइन अप करता है और तुरंत मर जाता है, तो लाभार्थी को बीमा धन प्राप्त होगा।

2. बीमाकृत घरों, कारों और अन्य उत्पादों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना या उन्हें चोरी के रूप में गलत रिपोर्ट करना, जिससे धोखाधड़ी से बीमा लाभ का दावा करने के लिए बीमाकृत विषय वस्तु को खो दिया जा सके।

3. किसी रिश्तेदार, किसी अन्य व्यक्ति या स्वयं के लिए बीमा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, और फिर धोखाधड़ी से बीमा धन इकट्ठा करने के लिए किसी रिश्तेदार, किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करना, या उनकी ओर से किसी को मरना।

संपत्ति की धोखाधड़ीपूर्ण खरीद धोखाधड़ी

खरीदने का दिखावा करें, व्यापारियों की मुनाफा कमाने और व्यापारिक विश्वास की मानसिकता का फायदा उठाएं और फिर संपत्ति प्राप्त करने के बाद भाग जाएं।

जादू टोना या धार्मिक धोखाधड़ी

अन्य लोगों के अंधविश्वासी मनोविज्ञान का लाभ उठाना, पीड़ित को भूत और देवताओं के सिद्धांत से डराना, और फिर जादू करने, आपदाओं को खत्म करने, दुर्भाग्य को दूर करने, भाग्य लाने, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने या भाग्य बताने में सक्षम होने का नाटक करना; भविष्यवाणी और अन्य सेवाएँ, जिससे "पैसे और सेक्स को धोखा देना" उद्देश्य; या मंदिर, मंदिर आदि के निर्माण के नाम पर, धन जुटाना और विश्वासियों से धन उगाही करना।

गंभीर बीमारी चिकित्सा धोखाधड़ी

जिन गुआंग पार्टी के धोखाधड़ी मॉडल के समान, तीन से पांच लोगों का एक समूह उन लोगों के लिए एक प्रसिद्ध डॉक्टर होने का दिखावा करेगा जो गंभीर रूप से बीमार हैं या लंबे समय से बीमार हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं, और उनके पास कीमती दवाएं और लोक नुस्खे हैं जो उनकी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों की हताशा, निराशा और अस्थायी मानसिकता का फायदा उठाकर भारी चिकित्सा बिलों में धोखाधड़ी करते हैं।

नकली पहचान धोखाधड़ी

उदाहरण के लिए, लाल लिफाफे इकट्ठा करने के लिए एक न्यायिक अन्वेषक होने का नाटक करना; धन इकट्ठा करने के लिए निरीक्षण करने या मामलों को संभालने के लिए एक पुलिस अधिकारी होने का नाटक करना; दान को धोखा देने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का नाटक करना; बुजुर्गों के लिए, पासबुक और मुहरों को धोखा देना और फिर जमा राशि चुराना; एक प्रतिभा स्काउट होने का नाटक करना जो मनोरंजन उद्योग में जाना चाहता है, यह सब युवा लड़कियों को विकसित करने, पैसे और सेक्स को धोखा देने आदि के बारे में है।

श्रम धोखाधड़ी

दूसरों के लिए काम करने या किसी विशिष्ट सेवा की आड़ में, अग्रिम भुगतान या काम के लिए आवश्यक शुल्क मांगना, और अन्य लोगों के वित्त को धोखा देना, जैसे कि जिसे आमतौर पर "○○ स्केलपर्स" के रूप में जाना जाता है।

दलाली धोखाधड़ी

दूसरे लोगों की संपत्ति को ठगने के लिए मीडिया के माध्यम से दो पक्षों के बीच अनुबंध के अवसर का लाभ उठाना। उदाहरण के लिए, वे नौकरी शुरू करने या विदेशी या मुख्य भूमि की दुल्हनों को पेश करने का दिखावा करते हैं, और परिचय शुल्क, जमा राशि या एजेंसी शुल्क आदि को धोखा देते हैं।

जॉब ट्रैप धोखाधड़ी

उच्च वेतन और आसान नौकरी वाली "राजकुमारी", "पुरुष प्रचारक" या "फिल्म और गायक" के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं, और आवेदकों से जमा राशि, सुरक्षा जमा, स्थापना शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क, प्रतिस्थापन जमा और अन्य धोखाधड़ी वाले पैसे ठगे जाते हैं।

अवैध पिरामिड योजना धोखाधड़ी

बेईमान व्यवसाय दिखावे के रूप में प्रदर्शन बोनस और लाभांश प्रणाली का उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में नौकरी चाहने वालों को पैसे और श्रम से धोखा देने के लिए पिरामिड बेचने वाले उत्पादों की "रैट क्लब" पद्धति का उपयोग करते हैं।

विवाह और डेटिंग धोखाधड़ी

अविवाहित या तलाकशुदा होने का झूठा दावा करना, दोस्त बनाने, विवाह साथी ढूंढने या अपने रिश्ते को नवीनीकृत करने की दूसरों की उत्सुकता का फायदा उठाना, दूसरे पक्ष की संपत्ति को धोखा देने के लिए शादी या दोस्तों को प्रलोभन के रूप में उपयोग करना, और फिर देरी करने के लिए बहाने का उपयोग करना या चले जाओ.

चोटों की झूठी रिपोर्टिंग, प्राथमिक चिकित्सा धोखाधड़ी

पीड़ित से झूठ बोलें कि उसके रिश्तेदार, दोस्त या सहपाठी के साथ कार दुर्घटना या अन्य बड़ी दुर्घटना हुई है और उसे तुरंत पैसे की जरूरत है, पीड़ित की अस्थायी घबराहट, तात्कालिकता और सोचने और सत्यापित करने के लिए समय की कमी का फायदा उठाते हुए, वह जल्दबाजी में अपराधी पर अविश्वास करता है। धोखा खाया जाता है और पैसा खो दिया जाता है।

गुंडों द्वारा धोखाधड़ी

जुए में कुशल तीन से पांच लोगों का एक समूह उच्च स्तरीय जुआ कौशल या जुआ उपकरण का उपयोग करके और जनता को धोखा देने के लिए तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके एक धोखाधड़ी वाला जुआ खेल स्थापित करता है।

नकली माल धोखाधड़ी

ऐसी वस्तुएं बेचकर संपत्ति का घोटाला करना जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, जैसे लाभ के लिए नकली (घटिया) दवा, नकली (घटिया) शराब बेचना आदि।

एजेंसी ऋण धोखाधड़ी होने का नाटक करना

समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करें, यह दिखावा करें कि वे उन लोगों के लिए ऋण मामलों को संभाल सकते हैं जिन्हें पैसे की तत्काल आवश्यकता है, इस प्रकार फीस, जमा आदि संभालने वाले वकील (एजेंट) के पीड़ितों को धोखा दिया जाता है।

चोटों और बीमारियों के झूठे दावे, गरीबी संबंधी धोखाधड़ी

बीमार या घायल होने का नाटक करना, या गरीब या निर्धन होने का दावा करना, दूसरों से सहानुभूति प्राप्त करने और लोगों से कार किराया, चिकित्सा व्यय, या रहने के खर्च को धोखा देने का एक तरीका है।

अत्यधिक टोइंग वाहन शुल्क धोखाधड़ी

जब पीड़ित का वाहन सड़क (विशेष रूप से राजमार्ग) पर खराब हो जाता है, तो वाहन को खींचने या मरम्मत करने के बाद टोइंग ऑपरेटर पीड़ित से स्पष्ट रूप से बहुत अधिक शुल्क लेता है।

बाट और माप में धोखाधड़ी

जब व्यापारी सामान बेचते हैं या सेवाएं प्रदान करते हैं, तो वे अधिक पैसा कमाने के लिए गुप्त रूप से कानूनी रूप से कोडित पैमानों से छेड़छाड़ करते हैं, जैसे कम वजन वाले फल और सब्जियां खरीदना और बेचना, या गति बढ़ाने वाली टैक्सी स्टॉपवॉच आदि।

बिक्री के लिए विज्ञापन धोखाधड़ी

दिखावा करें कि बीएमडब्ल्यू, बेंज और अन्य हाई-एंड लक्जरी कारें, मूल्यवान तस्वीरें या कीमती सोने के गहने, स्टीरियो और अन्य वस्तुओं को बिक्री की तत्काल आवश्यकता है, पीड़ित से जमा राशि लें, और सबूत के रूप में उतनी ही राशि का चेक दें, और स्वामित्व के हस्तांतरण या अन्य कारणों से पीड़ित के पहचान दस्तावेज़ को धोखा देना, सील करना, गायब करना और धोखाधड़ी करना जारी रखा।

फर्जी धन उगाही घोटाला

गृहनगर संघों, पूर्व छात्र संघों, प्रसिद्ध उद्यमों, लोक कल्याण समूहों या जनमत प्रतिनिधियों के नाम पर आपदा राहत पत्रक वितरित करना, लोगों की सद्भावना मानसिकता का लाभ उठाना और धोखाधड़ी करने के लिए नामित खातों में धन भेजना।

फर्जी नौकरी आवेदन लेखांकन धोखाधड़ी

फर्जी आईडी कार्ड के साथ कंपनी कर्मचारी (अकाउंटेंट) के रूप में नौकरी के लिए आवेदन करना, और अवसर का लाभ उठाकर कंपनी की पासबुक, मुहर, एटीएम कार्ड, कंपनी मुहर इत्यादि प्राप्त करना (धोखाधड़ी करना), बैंक में जाना और उन्हें चुरा लेना सभी।

"अमेरिकी डॉलर राशि" क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के लिए एक एजेंसी होने का नाटक करना

आपराधिक समूह ने मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित किया, एक बैंक की विदेशी शाखा के नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए, ताइवान में एक बैंक की एक विदेशी शाखा का प्रतिनिधि होने का दिखावा किया, और बैंक के उच्च मूल्य वाले "अमेरिकी डॉलर सीमा" क्रेडिट को संभाल सकता था। अपनी ओर से कार्ड, जिससे लोगों को हैंडलिंग शुल्क से चूना लगाया जा सके।

अवैध विदेशी मुद्रा और वायदा सट्टेबाजी धोखाधड़ी

एक निवेश कंपनी के नाम पर, युवा छात्रों और समाज में नवागंतुकों को आकर्षित करने के लिए निवेश व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं जो उच्च वेतन चाहते हैं और निवेश और वित्तीय प्रबंधन में रुचि रखते हैं। वे भारी मुनाफा प्राप्त करने के लिए "विदेशी मुद्रा मार्जिन ट्रेडिंग" के वादे का उपयोग करते हैं लेन-देन में, ग्राहक और निवेश कंपनी अवैध विदेशी मुद्रा और वायदा सट्टेबाजी में संलग्न होते हैं, विदेशी मुद्रा और वायदा बाजार में गलत हेरफेर का उपयोग करके ग्राहक को धोखा देते हैं। अपना सारा पैसा खोने के लिए.

एक विदेशी विश्वविद्यालय होने का दिखावा करके ताइवान में कक्षाएं या अध्ययन पर्यटन की पेशकश करके धोखाधड़ी

विज्ञापन उन विदेशी विश्वविद्यालयों में पोस्ट किए जाते हैं जो आधिकारिक तौर पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं, या ट्यूशन फीस में धोखाधड़ी करने के लिए, डिग्री प्रदान करने के लिए ताइवान में अध्ययन दौरों की मेजबानी और कक्षाओं की पेशकश के बहाने पोस्ट किए जाते हैं।

भाग्य बताना, फेंगशुई और भाग्य बदलना वास्तव में एक घोटाला है

लोगों के अंधविश्वासी मनोविज्ञान का लाभ उठाते हुए, वे भाग्य बताने, भाग्य बताने, फेंगशुई, आपदाओं को दूर करने, दुर्भाग्य से राहत देने, भाग्य बदलने और कब्रों के निर्माण के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं और उच्च शुल्क प्राप्त करते हैं।

फर्जी मामला क्रेडिट धोखाधड़ी

अवैध क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसियों ने ग्राहकों की उनके जीवनसाथी के अफेयर के सबूत इकट्ठा करने की तत्काल आवश्यकता का फायदा उठाया, साक्ष्य वीडियो का निर्देशन, अभिनय, फिल्मांकन, संपादन और संग्रह किया और पीड़ितों से शुल्क वसूला।

स्लिमिंग ब्यूटी सैलून घोटाला

1. स्लिमिंग और सौंदर्य केंद्रों में धोखे के चार चरण - प्रलोभन, पदोन्नति, चकमा, धमकी - नकली सफलता की कहानियां (हमारे अपने लोगों द्वारा अतिथि उपस्थिति)।

2. उपभोक्ताओं की सुरक्षा को तोड़ने के लिए, स्लिमिंग केंद्र अक्सर उन्हें एक-एक करके हराने के लिए त्वरित समाधान का उपयोग करते हैं, जिससे साथ जाने वाले ग्राहक गलती से सोचते हैं कि उनके साथियों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए वे भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। साथ ही, उद्योग द्वारा विज्ञापित पाठ्यक्रम सस्ते और अच्छे लगते हैं, लेकिन उद्योग अक्सर जानबूझकर ग्राहकों के शारीरिक आकार की आलोचना करता है, जिससे ग्राहकों को अधिक पाठ्यक्रम और आपूर्ति खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

नकली क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी

आपराधिक समूह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में दुकानों से क्रेडिट कार्ड नंबर चुराने के लिए स्किमिंग मशीनों का उपयोग करते हैं और फिर धोखाधड़ी वाली खरीदारी करने के लिए ताइवान में जाली गोल्ड कार्ड का उपयोग करते हैं।

पर्यटन धोखाधड़ी का समाधान करने के लिए

गैंगस्टरों ने खुद को ट्रैवल एजेंसी या क्रूज़ कंपनी होने का दिखावा किया और लोगों को आकर्षित करने के लिए सर्वोत्तम कीमतों की पेशकश करने का दावा करते हुए यात्रा विज्ञापन वितरित किए, उन्होंने आईडी कार्ड, हैंडलिंग शुल्क और अन्य फंडों को ठगने के लिए एक एजेंट के रूप में पासपोर्ट के लिए आवेदन करने का बहाना इस्तेमाल किया बिना किसी निशान के गायब हो गया।

ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी

इंटरनेट पर नकली कार्ड पहचान कार्यक्रम पोस्ट करने और क्रेडिट कार्ड नंबरों का सही सेट दर्ज करने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनी का उपयोग करें। प्रोग्राम हजारों से दसियों हजार क्रेडिट कार्ड नंबर उत्पन्न करेगा। इसके बाद अपराधी अवैध बनाने के लिए जेनरेट किए गए कार्ड नंबरों का उपयोग करेंगे ऑनलाइन खरीदारी.

फर्जी बैंक इंटरनेट धोखाधड़ी

एक ऑनलाइन बैंक वेबसाइट के वेब पेज की प्रतिलिपि बनाएँ और "वर्तमान बचत जमा", "सावधि जमा मूलधन और ब्याज", "समय बचत जमा ब्याज दर", "छोटी जमा और एकमुश्त मूलधन और ब्याज" प्रदान करने के लिए बैंक का फर्जी नाम लिखें। और अन्य कार्य, जिससे उपयोगकर्ताओं को गलतफहमी हो जाती है, व्यक्तिगत पहचान दस्तावेजों या बैंक खाता संख्या और पासवर्ड जैसी महत्वपूर्ण जानकारी लीक करने के लिए नकली ऑनलाइन बैंकों का उपयोग करें, और फिर उन्हें चुरा लें।

इंटरनेट डेटिंग घोटाला

महिला गैंगस्टर ने कई पुरुष नेटिज़न्स को जानने के लिए एक ऑनलाइन चैट रूम का उपयोग किया, एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में स्नातक छात्र होने का नाटक किया, स्कूल के बाद अंशकालिक विज्ञापनों को फिल्माया, आदि, और एक दूसरे को टीवी वाणिज्यिक मॉडल की तस्वीरें भेजीं , और अंततः एक बहाने के तहत पुरुष नेटिज़न्स से पैसा उधार लिया, इसे प्राप्त करने के बाद, यह बिना किसी निशान के गायब हो गया।

इंटरनेट तस्करी घोटाला

अपराधियों ने इंटरनेट पर एक समाचार चर्चा समूह में एक मेलिंग सूची व्यवसाय पत्र पोस्ट किया, जिसका शीर्षक था "हर कोई पैसा कमाने के लिए यहां है। यह वास्तविक है, झूठ नहीं है।" उन्हें सूची में मेल करें। शीर्ष पांच लोगों में से प्रत्येक को 100 युआन मिलते हैं, फिर सूची से पहले सूचीबद्ध व्यक्ति का नाम हटा दें, दूसरे स्थान के नीचे सभी के लिए सूची भरें, और अंत में अपना नाम पांचवें स्थान पर रखें। इत्यादि। पत्र ने नेटिज़न्स को यह भी बताया कि जब उनका नाम पहले स्थान पर आएगा, तो उन्हें लगभग 70 मिलियन युआन मिलेंगे।

इंटरनेट फर्जी बैंक खाता धोखाधड़ी

इंटरनेट पर एक नकली हाई-टेक कंपनी स्थापित करें, कम कीमत पर हाई-टेक नए उत्पाद बेचें, और वेबसाइट पर एमपी3 प्लेयर और अन्य उत्पाद प्रदर्शित करें जैसे ही कंपनी और वेबसाइट को खरीदने के लिए नेटिज़न्स द्वारा भेजा गया पैसा प्राप्त हुआ उत्पाद, कंपनी गायब, वेबसाइट भी बंद।

ऑनलाइन नकली सामान धोखाधड़ी

अपराधी अक्सर सस्ते कंप्यूटर बर्नर, मोबाइल फोन और अन्य सेकेंड-हैंड सामान या बड़ी मरम्मत और अन्य वस्तुओं को वेबसाइटों और पिस्सू बाजारों में पोस्ट करते हैं और बेचते हैं। वे आम तौर पर कैश-ऑन-डिलीवरी के आधार पर व्यापार करते हैं, और पीड़ितों को मिलने वाली वस्तुएं अक्सर दोषपूर्ण होती हैं या अनुपयोगी सामान या खाली या क्षतिग्रस्त ऑप्टिकल डिस्क।

फर्जी लाइसेंस धोखाधड़ी

पुलिस जांच से बचने के लिए, अपराधी अन्य लोगों के वित्तीय संस्थान खातों या पहचान दस्तावेजों को ऑनलाइन या समाचार पत्रों में उच्च कीमतों पर खरीदते हैं या किराए पर लेते हैं, और फिर इन दस्तावेजों का उपयोग बैंक खातों के लिए आवेदन करने के लिए करते हैं, और पायरेटेड ऑप्टिकल डिस्क बेचने जैसी अवैध गतिविधियों में संलग्न होते हैं। धन प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी, और डराना-धमकाना।

प्रवेश एवं रोजगार की झूठी गारंटी, धोखाधड़ी

धोखाधड़ी समूह सरकार की NT$11.5 बिलियन सार्वजनिक सेवा योजना का उपयोग ऑनलाइन प्रलोभन के रूप में रोजगार का विस्तार करने के लिए करता है, लोगों से सदस्य बनने और प्रवेश और रोजगार के अवसरों की गारंटी के लिए NT$XNUMX का भुगतान करने के लिए कहता है। इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन पत्र की सामग्री में कहा गया है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण ब्यूरो ने XNUMX नौकरी के अवसर जारी किए हैं, और प्रांत में सभी स्तरों पर काउंटी और नगरपालिका सरकारों, बेइगाओ सिटी काउंसिलरों, प्रांत के पब्लिक स्कूलों, उत्कृष्ट राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों, बैंकों को सूचीबद्ध किया है। विभिन्न काउंटियों और शहरों, और कृषि और मछुआरों के संघों में दर्जनों से सैकड़ों नौकरियों के अवसर हैं, झूठे दावों के साथ कि जब तक आप सदस्य बनने के लिए NT$XNUMX का भुगतान करते हैं, आपको नौकरी पर रखने की गारंटी है।

घरेलू एजेंसी धोखाधड़ी

इस तरह की धोखाधड़ी तकनीक एक समय बाजार में बहुत लोकप्रिय थी। धोखाधड़ी करने वाला समूह परिवार की आय बढ़ाने के लिए पीड़ितों को लुभाने के लिए घर पर बौद्ध मोती, क्रिस्टल, प्लास्टिक के फूल, इत्र, डाक स्टिकर और अन्य OEM उत्पाद बना सकता था उपकरण शुल्क और जमा राशि को धोखा देना, नुकसान के बाद भाग जाना।

अश्लील विज्ञापन घोटाले

धोखाधड़ी करने वाला समूह पीड़ितों को भर्ती करने के लिए यौन व्यापार के लिए छोटे विज्ञापनों का उपयोग करता है। वे पहले पीड़ितों को वेश्या शुल्क एक निर्दिष्ट खाते में भेजने के लिए कहते हैं, और फिर पीड़ितों को लड़की की प्रतीक्षा करने के लिए एक निर्दिष्ट होटल में "एक कमरा बुक करने" के लिए कहते हैं अंत में, वे अपना जीवन और धन दोनों खो देते हैं।

नकली त्वचा देखभाल, असली पैसे की धोखाधड़ी

यह "पोर्नोग्राफी" की आड़ में एक धोखाधड़ी का तरीका है, सबसे पहले, एक अच्छी फिगर और अच्छी शक्ल वाली एक युवा लड़की पीड़ित को पूरे शरीर की मालिश देगी, और फिर स्टोर कर्मचारी पीड़ित को यह कहकर लालच देंगे, "जब तक जैसे ही आप भुगतान करने के लिए अपना कार्ड स्वाइप करते हैं और इस स्टोर के सदस्य बन जाते हैं, आप आनंद ले सकते हैं... स्टोर में महिला ने यौन सेवाओं का एक पूरा सेट प्रदान किया," लेकिन पीड़ित को स्टोर द्वारा वादा किए गए यौन सेवाओं का आनंद नहीं मिला भुगतान। हानि की राशि लगभग NT$50,000 से NT$100,000 थी।

चार्जबैक धोखाधड़ी तकनीक

धोखाधड़ी समूह राष्ट्रीय कराधान ब्यूरो, श्रम बीमा ब्यूरो, चुंगवा टेलीकॉम और अन्य एजेंसियों का दिखावा करता है, पीड़ित से संपर्क करने के लिए मोबाइल फोन टेक्स्ट संदेश या कॉल भेजता है, यह दिखावा करता है कि वह पीड़ित के कर, श्रम बीमा प्रीमियम या टेलीफोन बिल वापस कर देगा, और पैसे ट्रांसफर करने के लिए पीड़ित को एटीएम का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, "टैक्स रिफंड (शुल्क)" प्रक्रिया को संभालने के बाद, धोखाधड़ी समूह पीड़ित को निर्देशानुसार "पासवर्ड" दर्ज करने के लिए धोखा देता है, और फिर पीड़ित के खाते में जमा राशि को स्थानांतरित कर देता है। धोखाधड़ी समूह का फर्जी खाता.

सार्स महामारी रोकथाम सब्सिडी धोखाधड़ी के तरीके

यह एक उभरती हुई धोखाधड़ी तकनीक है जो सार्स महामारी के जवाब में उभरी है। धोखाधड़ी समूह विभिन्न शहर और काउंटी (शहर) सरकारों के स्वास्थ्य ब्यूरो (कार्यालयों) के कर्मचारी होने का दिखावा करता है, घर पर पृथक-वास में रह रहे पीड़ितों को कॉल करता है और ऐसा करने का दिखावा करता है। 5,000 युआन की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करें। उन्होंने पीड़ित को एक खाता संख्या प्रदान करने और धन हस्तांतरित करने के लिए "कैश मशीन" का उपयोग करने के लिए भी कहा, जिससे पीड़ित के खाते में जमा राशि को धोखाधड़ी समूह द्वारा बनाए गए काल्पनिक प्रमुख खाते में स्थानांतरित किया जा सके। .

मिंग कार्ड धोखाधड़ी

गैंगस्टर विज्ञापन प्रकाशित करते हैं या मोबाइल फोन पर टेक्स्ट संदेश वितरित करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप पुरस्कार जीतें, हांगकांग मार्क सिक्स लॉटरी या लोट्टो जैसे प्रसिद्ध "नंबर" प्राप्त करने के लिए विशेष चैनल होने का नाटक करते हैं, और लॉटरी प्रशंसकों से "क्लियर" खरीदने के लिए पैसे भेजने के लिए कहते हैं। नंबर" धोखाधड़ी करने के लिए।

लोगों के डर का फायदा उठाकर धोखा देना

गैंगस्टर ने बैंक होने का नाटक किया, पीड़ित को सूचित किया कि उसकी निजी जानकारी लीक हो गई है, और पीड़ित को निर्देशों का पालन करने और कैश मशीन पर जाकर अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहा, डर और चिंता के कारण, पीड़ित ने इस पर विश्वास किया और चला गया कैश मशीन में, और गैंगस्टर के निर्देशों का पालन करते हुए, धीरे-धीरे खाता संख्या को बदलना और पुनः दर्ज करना, जमा को धोखाधड़ी समूह के काल्पनिक प्रमुख खाते में स्थानांतरित कर दिया गया।