comparecencia criminal

modus operandi

Lotería Scratch, Fraude da Lotería Mark Six

1. O sindicato de fraudes imprime un gran número de billetes de lotería para raspar e envíaos, e o destinatario gañará unha bonificación enorme cada vez que a vítima chame para preguntar, a outra parte pide un pago anticipado de XNUMX % de impostos, e despois o gángster usa o diñeiro da lotería como cota de socio Para cobrar, pide o pago adicional das cotas de socio e usa a escusa de que a empresa xa asinou a Mark Six Lottery en nome da empresa, repetindo o ciclo. de fraude.

2. O grupo fraudulento publica ou distribúe anuncios, afirmando falsamente que é unha empresa do grupo internacional, e negociando coas autoridades do continente para bloquear e controlar exclusivamente a Lotería Mark Six da Oficina de Loterías de Hong Kong, está disposto a facelo pagar decenas de millóns de dólares en compensación, etc. Confianza e fraude.

3. O sindicato da fraude colocou os tickets para raspar nos envases de produtos coñecidos, o que levou aos consumidores a crer erróneamente que os tickets para rascar eran unha actividade promocional do fabricante despois de comprobar o número de teléfono dos tickets para raspar , o imposto foi ingresado na conta designada.

4. O grupo de fraude utilizou xornais para publicar a lista de gañadores e imprimiu unha foto do xefe executivo da RAE de Hong Kong, Tung Chee-hwa, como responsable do grupo no folleto para gañar a confianza do público.

fraude con tarxeta de crédito

1. Despois de que os gángsteres conseguiron aprender o código interno da tarxeta de crédito do consumidor con antelación, usárono para falsificar (cambiar) a tarxeta de crédito e logo coludiron cos comerciantes para gastar moito diñeiro.

2. O gángster falsificou ou atopou o DNI perdido doutra persoa, solicitou unha tarxeta de crédito ao banco e despois utilizouno para roubar o diñeiro.

3. O criminal interceptou ao solicitante orixinal antes de recibir a tarxeta de crédito enviada polo banco e despois roubou a tarxeta de crédito.

4. O gángster utilizou unha tarxeta de crédito en branco, imprimiu a información de identidade do titular, o número de tarxeta e a data de emisión da tarxeta cunha máquina de estampación, unha máquina de codificación e unha máquina de estampación en quente para facer unha copia da tarxeta de crédito que parecía auténtica. . Entón conniveu co fabricante para pasar a tarxeta e, a continuación, pediu ao banco que liquidase a reclamación.

5. A vítima utilizou a súa tarxeta de crédito para facer compras en liña no seu ordenador, e o seu número de tarxeta de crédito foi interceptado por ciberhackers, e logo foi utilizado de forma fraudulenta.

Estafa de SMS móbil

Os delincuentes usan ordenadores para enviar mensaxes de texto aos teléfonos móbiles dicindo "gaña un coche" ou "gaña un gran premio", facendo que os destinatarios das mensaxes de texto pensen erróneamente que gañaron un premio para manter os agasallos gañadores, defraudando á xente o seu diñeiro ou nas mensaxes de texto. Un conxunto de números de teléfono de pago premium como 0941, 0951, 0204, 0209, etc e volveu chamar aos seus teléfonos móbiles. A outra parte puxo desculpas para falar e ampliar o tempo de chamada, aproveitando para cobrar fraudulentamente as tarifas telefónicas.

Fraude de remesas con tarxeta de débito

Os gángsters usan os medios xerais, Internet ou distribuyen folletos para vender bens atractivos a prezos moi baixos. Cando a xente chama para preguntar polos prezos, din que hai unha boa oportunidade e que xa non precisan comprar inmediatamente mediante transferencia con tarxeta de débito. A continuación, aproveitan o feito de que a xente común non entende os procedementos de transferencia e deseñan un conxunto de instrucións de secuencia de operacións complicadas. Despois de seguir as instrucións, a cantidade de transferencia exitosa adoita ser decenas de veces a taxa orixinal coa finalidade de transferir fraudulentamente o depósito da vítima.

Fraude de compras en liña

Os gángsters anuncian produtos moi baratos en Internet para inducir á xente a enviar cartos e, a continuación, usan produtos inferiores para completar a transacción, evitan atoparse.

Fraude de transferencia bancaria en liña

Os gángsteres publican anuncios ou distribúen folletos nos xornais, afirmando que axudan á xente a conseguir préstamos, unirse a franquías, comprar artigos hipotecados, etc., e esixen ás vítimas que abran primeiro unha conta no banco designado, depositen unha cantidade adecuada de dereitos de autor ou depósitos, e configure unha conta de transferencia acordada por voz telefónica (servizos bancarios en liña e saldo da conta de consulta de voz), entón os criminais pídenlle á vítima que proporcione o contrasinal do saldo da consulta de voz e os documentos de identidade, o enderezo e outra información relacionada para a súa confirmación e use a voz do teléfono. función de transferencia (transaccións electrónicas en liña) para transferir os depósitos da vítima.

Fraude en caixeiros automáticos

Os delincuentes aproveitan o desexo de comodidade da xente colocando caixeiros falsos en lugares de diversión, mercados temporais e mercados nocturnos, ou poñendo teclados falsos nos caixeiros automáticos. poden gravar os seus contrasinais e despois roubalos.

Fraude en certificados e certificados falsos

Os gángsteres usan técnicas sofisticadas para falsificar ou alterar documentos de identidade ou licenzas, ordes, documentos e outros documentos emitidos por axencias gobernamentais para cometer varias fraudes, como falsificar (alterar) a tarxeta de identidade doutra persoa para solicitar un pasaporte ou utilizar documentos falsos para solicitar; para un pasaporte, títulos territoriais, etc.

Estafa de Sintra

Traballando en grupos de dous ou tres, menten á vítima dicindo que un deles é un parvo e posúe unha enorme cantidade de diñeiro ou xoias de ouro. defraudar bens "finxindo ser un porco e comer un tigre, combinado con técnicas como o "intercambio", utilizando billetes falsos ou xoias de ouro falsas para defraudar diñeiro.

Lingotes falsos e fraude de xoias de ouro

Unha ou dúas persoas, vestidas con roupa común, finxanlle á vítima que teñen lingotes de ouro, lingotes ou aneis de ouro e outros adornos de ouro que acaban de ser desenterrados prezo, facendo que a vítima se volva cobizosa e se suicida.

Fraude de billetes (fraude de billetes de guayaba)

1. Abre unha conta de depósito corrente nun banco e utiliza cheques incobrables para comprar bens de forma fraudulenta, pedir diñeiro prestado ou pagar débedas.

2. Establecer unha conta a nome doutra persoa para cobrar cheques, ou abrir unha conta a nome doutra persoa, cobrar cheques e vendelos para que outros emitan cheques incobrables con fins de fraude.

Fraude de números bancarios falsos

1. Publica anuncios para crear contas bancarias falsas, contratar empregados e utilizar o emprego como cebo para defraudar os depósitos de emprego.

2. O delito de fraude de vender facturas unificadas baixo números bancarios falsos para facilitar que outros poidan evadir impostos.

3. Crea un número de empresa falso e usa cheques incobrables para comprar bens ou pedir diñeiro prestado para conseguir o propósito de estafar diñeiro.

4. Aparente que o negocio é altamente rendible e use a escusa da falta de fondos para aproveitar a debilidade psicolóxica da cobiza da xente para conseguir enormes beneficios, atraelos a accións e estafar cartos de todas partes.

Fraude de investimento rico

Usan industrias lucrativas como o desenvolvemento de grandes terras ou os casos de patentes como cebo, dándolles aos investimentos algúns beneficios na fase inicial. Cando o diñeiro chega a un certo punto de saturación, decláranse en bancarrota e escapan, provocando que os investidores sufran perdas financeiras.

Vicioso fraude de bancarrota

A xente cre erróneamente que a situación empresarial e financeira da empresa son boas, para comprar grandes cantidades de bens ou pedir diñeiro prestado desde fóra, e despois dividir a propiedade en partes, declararse en bancarrota, seguir pagando por unha cantidade moi baixa, e pedirlle á vítima que renuncie ás reclamacións restantes. Isto coñécese comunmente como "fraude de bancarrota".

A asociación de axuda mutua defrauda diñeiro (en cambio, defrauda)

Estableceu a asociación e nomeouse a si mesmo como presidente, puxo en segredo as cotas de socios en sucesión en nome dos socios e logo fuxiu co diñeiro.

fraude de venda de inmobles

1. Venda de varias vivendas por vivenda: venda de bens inmobles que foron vendidos pero non rexistrados para a transmisión de propiedade e vendidos de novo.

2. O vendedor cede o inmoble ao comprador, e antes de que se complete o rexistro da transmisión, volve hipotecar o inmoble e fai un préstamo ao acreedor hipotecario, ou cede o inmoble hipotecado ao comprador sen hipoteca.

3. Publicar anuncios utilizando feitos ficticios para atraer casas de investimento ou prevenda co fin de defraudar os depósitos.

Fraude de mercadorías falsificadas

Os gángsteres usan lugares ateigados para mostrar xoias ou subministracións de alta gama, e hai un gran letreiro que indica que se trata dunha poxa a gran escala de artigos empeñados nunha gran casa de empeño e que o seu valor real adoita ser inferior á décima parte do prezo de venda.

Investigar fraude

Os gángsters usaron o nome dunha determinada investigación en lugares non especificados, lugares de conferencias, reunións informativas, grandes reunións ou á beira da estrada, e utilizaron o carnada de conseguir recordos simplemente enchendo a información, para que outros puidesen cubrir a súa información persoal, incluíndo Os delincuentes usan esta información para obter tarxetas de crédito ou outros valores de forma fraudulenta.

fraude de seguros

1. Se un paciente obtén un certificado de saúde falso a través de suborno ou outros métodos ilegais, asina unha póliza de seguro de vida e morre inmediatamente, o beneficiario recibirá o diñeiro do seguro.

2. Danar intencionadamente vivendas, coches e outros produtos asegurados ou denuncialos falsamente como roubo, provocando a perda do obxecto asegurado para reclamar fraudulentamente as prestacións do seguro.

3. Asinar un contrato de seguro para un familiar, outra persoa ou un mesmo, e despois asasinar a un familiar, outra persoa ou atopar alguén para morrer no seu nome, para cobrar fraudulentamente o diñeiro do seguro.

compra fraudulenta de fraude inmobiliario

Finxa que estás a mercar, aprovéitase da mentalidade de lucro e de confianza empresarial dos comerciantes e despois escapa despois de conseguir a propiedade.

Bruxería ou fraude relixioso

Aproveitando a psicoloxía supersticiosa allea, intimidando á vítima coa teoría dos fantasmas e dos deuses, e despois pretender facer maxia, eliminar desastres, eliminar a desgraza, traer sorte, rezar por bendicións, etc.; adiviñación e outros servizos, polo que "defraudar diñeiro e sexo" Propósito ou en nome da construción de templos, templos, etc, para recadar fondos e extorsionar cartos aos crentes.

Fraude médico por enfermidade grave

Do mesmo xeito que o modelo de fraude do Partido Jin Guang, un grupo de tres a cinco persoas pretenderá ser un médico famoso para as persoas gravemente enfermas ou crónicas ou os membros da súa familia, e que teñan medicamentos preciosos e receitas populares que poden curar as súas enfermidades. e aproveitar as vítimas ou os seus familiares A frustración, a desesperación e unha mentalidade temporal levan a defraudar enormes facturas médicas.

fraude de identidade falsa

Por exemplo, facerse pasar por un investigador xudicial para recoller sobres vermellos para facer inspeccións ou facerse pasar por unha organización de asistencia social para facerse pasar por un traballador social para emitir pensións; aos anciáns, defraudando libretas e selos e despois roubando depósitos facéndose pasar por un cazatalentos que quere ir á industria do entretemento Trátase de desenvolver mozas novas, enganar cartos e sexo, etc.

fraude laboral

Baixo o pretexto de facer cousas por conta allea ou dun servizo específico, pedir o pago anticipado ou as taxas necesarias para o traballo e defraudar as finanzas alleas, como o que comunmente se coñece como "○○ scalpers".

Fraude de corretaxe

Aproveitando a oportunidade de contratar entre as dúas partes a través dos medios de comunicación para defraudar bens alleos. Por exemplo, pretenden introducir postos de traballo ou presentar noivas estranxeiras ou do continente, e defraudan cotas de presentación, depósitos ou taxas de axencia, etc.

Fraude de trampa de emprego

Anúncianse anuncios de "princesa", "publicista masculino" ou "película ou cantante" cun salario alto e traballo sinxelo, e os solicitantes son defraudados de depósitos, depósitos de seguridade, taxas de instalación, taxas de formación, depósitos de substitución e outros cartos fraudulentos.

Fraude de esquema piramidal ilegal

As empresas sen escrúpulos usan o sistema de bonos de rendemento e dividendos como disfraz, pero de feito usan o método de venda de produtos piramidais do "club de ratas" para defraudar diñeiro e traballo aos demandantes de emprego.

Fraude matrimonial e de citas

Afirmar falsamente ser solteiro ou divorciado, aproveitar o afán dos demais por facer amigos, buscar parella ou renovar a súa relación, usar o matrimonio ou facer amigos como cebo, defraudar a outra parte dos seus bens e logo usar escusas para atrasar. ou marchar.

Denuncia falsa de lesións, fraude de primeiros auxilios

Mentirlle á vítima que un familiar, amigo ou compañeiro de clase sufriu un accidente de tráfico ou outro accidente grave e necesita diñeiro con urxencia Aproveitando o pánico temporal da vítima, a urxencia e a falta de tempo para pensar e verificar, desconfía apresuradamente do criminal e. é enganado e perde cartos.

Fraude por mafiosos

Un grupo de tres a cinco persoas con experiencia en xogos de azar configuran un xogo de azar fraudulento, empregando habilidades de xogo de alto nivel ou equipos de xogo e utilizando equipos electrónicos tecnolóxicos para defraudar ao público.

fraude de produtos falsos

Estafar bens vendendo artigos que non teñen valor real, como vender medicamentos (inferiores) falsificados, viños falsificados (inferiores) para lucro, etc.

Finxindo ser un fraude de préstamo de axencia

Publicar anuncios nos xornais, finxindo que poden xestionar asuntos de préstamo para persoas que necesitan diñeiro urxente, defraudando así ás vítimas de avogados (axentes) que xestionan honorarios, depósitos, etc.

Reclamacións falsas de lesións e enfermidades, fraude de pobreza

Finxir estar enfermo ou ferido, ou afirmar ser pobre ou pobre, é unha forma de conseguir a simpatía dos demais e de defraudar á xente as tarifas do coche, os gastos médicos ou os gastos de manutención.

Fraude excesiva na taxa do vehículo de remolque

Cando o vehículo da vítima se avaria nunha estrada (especialmente nunha estrada), o operador de remolque cobra á vítima unha tarifa aparentemente desproporcionada despois de que o vehículo sexa remolcado ou reparado.

fraude de pesos e medidas

Cando os comerciantes venden mercadorías ou prestan servizos, manipulan básculas legalmente codificadas, como mercar e vender froitas e verduras con baixo peso, cronómetros de taxi que aceleran, etc., para gañar máis cartos.

Publicidade para fraude de venda

Imaxina que os BMW, BENZ e outros coches de luxo de alta gama, imaxes valiosas ou xoias preciosas de ouro, equipos de música e outros artigos necesitan venda urxente, recolle un depósito da vítima e dá un cheque da mesma cantidade como proba e defraudar o documento de identidade da vítima por motivos de transferencia de propiedade ou outros motivos, selo, desapareceu e seguiu cometendo fraude.

Estafa de recaudación de fondos falsa

Distribuír folletos de axuda en caso de catástrofe en nome de asociacións da cidade natal, asociacións de antigos alumnos, empresas coñecidas, grupos de asistencia pública ou representantes da opinión pública, aproveitando a mentalidade de boa vontade da xente e remitindo diñeiro ás contas designadas para cometer fraude.

Fraude contable de solicitude de emprego falso

Solicitando un posto de traballo como empregado da empresa (contador) cun DNI fraudulento, e aproveitando a oportunidade de obter (falsificar) a libreta, selo, tarxeta de caixeiro automático, selo da empresa, etc., acudir ao banco e roubaros. todos.

Finxindo ser unha axencia de fraude con tarxetas de crédito de "cantidade en dólares estadounidenses".

O grupo criminal publicou anuncios nos medios, usando falsamente o nome dunha sucursal estranxeira dun banco, facéndose pasar por representante dunha sucursal estranxeira dun banco en Taiwán, e podería xestionar o crédito de alto valor do banco "límite en dólares estadounidenses". tarxetas, defraudando así á xente as taxas de xestión.

Fraude ilegal de divisas e especulación de futuros

En nome dunha empresa de investimento, celébranse charlas de investimento para atraer á sociedade mozos estudantes e novos que perseguen altos salarios e están interesados ​​no investimento e na xestión financeira animar aos clientes desprevenidos a unirse ao comercio de divisas e futuros. Na transacción, o cliente realiza apostas ilegais de divisas e futuros coa empresa de investimento, e utiliza cambios falsos no mercado de divisas e futuros para defraudar ao cliente, facendo que o cliente perda todo. o seu diñeiro.

Fraude finxindo ser unha universidade estranxeira que ofrece clases ou viaxes de estudo en Taiwán

Os anuncios publícanse en universidades estranxeiras que non están recoñecidas oficialmente polo Ministerio de Educación, ou co pretexto de organizar viaxes de estudo e ofrecer clases en Taiwán para conferir títulos, co fin de defraudar as taxas de matrícula.

A adiviñación, o feng shui e o cambio de sorte son realmente unha estafa

Aproveitando a psicoloxía supersticiosa da xente, defraudan e obteñen altos prezos en nome da adiviñación, adiviño, feng shui, eliminación de desastres, alivio de desgrazas, cambio de sorte e construción de tumbas.

Fraude de crédito de asunto falso

As axencias de informes de crédito ilegais aproveitaron a necesidade urxente dos clientes de recoller probas do romance do seu cónxuxe, dirixiron, actuaron, filmaron, editaron e recolleron vídeos de probas e cobraron taxas ás vítimas.

Estafa de salón de beleza para adelgazar

1. Catro pasos de engano nos centros de adelgazamento e beleza: tentación, promoción, esquiva, intimidación, historias de éxito falsas (aparicións de convidados do noso propio pobo).

2. Para romper as defensas dos consumidores, os centros de adelgazamento adoitan empregar solucións rápidas para derrotalos unha a unha, facendo que os clientes que van xuntos pensen equivocadamente que os seus acompañantes asinaron un contrato, polo que tamén asinan o contrato. Ao mesmo tempo, os cursos anunciados pola industria poden soar baratos e bos, pero a industria adoita criticar deliberadamente as formas do corpo dos clientes, o que obriga aos clientes a gastar moito diñeiro para comprar máis cursos e materiais.

Fraude de tarxeta de crédito falsificado

Os grupos criminais usan máquinas de desnatado para roubar números de tarxetas de crédito das tendas dos países do sueste asiático e despois usan tarxetas de ouro falsificadas en Taiwán para facer compras fraudulentas.

Solicitar fraude turístico

Os mafiosos facíanse pasar por axencias de viaxes ou compañías de cruceiros e distribuían anuncios de viaxes, afirmando ofrecer os mellores prezos para atraer á xente. Utilizaron a escusa de solicitar un pasaporte como axente para defraudar tarxetas de identificación, taxas de xestión e outros fondos, e despois. desapareceu sen deixar rastro.

Fraude de tarxeta de crédito en liña

Use a compañía de tarxetas de crédito para publicar un programa de detección de tarxetas falsificadas en Internet e introduza un conxunto correcto de números de tarxetas de crédito. O programa xerará entre miles e decenas de miles de números de tarxetas de crédito compras en liña.

Falso fraude bancario por internet

Copie a páxina web dun sitio web bancario en liña e falsifique o nome do banco para proporcionar "depósitos de aforro actuais", "depósito a prazo de principal e intereses", "taxa de interese do depósito de aforro a tempo", "depósito pequeno e capital e intereses a tanto alzado" e outras funcións, facendo que os usuarios non entendan. Use bancos en liña falsos para filtrar información importante, como documentos de identidade persoal ou números de conta bancaria e contrasinais, e despois roubaos.

Estafa de citas por Internet

A muller gángster utilizou unha sala de chat en liña para coñecer a moitos cibernautas masculinos, facéndose pasar por un estudante de posgrao nunha coñecida universidade, filmando anuncios a tempo parcial despois da escola, etc., e enviándose fotos de modelos comerciais de televisión entre si. , e finalmente pediu diñeiro prestado aos internautas co pretexto dun pretexto. Despois de conseguilo, desapareceu sen deixar rastro.

Estafa de contrabando por internet

Os delincuentes publicaron unha carta comercial da lista de correo en Internet nun grupo de discusión de noticias co título "Todo o mundo está aquí para gañar cartos. Isto é real, non é mentira". Envíaos á lista. As cinco primeiras persoas reciben 100 yuans. Despois, elimina o nome da primeira persoa da lista, enche a lista de todos os que aparecen debaixo do segundo lugar e, finalmente, pon o teu nome no quinto lugar. Así por diante, a carta tamén lles dixo aos internautas que cando o seu nome chegue ao primeiro lugar, recibirán uns 70 millóns de yuans.

Fraude de contas bancarias falsas en internet

Crear unha empresa falsa de alta tecnoloxía en Internet, vender novos produtos de alta tecnoloxía a prezos baixos e mostrar reprodutores de MP3 e outros produtos no sitio web En canto a empresa e o sitio web recibiron o diñeiro enviado polos internautas para mercar produtos, a empresa desapareceu, o sitio web tamén foi pechado.

Fraude en liña de produtos falsificados

Os delincuentes adoitan publicar e vender queimadores de ordenadores baratos, teléfonos móbiles e outros produtos de segunda man ou grandes reparacións e outros artigos en sitios web e mercados de pulgas. Adoitan comerciar contra reembolso. ou bens inutilizables ou discos ópticos en branco ou danados.

Fraude de licenza falsa

Para eludir a investigación policial, os delincuentes compran ou alugan contas ou documentos de identidade doutras persoas a prezos elevados a través de Internet ou nos xornais, e despois usan estes documentos para solicitar contas bancarias e realizan actividades ilegais como a venda de ópticas piratas. discos, fraude e intimidación para obter diñeiro.

Falsa garantía de admisión e emprego, fraude

O grupo de fraude utiliza o plan de servizos públicos de 11.5 millóns de yuans do goberno para ampliar o emprego como cebo en liña, pedindo á xente que pague XNUMX yuans para facerse membro e garantir oportunidades de admisión e emprego. O contido da carta publicitaria electrónica indicaba que a Oficina de Formación Profesional dera a coñecer XNUMX oportunidades de traballo, e enumeraba os gobernos comarcais e municipais de todos os niveis da provincia, os concelleiros do Concello de Beigao, os colexios públicos da provincia, as destacadas empresas estatais, os bancos de varios concellos e cidades, e asociacións agrícolas e de pescadores. Hai decenas ou centos de ofertas de traballo, con afirmacións falsas de que sempre que pagues XNUMX dólares NT para facerte socio, tes a garantía de ser contratado.

Fraude da axencia doméstica

Este tipo de técnica de fraude era unha vez moi popular no mercado. O grupo de fraude usa o cebo de aumentar os ingresos familiares para fabricar contas budistas, cristais, flores de plástico, perfumes, adhesivos de correo e outros produtos OEM para atraer ás vítimas e defraudar. taxas de equipos e depósitos, escapar despois da perda.

Estafas de publicidade porno

O grupo de fraude utiliza pequenos anuncios de comercio sexual para contratar vítimas. Primeiro pídenlles ás vítimas que transfiran as taxas da prostituta a unha conta designada e, a continuación, pídenlles que "reserven unha habitación" nun hotel designado para esperar á moza ao final, perden a vida e o diñeiro.

Coidado da pel falso, fraude con diñeiro real

Este é un método de fraude baixo o pretexto de "pornografía", é dicir, unha moza con boa figura e boa aparencia dará á vítima unha masaxe corporal enteiro e despois o persoal da tenda atraerá á vítima dicindo: "Como sempre que pases a túa tarxeta para pagar e facerte membro desta tenda, podes gozar... A señora da tenda proporcionou ademais un conxunto completo de servizos sexuais", pero a vítima non gozou dos servizos sexuais prometidos pola tenda. despois de pagar o importe da perda foi de aproximadamente NT $ 50.000 a NT $ 100.000.

Técnicas de fraude de contracargo

O grupo de fraude pretende ser a Oficina Nacional de Tributos, a Oficina de Seguros Laborais, Chunghwa Telecom e outras axencias, envía mensaxes de texto móbiles ou chama para contactar coa vítima, finxindo que lle devolverá os impostos, as primas do seguro laboral ou as facturas telefónicas da vítima, e esixe que a vítima use un caixeiro automático para transferir diñeiro Despois de xestionar o procedemento de "reembolso de impostos (taxa)", o grupo de fraude engana á vítima para que introduza o "contrasinal" segundo as instrucións e, a continuación, transfire o depósito na conta da vítima ao grupo de fraude ficticio. conta.

Técnicas de fraude de subvencións de prevención de epidemias de SARS

Esta é unha técnica de fraude emerxente que xurdiu como resposta á epidemia de SARS. O grupo de fraude pretende ser persoal das oficinas de saúde (oficinas) de varias cidades e concellos, chama ás vítimas que están en corentena na casa e finxe. recibir un subsidio do goberno de 5.000 yuans Tamén pediron á vítima que fornece un número de conta e utiliza o "caixeiro automático" para transferir fondos, aproveitando a oportunidade de transferir os depósitos na conta da vítima á conta ficticia creada polo grupo de fraude. .

Fraude con tarxeta Ming

Os gángsteres publican anuncios ou distribúen mensaxes de texto de teléfonos móbiles, simulando ter canles especiais para obter "números" famosos como a lotería Mark Six de Hong Kong ou a lotería Lotto, garantindo o seu gañado, e pedíndolles aos afeccionados á lotería que envíen cartos para mercar "tarxetas claras". cometer fraude.

Aproveitando o medo da xente para enganar

O gángster fíxose pasar por un banco, comunicoulle á vítima que se filtraran a súa información persoal e pediulle á vítima que siga as instrucións e que se dirixise ao caixeiro para cambiar o seu contrasinal. Por medo e preocupación, a vítima cría ao caixeiro automático, e seguiu as instrucións do gángster para cambiar gradualmente e volver a entrar na conta. O depósito foi transferido á conta principal ficticia do grupo de fraude.