aparició criminal

modus operandi

Loteria Scratch, Frau de Loteria Mark Six

1. El sindicat del frau imprimeix un gran nombre de bitllets de loteria per raspar i els envia, i el destinatari guanyarà una bonificació enorme cada vegada que la víctima truqui per preguntar, l'altra part demana un pagament anticipat de XNUMX % d'impost, i després el gàngster utilitza els diners de la loteria com a quota de soci. Per cobrar, sol·liciteu el pagament addicional de les quotes de soci i utilitzeu l'excusa que l'empresa ja ha signat la Loteria Mark Six en nom de l'empresa, repetint el cicle. de frau.

2. El grup de frau publica o distribueix anuncis, fent-se passar per una empresa del grup internacional, i negocia amb les autoritats continentals per bloquejar i controlar exclusivament la Loteria Mark Six de l'Oficina de Loteria de Hong Kong. Si hi ha un error, està disposat a pagar desenes de milions de dòlars en compensació, etc. Confiança i frau.

3. El sindicat del frau va col·locar els tiquets per raspar en caixes de productes coneguts, fet que va fer que els consumidors creguessin erròniament que els tiquets per raspar eren una activitat promocional del fabricant. l'impost es va remetre al compte designat.

4. El grup de frau va utilitzar els diaris per publicar la llista de guanyadors i va imprimir una foto del cap executiu de la RAE de Hong Kong, Tung Chee-hwa, com a responsable del grup al fulletó per guanyar-se la confiança del públic.

frau amb targeta de crèdit

1. Després que els gàngsters aconseguissin aprendre el codi intern de la targeta de crèdit del consumidor amb antelació, l'utilitzaven per falsificar (canviar) la targeta de crèdit i després es van col·lusionar amb els comerciants per gastar molts diners.

2. El gàngster va falsificar o va trobar el DNI perdut d'una altra persona, va sol·licitar una targeta de crèdit al banc i després la va utilitzar per robar els diners.

3. El delinqüent va interceptar el sol·licitant original abans de rebre la targeta de crèdit enviada pel banc i després va robar la targeta de crèdit.

4. El gàngster va utilitzar una targeta de crèdit en blanc, va imprimir la informació d'identitat del titular de la targeta, el número de la targeta i la data d'emissió de la targeta mitjançant una màquina de gravar en relleu, una màquina de codificació i una màquina d'estampació en calent per fer una còpia de la targeta de crèdit que semblava autèntica. Llavors es va col·lisionar amb el fabricant per passar la targeta i després va demanar al banc que liquidés els interessos de les accions.

5. La víctima va utilitzar la seva targeta de crèdit per comprar en línia al seu ordinador, i els pirates informàtics van interceptar el seu número de targeta de crèdit i després va ser utilitzat de manera fraudulenta.

Estafa SMS mòbil

Els delinqüents utilitzen ordinadors per enviar missatges de text als telèfons mòbils dient "guanya un cotxe" o "guanya un gran premi", fent que els destinataris dels missatges de text pensin erròniament que han guanyat un premi per mantenir els regals guanyadors, defraudar a la gent dels seus diners o en els missatges de text Un conjunt de números de telèfon premium com el 0941, 0951, 0204, 0209, etc. es van deixar enrere i van demanar una devolució de la trucada el número de telèfon i va tornar a trucar amb els seus telèfons mòbils. L'altra part va donar excuses per xatejar i ampliar el temps de la trucada, aprofitant l'oportunitat per cobrar les tarifes telefòniques de manera fraudulenta.

Frau de remeses amb targeta de dèbit

Els gàngsters utilitzen els mitjans de comunicació generals, Internet o distribueixen volants per vendre béns bons a preus molt baixos. Quan la gent truca per preguntar sobre els preus, diuen que hi ha una bona oportunitat i que ja no necessiten comprar immediatament amb targeta de dèbit. Llavors s'aprofiten del fet que la gent normal no entén els procediments de transferència i dissenyen un conjunt d'instruccions de seqüència d'operacions complicades, per tal d'aconseguir que l'import de la transferència amb èxit és sovint dotzenes de vegades amb la finalitat de transferir de manera fraudulenta el dipòsit de la víctima.

Frau de compres en línia

Els gàngsters anuncien productes molt barats a Internet per induir la gent a remetre diners i després utilitzen productes inferiors per recarregar l'import.

Frau de transferència bancària en línia

Els gàngsters publiquen anuncis o distribueixen fulletons als diaris, dient que ajuden la gent a obtenir préstecs, unir-se a franquícies, comprar articles adjudicats, etc., i requereixen que les víctimes obrin primer un compte al banc designat, dipositen una quantitat adequada de drets d'autor o dipòsits, i configureu un compte de transferència acordat per veu telefònica (serveis de banca en línia i saldo del compte de consulta de veu), i després els delinqüents demanen a la víctima que proporcioni la contrasenya del saldo de la consulta de veu i els documents d'identitat, l'adreça i altra informació relacionada per a la confirmació i utilitzeu el telèfon. Funció de transferència de veu (transaccions electròniques en línia) per transferir els dipòsits de la víctima.

Frau en caixers automàtics

Els delinqüents s'aprofiten del desig de comoditat de la gent col·locant caixers automàtics falsos en parcs d'atraccions, mercats temporals i mercats nocturns, o posant teclats falsos als teclats dels caixers automàtics quan la gent introdueix les seves targetes de crèdit o de dèbit o prem les tecles registre les seves contrasenyes i després roba-les.

Frau en certificats i certificats falsos

Els gàngsters utilitzen tècniques sofisticades per falsificar o alterar documents d'identitat o llicències, ordres, documents i altres documents emesos per agències governamentals per dur a terme diverses activitats fraudulentes, com ara falsificar (alterar) la targeta d'identitat d'una altra persona per sol·licitar un passaport o utilitzar documents falsos; sol·licitar un passaport, etc.

Estafa de Sintra

Treballant en grups de dos o tres, menteixen a la víctima que un d'ells és un ximple i posseeix una gran quantitat de diners o joies d'or. S'aprofiten de la debilitat de la naturalesa humana per obtenir guanys i guanys, despertar la cobdícia de la víctima i. defraudar la propietat "fingint ser un porc i menjant-se un tigre, combinat amb tècniques com el "intercanvi", utilitzant bitllets falsos o joies d'or falses per estafar diners.

Lingots falsos i frau de joies d'or

Una o dues persones, vestides amb roba normal, fan veure a la víctima que tenen lingots d'or, lingots o anells d'or i altres adorns d'or que s'acaben de desenterrar. Necessiten fons d'emergència i estan disposats a vendre-los a baix preu, fent que la víctima es torni cobdiciosa i es suïcidi.

Frau de bitllets (frau de bitllets de guaiaba)

1. Obriu un compte de dipòsit corrent en un banc i utilitzeu xecs incobrables per comprar béns de manera fraudulenta, demanar diners prestats o pagar deutes.

2. Establir un compte a nom d'una altra persona per cobrar xecs, o obrir un compte a nom d'una altra persona, cobrar xecs i vendre'ls a altres per emetre xecs incobrables amb finalitats de frau.

Frau de números bancaris falsos

1. Publiceu anuncis per crear comptes bancaris falsos, contractar empleats i utilitzar l'ocupació com a esquer per estafar els dipòsits d'ocupació.

2. El delicte de frau de vendre factures unificades amb números bancaris falsos per facilitar que altres puguin evadir impostos.

3. Crea un número d'empresa fals i utilitza xecs dolents per comprar béns o demanar diners en préstec per aconseguir el propòsit d'estafar diners.

4. Fingir que el negoci és molt rendible i utilitzar l'excusa de la manca de fons per aprofitar la debilitat psicològica de la cobdícia de la gent per obtenir grans beneficis, atraure-los a accions i estafar diners de tot arreu.

Frau d'inversions riques

Utilitzen grans indústries amb beneficis com ara grans urbanitzacions de terres o casos de patents com a esquer per oferir als inversors alguns beneficis en la fase inicial. Quan els diners arriben a un cert punt de saturació, es declaren en fallida i s'escapa, provocant que els inversors pateixin pèrdues financeres.

Frau de fallida viciós

La gent creu erròniament que la situació empresarial i financera de l'empresa és bona, per tal de fer compres o préstecs a gran escala des de l'exterior, i després dividir la propietat en parts, declarar-se en fallida, continuar pagant a una quantitat molt baixa i demanar a la víctima que renunciï a les reclamacions restants. Això es coneix comunament com "frau de fallida".

L'associació d'ajuda mútua defrauda diners (en canvi, defrauda)

Va establir l'associació i es va nomenar president, va fer una oferta secreta per les quotes de soci en successió en nom dels socis i després va fugir amb els diners.

frau en venda immobiliària

1. Venda d'una casa per a diverses unitats: venda d'immobles que s'han venut però no s'han inscrit per a la cessió de propietat i es torna a vendre.

2. El venedor cedeix l'immoble al comprador, i abans de finalitzar la inscripció de la transmissió, torna a hipotecar l'immoble i fa un préstec al creditor hipotecari, o cedeix l'immoble hipotecat al comprador sense hipoteca.

3. Publicar anuncis utilitzant fets ficticis per atraure la inversió o la venda anticipada de cases per tal de defraudar els dipòsits.

Frau de mercaderies falsificades

Els gàngsters utilitzen llocs concorreguts per mostrar joies o subministraments de gamma alta, i hi ha un gran rètol que indica que es tracta d'una subhasta a gran escala d'articles empenyits en una gran botiga d'empenyorament, i el valor real sovint és inferior a una desena part del preu de venda.

Investigar el frau

Els delinqüents van utilitzar el nom d'una investigació determinada en llocs no especificats, llocs de conferències, reunions informatives, grans reunions o al costat de la carretera, i van utilitzar l'esquer per aconseguir records simplement omplint la informació, de manera que altres poguessin omplir la seva informació personal, inclosa Els delinqüents utilitzen aquesta informació per obtenir de manera fraudulenta targetes de crèdit o altres valors.

frau d'assegurances

1. Si un pacient obté un certificat sanitari fals mitjançant suborn o altres mètodes il·legals, subscriu una assegurança de vida i mor immediatament, el beneficiari rebrà els diners de l'assegurança.

2. Danyar intencionadament les cases, cotxes i altres productes assegurats o denunciar-los falsament com a robatoris, provocant la pèrdua de l'objecte assegurat per reclamar fraudulentament les prestacions de l'assegurança.

3. Signar un contracte d'assegurança per a un familiar, una altra persona o un mateix, i després assassinar un familiar, una altra persona o trobar algú que mori en nom seu, per tal de cobrar de manera fraudulenta els diners de l'assegurança.

compra fraudulenta de frau immobiliari

Fingir que està comprant, aprofitar la mentalitat de lucre i de confiança empresarial dels comerciants, i després escapar després d'obtenir la propietat.

Bruixeria o frau religiós

Aprofitant la psicologia supersticiosa d'altres persones, intimidant la víctima amb la teoria dels fantasmes i els déus, i després fingir ser capaç de fer màgia, eliminar desastres, treure sort, resar per benediccions, etc.; endevinació i altres serveis, per tant "defraudar diners i sexe" Propòsit o en nom de la construcció de temples, temples, etc., per recaptar fons i extorsionar diners als creients.

Frau mèdic per malaltia greu

De manera semblant al model de frau del Partit Jin Guang, un grup de tres a cinc persones es farà passar per un metge famós per a persones greument malaltes o malalts crònics o els membres de la seva família, i tenen medicaments preciosos i receptes populars que poden curar les seves malalties. i aprofitar les víctimes o els seus familiars La frustració, la desesperació i una mentalitat temporal condueixen a estafar grans factures mèdiques.

fals frau d'identitat

Per exemple, fer-se passar per un investigador judicial per recollir sobres vermells per fer inspeccions o fer-se passar per una organització social per estafar donacions; a la gent gran, defraudant llibretes i segells i després robant dipòsits fent-se passar per un buscador de talents que vol anar a la indústria de l'entreteniment Es tracta de desenvolupar noies joves, enganyar diners i sexe, etc.

frau laboral

Sota la disfressa de fer coses per a altres o per un servei concret, demanar el pagament anticipat o les quotes necessàries per a la feina i defraudar les finances d'altres persones, com el que comunament es coneix com "○○ scalpers".

Frau d'intermediació

Aprofitant l'oportunitat de contractar entre les dues parts a través dels mitjans de comunicació per estafar béns aliens. Per exemple, pretenen introduir llocs de treball o introduir núvies estrangeres o continentals, i defrauden quotes de presentació, dipòsits o comissions d'agència, etc.

Frau de trampa laboral

S'anuncien anuncis de "princesa", "publicista" o "pel·lícula o cantant" amb un salari alt i una feina fàcil, i els sol·licitants són defraudats de dipòsits, dipòsits de seguretat, tarifes d'instal·lació, quotes de formació, dipòsits de substitució i altres diners fraudulents.

Frau il·legal de l'esquema piramidal

Les empreses sense escrúpols utilitzen el sistema de bonificacions i dividends de rendiment com a disfressa, però de fet utilitzen el mètode del "club de la rata" de venda de productes de piràmide per defraudar els sol·licitants de feina amb diners i mà d'obra.

Frau matrimonial i de cites

Afirmar falsament ser solter o divorciat, aprofitar l'afany dels altres per fer amics, trobar parella o renovar la seva relació, utilitzar el matrimoni o fer amics com a esquer per estafar l'altra part dels seus béns, i després utilitzar pretextos per retardar-ho. o marxar.

Denuncia falsa de lesions, frau de primers auxilis

Mentir a la víctima que un familiar, amic o company de classe ha patit un accident de trànsit o un altre accident greu i necessita diners amb urgència Aprofitant el pànic temporal de la víctima, la urgència i la manca de temps per pensar i comprovar, desconfia precipitadament del criminal i. s'enganya i perd diners.

Frau per gàngsters

Un grup de tres a cinc persones especialitzades en jocs d'atzar configuren un joc d'atzar fraudulent, utilitzant habilitats de joc d'alt nivell o equips de joc i utilitzant equips electrònics tecnològics per defraudar al públic.

frau de mercaderies falses

Estafar propietats venent articles que no tenen valor real, com ara la venda de medicaments falsificats (inferior), vi falsificat (inferior) amb ànim de lucre, etc.

Pretenent ser un frau de préstecs d'agència

Publicar anuncis als diaris, simulant que poden gestionar qüestions de préstec per a persones que necessiten diners urgentment, defraudant així les víctimes d'advocats (agents) que gestionen honoraris, dipòsits, etc.

Reclamacions falses de lesions i malalties, frau de pobresa

Fingir estar malalt o ferit, o afirmar ser pobre o pobre, és una manera de guanyar-se la simpatia dels altres i defraudar a la gent les tarifes del cotxe, les despeses mèdiques o les despeses de manutenció.

Frau excessiu en la tarifa del vehicle de remolc

Quan el vehicle de la víctima s'avaria en una carretera (especialment una carretera), l'operador de remolc cobra una tarifa aparentment desproporcionada a la víctima després que el vehicle sigui remolcat o reparat.

frau de pesos i mesures

Quan els comerciants venen mercaderies o ofereixen serveis, manipulen en secret les bàscules legalment codificades, com ara la compra i venda de fruites i verdures amb un pes inferior, o els cronòmetres de taxis que acceleren, etc., per guanyar més diners.

Frau de publicitat per a la venda

Imagina que els BMW, BENZ i altres cotxes de luxe de gamma alta, imatges valuoses o joies d'or precioses, equips de música i altres articles necessiten una venda urgent, cobra un dipòsit de la víctima i dóna un xec de la mateixa quantitat com a prova, i defraudar el document d'identitat de la víctima amb motiu de la transferència de la propietat o altres motius, segellar, desaparèixer i continuar cometent frau.

Falsa estafa de recaptació de fons

Distribuir fulletons de socors en nom d'associacions de la ciutat natal, associacions d'antics alumnes, empreses conegudes, grups de benestar públic o representants de l'opinió pública, aprofitant la mentalitat de bona voluntat de la gent i enviant diners als comptes designats per cometre frau.

Frau comptable de sol·licitud de feina falsa

Sol·licitant una feina d'empleat de l'empresa (comptable) amb un DNI fraudulent, i aprofitant l'oportunitat d'aconseguir (falsificar) la llibreta de l'empresa, el segell, la targeta de caixer automàtic, el segell de l'empresa, etc., aneu al banc i els robarem. tots.

Fingint ser una agència de frau amb targeta de crèdit "import en dòlars dels EUA".

El grup criminal va publicar anuncis als mitjans de comunicació, fent servir falsament el nom d'una sucursal estrangera d'un banc, fent-se passar per representant d'una sucursal estrangera d'un banc a Taiwan i podria gestionar el crèdit de gran valor del banc "límit en dòlars dels EUA" targetes, defraudant així la gent de les comissions de gestió.

Frau il·legal d'especulació de futurs de divises

En nom d'una empresa d'inversió, es fan conferències d'inversió per atraure a la societat joves estudiants i nouvinguts que persegueixen salaris alts i estan interessats en la inversió i la gestió financera. Utilitzen la promesa de "comerç amb marges de divises" per obtenir grans beneficis esquer per animar clients desprevinguts a unir-se al comerç de divises i futurs En la transacció, el client i la companyia d'inversió participen en apostes il·legals de divises i futurs, utilitzant manipulacions falses de canvis en el mercat de divises i futurs per defraudar el client. per perdre tots els seus diners.

Frau fent-se passar per una universitat estrangera que ofereix classes o viatges d'estudi a Taiwan

Els anuncis es publiquen a universitats estrangeres que no estan reconegudes oficialment pel Ministeri d'Educació, o amb l'excusa d'acollir visites d'estudi i oferir classes a Taiwan per atorgar títols, per tal de defraudar les taxes de matrícula.

L'endevina, el feng shui i el canvi de sort són realment una estafa

Aprofitant la psicologia supersticiosa de la gent, defrauen i obtenen tarifes elevades en nom de l'endevina, l'endevina, el feng shui, l'eliminació de desastres, l'alleujament de la desgràcia, el canvi de sort i la construcció de tombes.

Frau de crèdit d'afers fals

Les agències d'informes de crèdit il·legals van aprofitar la necessitat urgent dels clients de recollir proves de l'afer del seu cònjuge, van dirigir, actuar, filmar, editar i recopilar vídeos de proves i cobrar honoraris a les víctimes.

Estafa del saló de bellesa per aprimar

1. Quatre passos d'engany en centres d'aprimament i bellesa: temptació, promoció, esquiva, intimidació, històries d'èxit falses (aparicions de convidats de la nostra pròpia gent).

2. Per trencar les defenses dels consumidors, els centres d'aprimament sovint utilitzen solucions ràpides per vèncer-los una per una, fent que els clients que van junts pensin erròniament que els seus acompanyants han signat un contracte, per la qual cosa també signen el contracte. Al mateix temps, els cursos anunciats per la indústria sonen barats i bons, però la indústria sovint critica deliberadament les formes corporals dels clients, obligant els clients a gastar molts diners per comprar més cursos i subministraments.

Frau de targeta de crèdit falsificada

Els grups criminals utilitzen màquines de desnatació per robar números de targetes de crèdit de les botigues dels països del sud-est asiàtic i després utilitzen targetes d'or falsificades a Taiwan per fer compres fraudulentes.

Sol·licitar frau turístic

Els gàngsters es feien passar per agències de viatges o companyies de creuers i distribuïen anuncis de viatges, afirmant que oferien els millors preus per atraure la gent. Van utilitzar l'excusa de sol·licitar un passaport com a agent per defraudar targetes d'identificació, despeses de gestió i altres fons, i després. va desaparèixer sense deixar rastre.

Frau en línia amb targetes de crèdit

Utilitzeu l'empresa de targetes de crèdit per publicar un programa de detecció de targetes falses a Internet i introduïu un conjunt correcte de números de targetes de crèdit. El programa generarà milers de números de targetes de crèdit compres en línia.

Fals frau bancari a Internet

Copieu la pàgina web d'un lloc web del banc en línia i falsifiqueu el nom del banc per proporcionar "dipòsits d'estalvi actuals", "dipòsit a termini i interessos", "taxa d'interès del dipòsit d'estalvi a termini", "dipòsit petit i capital i interessos a tan sols" i altres funcions, fent que els usuaris no entenguin. Utilitzeu bancs en línia falsos per filtrar informació important, com ara documents d'identitat personal o números de compte bancari i contrasenyes, i després robar-los.

Estafa de cites per Internet

La dona gàngster va utilitzar una sala de xat en línia per conèixer molts internautes masculins, fent-se passar per un estudiant graduat en una universitat coneguda, filmant anuncis a temps parcial després de l'escola, etc., i s'enviaven fotos de models comercials de televisió entre ells. , i finalment va demanar diners en préstec als internautes amb el pretext d'un pretext, després d'aconseguir-los, va desaparèixer sense deixar rastre.

Estafa de contraban per Internet

Els delinqüents van publicar una carta comercial a la llista de correu a Internet en un grup de discussió de notícies amb el títol "Tothom està aquí per guanyar diners. Això és real, no és una mentida". Envieu-los a la llista. Les cinc primeres persones reben 100 iuans. A continuació, elimineu el nom de la persona que apareix en primer lloc de la llista, ompliu la llista per a tots a sota del segon lloc i, finalment, poseu el vostre nom al cinquè lloc. La carta també va dir als internautes que quan el seu nom arribi al primer lloc, rebran uns 70 milions de iuans.

Frau de compte bancari fals a Internet

Crear una empresa falsa d'alta tecnologia a Internet, vendre nous productes d'alta tecnologia a preus baixos i mostrar reproductors de MP3 i altres productes al lloc web tan aviat com l'empresa i el lloc web van rebre els diners enviats pels internautes per comprar-lo productes, l'empresa va desaparèixer, el lloc web també va ser tancat.

Frau en línia de productes falsificats

Sovint, els delinqüents publiquen i venen cremadors d'ordinadors barats, telèfons mòbils i altres articles de segona mà o reparacions grans i altres articles a llocs web i mercats de puces . o béns inutilitzables o discos òptics en blanc o danyats.

Frau de llicència fals

Per evadir la investigació policial, els delinqüents compren o lloguen comptes d'institucions financeres o documents d'identitat d'altres persones a preus elevats en línia o als diaris, i després utilitzen aquests documents per sol·licitar comptes bancaris i participar en activitats il·legals, com ara vendre discos òptics piratejats, frau i intimidació per obtenir diners.

Falsa garantia d'ingrés i ocupació, frau

El grup de frau utilitza el pla de servei públic de 11.5 milions de dòlars NT del govern per ampliar l'ocupació com a esquer en línia, demanant a la gent que pagui XNUMX dòlars NT per convertir-se en membre i garantir l'admissió i les oportunitats laborals. El contingut de la carta publicitària electrònica deia que l'Oficina de Formació Professional havia llançat XNUMX oportunitats de treball i enumerava els governs comarcals i municipals a tots els nivells de la província, els consellers de l'Ajuntament de Beigao, les escoles públiques de la província, les empreses estatals destacades, els bancs de la província. diverses comarques i ciutats, i associacions agrícoles i de pescadors. Hi ha desenes o centenars d'ofertes de feina, amb afirmacions falses que, sempre que pagueu XNUMX dòlars NT per ser-ne membre, teniu la garantia de ser contractat.

Frau d'agència domèstica

Aquest tipus de tècnica de frau va ser una vegada molt popular al mercat. El grup de frau solia augmentar els ingressos familiars com a esquer. Podien fer perles budistes, cristalls, flors de plàstic, perfums, adhesius de correu i altres productes OEM per atraure les víctimes. defraudar les despeses d'equip i els dipòsits, escapar després de la pèrdua.

Estafes de publicitat pornogràfica

El grup de frau utilitza petits anuncis de comerç sexual per reclutar víctimes. Primer demanen a les víctimes que remetin els honoraris de la prostituta a un compte designat i després demanen a les víctimes que "reservin una habitació" en un hotel designat per esperar a la noia al final, perden tant la vida com els diners.

Cura de la pell falsa, frau amb diners reals

Aquest és un mètode de frau sota l'aparença de "pornografia", en primer lloc, una noia jove amb bona figura i bona aparença li donarà un massatge corporal complet a la víctima i, a continuació, el personal de la botiga atreurà a la víctima dient: "Mentre". mentre feu lliscar la vostra targeta per pagar i convertir-vos en membre d'aquesta botiga, podreu gaudir... La senyora de la botiga també va oferir un conjunt complet de serveis sexuals", però la víctima no va gaudir dels serveis sexuals promesos per la botiga després L'import de la pèrdua va ser d'aproximadament NT $ 50.000 a NT $ 100.000.

Tècniques de frau de devolució de càrrec

El grup de frau pretén ser l'Oficina Nacional d'Impostos, l'Oficina d'Assegurances Laborals, Chunghwa Telecom i altres agències, envia missatges de text de telèfon mòbil o trucades per contactar amb la víctima, simulant que reemborsarà els impostos de la víctima, les primes d'assegurança laboral o les factures telefòniques, i requereix que la víctima utilitzi un caixer automàtic per transferir diners. Després de gestionar el procediment de "devolució d'impostos (taxa)", el grup de frau enganya a la víctima perquè introdueixi la "contrasenya" segons les instruccions i després transfereix el dipòsit al compte de la víctima. compte fictici del grup de frau.

Tècniques de frau de subvencions per a la prevenció de l'epidèmia de SARS

Es tracta d'una tècnica de frau emergent que va sorgir com a resposta a l'epidèmia de SARS. El grup de frau pretén ser personal de les oficines de salut de diversos governs de ciutats i comtats (ciutats), truca a les víctimes que estan en quarantena a casa seva. Reben una subvenció governamental de 5.000 iuans També van demanar a la víctima que proporcionés un número de compte i utilitzés el "caixer automàtic" per transferir fons, aprofitant l'oportunitat per transferir els dipòsits al compte de la víctima al compte principal fictici creat pel grup de frau. .

Frau de la targeta Ming

Els gàngsters publiquen anuncis o distribueixen missatges de text de telèfons mòbils, pretenent tenir canals especials per obtenir "nombres" famosos, com la Loteria Mark Six de Hong Kong o la Loteria per assegurar-se que guanyes premis, i demanen als aficionats a la loteria que enviïn diners per comprar el "clar". números" per cometre frau.

Aprofitant la por de la gent per enganyar

El gàngster es va fer passar per un banc, va notificar a la víctima que s'havia filtrat la seva informació personal i li va demanar que seguís les instruccions i que anés al caixer automàtic per canviar la seva contrasenya, per por i preocupació, la víctima ho va creure al caixer automàtic, i va seguir les instruccions del gàngster, canviant gradualment i tornant a introduir el número de compte. El dipòsit es va transferir al compte principal fictici del grup de frau.