অপরাধমূলক চেহারা

কার্যপ্রণালী

স্ক্র্যাচ লটারি, মার্ক সিক্স লটারি জালিয়াতি

1. জালিয়াতি সিন্ডিকেট প্রচুর পরিমাণে স্ক্র্যাচ-অফ লটারি টিকিট প্রিন্ট করে এবং সেগুলিকে পাঠায়, এবং প্রাপক যখনই স্ক্র্যাচ করে, তখন অন্য পক্ষ XNUMX টাকা অগ্রিম অর্থপ্রদানের জন্য অনুরোধ করে % ট্যাক্স, এবং তারপরে গ্যাংস্টার লটারির অর্থ সদস্যতা ফি হিসাবে ব্যবহার করে, সদস্যতা ফিগুলির অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের জন্য জিজ্ঞাসা করে এবং এই অজুহাতটি ব্যবহার করে যে সংস্থাটি ইতিমধ্যেই চক্রটি পুনরাবৃত্তি করে কোম্পানির পক্ষে মার্ক সিক্স লটারিতে স্বাক্ষর করেছে। প্রতারণা

2. জালিয়াতি গোষ্ঠী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে বা বিতরণ করে, একটি আন্তর্জাতিক গ্রুপ কোম্পানি হওয়ার ভান করে, এবং হংকং লটারি ব্যুরোর মার্ক সিক্স লটারিকে একচেটিয়াভাবে লক এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মূল ভূখণ্ডের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে, যদি কোনও ভুল হয় তবে এটি অর্থ প্রদান করতে ইচ্ছুক ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার বিভ্রান্ত করা এবং টাকা প্রতারণা.

3. জালিয়াতি সিন্ডিকেট স্ক্র্যাচ-অফ টিকিটগুলি সুপরিচিত পণ্যের কার্টনে রেখেছিল, যার ফলে স্ক্র্যাচ-অফ টিকিটগুলি স্ক্র্যাচ-অফ টিকিটগুলিতে ফোন নম্বর চেক করার পরে ভুলভাবে বিশ্বাস করে যে স্ক্র্যাচ-অফ টিকিটগুলি একটি প্রচারমূলক কার্যকলাপ , ট্যাক্স নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে প্রেরণ করা হয়েছিল।

4. জালিয়াতি গোষ্ঠী বিজয়ী তালিকা প্রকাশের জন্য সংবাদপত্র ব্যবহার করেছিল, এবং জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য লিফলেটে গ্রুপের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি হিসাবে হংকং SAR প্রধান নির্বাহী তুং চি-হওয়ার একটি ছবি ছাপিয়েছিল।

ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি

1. গ্যাংস্টাররা ভোক্তাদের ক্রেডিট কার্ডের অভ্যন্তরীণ কোড আগে থেকেই শিখে নেওয়ার পরে, তারা ক্রেডিট কার্ড জাল (পরিবর্তন) করার জন্য এটি ব্যবহার করে এবং তারপর অনেক টাকা খরচ করার জন্য ব্যবসায়ীদের সাথে যোগসাজশ করে।

2. গ্যাংস্টার অন্য কারো হারিয়ে যাওয়া আইডি কার্ড জাল বা খুঁজে পেয়েছে, ব্যাঙ্ক থেকে ক্রেডিট কার্ডের জন্য আবেদন করেছে এবং তারপর টাকা চুরি করতে ব্যবহার করেছে।

3. ব্যাঙ্কের প্রেরিত ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার আগে অপরাধী মূল আবেদনকারীকে বাধা দেয় এবং তারপর ক্রেডিট কার্ড চুরি করে।

4. গ্যাংস্টার একটি খালি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে, কার্ডধারীর পরিচয় তথ্য, কার্ড নম্বর এবং কার্ড ইস্যু করার তারিখ একটি এমবসিং মেশিন, একটি কোডিং মেশিন এবং একটি হট স্ট্যাম্পিং মেশিন দিয়ে ক্রেডিট কার্ডের একটি অনুলিপি তৈরি করে যা একটি খাঁটি কার্ডের মতো দেখতে ছিল। তারপরে তিনি কার্ডটি সোয়াইপ করার জন্য প্রস্তুতকারকের সাথে যোগসাজশ করেন এবং তারপরে দাবিটি নিষ্পত্তি করার জন্য ব্যাংককে অনুরোধ করেন।

5. ভিকটিম তার কম্পিউটারে অনলাইনে কেনাকাটা করার জন্য তার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেছিল, এবং তার ক্রেডিট কার্ড নম্বর সাইবার হ্যাকারদের দ্বারা আটকানো হয়েছিল, এবং তারপরে প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল৷

মোবাইল এসএমএস স্ক্যাম

অপরাধীরা মোবাইল ফোনে টেক্সট মেসেজ পাঠাতে কম্পিউটার ব্যবহার করে "একটি গাড়ি জিতুন" বা "একটি বড় পুরস্কার জিতুন", টেক্সট বার্তার প্রাপকদের ভুলভাবে মনে করে যে তারা একটি পুরস্কার জিতেছে তখন জালিয়াতি গোষ্ঠীর লোকদের প্রথমে ট্যাক্স দিতে হবে বিজয়ী উপহারগুলি রাখার জন্য, তাদের অর্থ প্রতারণা করে বা টেক্সট বার্তাগুলিতে প্রিমিয়াম টোল নম্বরগুলির একটি সেট যেমন 0941, 0951, 0204, 0209, ইত্যাদি রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং কিছু ব্যবহারকারী বিশ্বাস করেছিলেন ফোন নম্বর এবং তাদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ফেরত কল করার অজুহাত তৈরি করে এবং ফোনের ফি আদায়ের সুযোগ নিয়ে কলের সময় বাড়িয়ে দেয়।

ডেবিট কার্ড রেমিট্যান্স জালিয়াতি

গুন্ডারা সাধারণ মাধ্যম, ইন্টারনেট ব্যবহার করে বা খুব কম দামে সুদর্শন পণ্য বিক্রি করার জন্য ফ্লায়ার বিতরণ করে যখন লোকেরা দাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য ফোন করে, তারা বলে যে একটি ভাল সুযোগ রয়েছে এবং তাদের আর ডেবিট কার্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে কেনার প্রয়োজন নেই। তারপরে তারা এই সত্যের সুযোগ নেয় যে সাধারণ মানুষ ট্রান্সফার পদ্ধতিগুলি বুঝতে পারে না এবং নির্দেশাবলী অনুসরণ করার পরে, সফল স্থানান্তরের পরিমাণটি অর্জনের জন্য প্রায়ই কয়েকগুণ বেশি হয় প্রতারণামূলকভাবে শিকারের আমানত স্থানান্তর করার উদ্দেশ্য।

অনলাইন শপিং জালিয়াতি

গ্যাংস্টাররা ইন্টারনেটে খুব সস্তা পণ্যের বিজ্ঞাপন দেয় যাতে লোকেদের টাকা পাঠানোর জন্য প্ররোচিত করে, এবং তারপরে লেনদেন শেষ হওয়ার পরে, তারা একে অপরের সাথে দেখা এড়াতে নিম্নমানের পণ্য ব্যবহার করে।

অনলাইন ব্যাংকিং স্থানান্তর জালিয়াতি

গ্যাংস্টাররা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে বা সংবাদপত্রে ফ্লায়ার বিতরণ করে, দাবি করে যে লোকেদের ঋণ পেতে, ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগদান করতে, ফোরক্লোসড আইটেমগুলি ক্রয় করতে সাহায্য করবে, এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রথমে তাদের মনোনীত ব্যাঙ্কে একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে, উপযুক্ত পরিমাণ রয়্যালটি বা আমানত জমা করতে হবে, এবং টেলিফোন ভয়েস (অনলাইন ব্যাঙ্কিং পরিষেবা এবং ভয়েস অনুসন্ধান অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স) দ্বারা সম্মত একটি ট্রান্সফার অ্যাকাউন্ট সেট আপ করুন এবং তারপরে অপরাধীরা ভিকটিমকে ভয়েস অনুসন্ধান ব্যালেন্স পাসওয়ার্ড এবং পরিচয় নথি, ঠিকানা এবং নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করতে বলে এবং টেলিফোন ব্যবহার করে ভয়েস ট্রান্সফার ফাংশন (অনলাইন ইলেকট্রনিক লেনদেন) শিকারের আমানত দূরে স্থানান্তর করতে।

এটিএম জালিয়াতি

অপরাধীরা বিনোদন পার্ক, অস্থায়ী বাজার এবং রাতের বাজারে নকল ক্যাশ মেশিন স্থাপন করে বা ক্যাশ মেশিনের কীবোর্ডে নকল কীবোর্ড লাগিয়ে সুবিধার জন্য লোকেদের আকাঙ্ক্ষার সুযোগ নেয় তাদের পাসওয়ার্ড রেকর্ড করুন এবং তারপর তাদের আমানত গ্রহণ.

জাল সনদ ও সনদ নিয়ে প্রতারণা

গ্যাংস্টাররা পাসপোর্টের জন্য আবেদন করার জন্য অন্য কারো পরিচয়পত্র জাল (পরিবর্তন) বা জাল নথি ব্যবহার করার মতো বিভিন্ন প্রতারণামূলক কার্যক্রম চালানোর জন্য পরিচয় নথি বা লাইসেন্স, ওয়ারেন্ট, নথি এবং অন্যান্য নথি জাল বা পরিবর্তন করার জন্য অত্যাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে; টেরিটোরিয়াল টাইটেল ডিড ইত্যাদির জন্য আবেদন করতে।

সিন্ট্রা কেলেঙ্কারি

দুই বা তিনজনের দলে কাজ করে, তারা শিকারের কাছে মিথ্যা বলে যে তাদের মধ্যে একজন বোকা এবং তার কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থ বা সোনার গয়না রয়েছে তারা ক্ষুদ্র লাভ এবং লাভের জন্য মানুষের স্বভাবগত দুর্বলতার সুযোগ নেয়, শিকারের লোভ জাগিয়ে তোলে। "শুয়োর হওয়ার ভান করে এবং বাঘ খাওয়ার" মাধ্যমে সম্পত্তি প্রতারণা করা, "অদলবদল" করার মতো কৌশলগুলি ব্যবহার করে, টাকা প্রতারণা করার জন্য জাল নোট বা জাল সোনার গয়না।

জাল ইনগট এবং সোনার গয়না জালিয়াতি

সাধারণ জামাকাপড় পরা এক বা দু'জন লোক শিকারের কাছে ভান করে যে তাদের কাছে সোনার আংটি, সোনার বার বা আংটি এবং অন্যান্য স্বর্ণের অলঙ্কার রয়েছে যা এইমাত্র পাওয়া গেছে তাদের অর্থের প্রয়োজন এবং তারা কম দামে বিক্রি করতে ইচ্ছুক দাম, যার ফলে লোভী হয়ে আত্মহত্যা করে ক্রয় কেলেঙ্কারিতে।

টিকিট জালিয়াতি (পেয়ারার টিকিট জালিয়াতি)

1. একটি ব্যাঙ্কে একটি চেকিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খুলুন এবং প্রতারণামূলকভাবে পণ্য ক্রয়, টাকা ধার বা ঋণ পরিশোধ করতে খারাপ চেক ব্যবহার করুন।

2. চেক সংগ্রহের জন্য অন্য ব্যক্তির নামে একটি অ্যাকাউন্ট স্থাপন করুন, বা অন্য ব্যক্তির নামে একটি অ্যাকাউন্ট খুলুন, চেক সংগ্রহ করুন এবং জালিয়াতির উদ্দেশ্যে খারাপ চেক ইস্যু করার জন্য অন্যদের কাছে বিক্রি করুন৷

জাল ব্যাংক নম্বর জালিয়াতি

1. জাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করুন, কর্মচারী নিয়োগ করুন এবং কর্মসংস্থানের আমানত প্রতারণার জন্য চাকরিকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করুন।

2. অন্যদের কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য মিথ্যা ব্যাঙ্ক নম্বরের অধীনে ইউনিফাইড ইনভয়েস বিক্রি করার জালিয়াতি অপরাধ।

3. একটি জাল কোম্পানির নম্বর তৈরি করুন এবং পণ্য কেনার জন্য খারাপ চেক ব্যবহার করুন বা অর্থ প্রতারণার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য টাকা ধার করুন।

4. ভান করুন যে ব্যবসাটি অত্যন্ত লাভজনক, এবং অর্থের অভাবের অজুহাত ব্যবহার করে বিপুল লাভের লোভের জন্য মানুষের মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া, তাদের শেয়ারে প্রলোভন দেওয়া এবং সর্বত্র থেকে অর্থ পাচার করা।

ধনী বিনিয়োগ জালিয়াতি

তারা বিনিয়োগকারীদের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সুবিধা দেওয়ার জন্য বড় বড় ভূমি উন্নয়ন বা পেটেন্ট মামলার মতো লাভজনক শিল্পগুলি ব্যবহার করে, যখন অর্থ একটি নির্দিষ্ট স্যাচুরেশন পয়েন্টে পৌঁছায়, তারা দেউলিয়া ঘোষণা করে এবং পলাতক ঘোষণা করে, যার ফলে বিনিয়োগকারীদের আর্থিক ক্ষতি হয়৷

ভয়ানক দেউলিয়া জালিয়াতি

লোকেরা ভুল করে বিশ্বাস করে যে কোম্পানির ব্যবসা এবং আর্থিক অবস্থা ভাল, যাতে বাইরে থেকে বড় আকারের কেনাকাটা বা ঋণ নেওয়া যায়, এবং তারপরে সম্পত্তিকে ভাগে ভাগ করে, দেউলিয়া ঘোষণা করা, খুব কম পরিমাণে পরিশোধ করা চালিয়ে যাওয়া, এবং ভুক্তভোগীকে অবশিষ্ট দাবিগুলি ছেড়ে দিতে বলুন। এটি সাধারণত "দেউলিয়া জালিয়াতি" নামে পরিচিত।

মিউচুয়াল এইড অ্যাসোসিয়েশন অর্থ প্রতারণা করে (এটি আসলে জালিয়াতি করে)

তিনি সমিতি প্রতিষ্ঠা করে নিজেকে সভাপতি পদে নিয়োগ দিয়ে গোপনে সদস্যদের নামে পর পর সদস্য ফি আদায় করে টাকা নিয়ে পলাতক হন।

রিয়েল এস্টেট বিক্রয় জালিয়াতি

1. প্রতি বাড়ি বেশ কয়েকটি বাড়ি বিক্রি করা: স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা যা বিক্রি করা হয়েছে কিন্তু মালিকানা হস্তান্তরের জন্য নিবন্ধিত হয়নি এবং আবার বিক্রি করা হয়েছে।

2. বিক্রেতা রিয়েল এস্টেট ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করে, এবং হস্তান্তর রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার আগে, সে রিয়েল এস্টেট আবার বন্ধক রাখে এবং বন্ধকদারকে ঋণ দেয়, অথবা বন্ধক ছাড়াই ক্রেতার কাছে বন্ধক রাখা রিয়েল এস্টেট হস্তান্তর করে।

3. আমানত প্রতারণা করার জন্য বিনিয়োগ বা প্রি-সেল হাউস প্রলুব্ধ করার জন্য কাল্পনিক তথ্য ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করুন।

জাল পণ্য জালিয়াতি

গ্যাংস্টাররা উচ্চ মূল্যের গয়না বা সরবরাহ প্রদর্শনের জন্য জনাকীর্ণ স্থান ব্যবহার করে এবং সেখানে একটি বড় সাইনবোর্ড রয়েছে যাতে বলা হয় যে এটি একটি বড় প্যানের দোকানে বড় আকারের প্যানড আইটেমগুলির নিলাম এবং প্রকৃত মূল্য প্রায়ই দশমাংশের এক-দশমাংশেরও কম। বিক্রয় মূল্য।

জালিয়াতি তদন্ত

অপরাধীরা অনির্দিষ্ট স্থানে, সম্মেলনের স্থান, ব্রিফিং, বড় জমায়েত বা রাস্তার ধারে একটি নির্দিষ্ট তদন্তের নাম ব্যবহার করত এবং শুধুমাত্র তথ্য পূরণ করে স্যুভেনির পাওয়ার টোপ ব্যবহার করত, যাতে অন্যরা তাদের ব্যক্তিগত তথ্য পূরণ করতে পারে, তাদের আইডি কার্ডগুলি তখন জালিয়াতি করে ক্রেডিট কার্ড বা অন্যান্য সিকিউরিটি পেতে এই তথ্য ব্যবহার করে।

বীমা জালিয়াতি

1. যদি একজন রোগী ঘুষ বা অন্যান্য অবৈধ পদ্ধতির মাধ্যমে একটি মিথ্যা স্বাস্থ্য শংসাপত্র পান, জীবন বীমা পলিসির জন্য সাইন আপ করেন এবং অবিলম্বে মারা যান, তাহলে সুবিধাভোগী বীমার অর্থ পাবেন।

2. ইচ্ছাকৃতভাবে বীমা করা বাড়ি, গাড়ি এবং অন্যান্য পণ্য ধ্বংস করা বা মিথ্যাভাবে সেগুলিকে চুরি করা হিসাবে রিপোর্ট করা, যার ফলে বীমাকৃত বিষয়ের ক্ষতি হয়, যাতে প্রতারণামূলকভাবে বীমা সুবিধা দাবি করা যায়।

3. বীমার অর্থ জালিয়াতি করে সংগ্রহ করার জন্য, আত্মীয়, অন্য কারো বা নিজের জন্য একটি বীমা চুক্তি স্বাক্ষর করা এবং তারপরে একজন আত্মীয়কে, অন্য কাউকে হত্যা করা বা তাদের পক্ষে কাউকে মারা যাওয়ার সন্ধান করা।

প্রতারণামূলক সম্পত্তি ক্রয় জালিয়াতি

কেনার ভান করুন, ব্যবসায়ীদের মুনাফা অর্জন এবং ব্যবসায়িক বিশ্বাসের মানসিকতার সুযোগ নিন এবং তারপর সম্পত্তি পাওয়ার পরে পালিয়ে যান।

জাদুবিদ্যা বা ধর্মীয় জালিয়াতি

অন্য লোকের কুসংস্কারমূলক মনোবিজ্ঞানের সুযোগ নিয়ে, ভূত ও দেবতার তত্ত্ব দিয়ে শিকারকে ভয় দেখানো, এবং তারপরে জাদু করতে, দুর্যোগ দূর করা, দুর্ভাগ্য দূর করা, ভাগ্য আনা, আশীর্বাদ প্রার্থনা করা ইত্যাদির ভান করা; ভবিষ্যদ্বাণী এবং অন্যান্য পরিষেবা, যার ফলে "অর্থ এবং যৌনতা প্রতারণা" উদ্দেশ্য বা মন্দির, মন্দির ইত্যাদি নির্মাণের নামে, বিশ্বাসীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা;

গুরুতর অসুস্থ চিকিৎসা জালিয়াতি

জিন গুয়াং পার্টির জালিয়াতির মডেলের মতো, তিন থেকে পাঁচ জনের একটি দল গুরুতর অসুস্থ বা দীর্ঘস্থায়ীভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের বা তাদের পরিবারের সদস্যদের কাছে একজন বিখ্যাত ডাক্তার হওয়ার ভান করবে, এবং তাদের রোগ নিরাময় করতে পারে এমন মূল্যবান ওষুধ এবং লোক প্রেসক্রিপশন রয়েছে, এবং ভুক্তভোগী বা তাদের পরিবারের সদস্যদের সুবিধা নিতে হতাশা, হতাশা এবং একটি অস্থায়ী মানসিকতা বিশাল চিকিৎসা বিল প্রতারণার দিকে নিয়ে যায়।

জাল পরিচয় জালিয়াতি

উদাহরণস্বরূপ, পেনশন জারি করার জন্য একটি জনকল্যাণমূলক সংস্থা হওয়ার ভান করে পরিদর্শন পরিচালনা করার জন্য একজন পুলিশ অফিসার হওয়ার ভান করা; বয়স্কদের কাছে, পাসবুক এবং সিল ফাঁকি দেওয়া এবং তারপরে আমানত চুরি করা একজন প্রতিভা স্কাউট হওয়ার ভান যারা বিনোদন শিল্পে যেতে চায় এটি সবই যুবতী মেয়েদের বিকাশ, অর্থ এবং যৌনতা ইত্যাদি সম্পর্কে।

শ্রম জালিয়াতি

অন্যদের জন্য কাজ করার আড়ালে বা একটি নির্দিষ্ট পরিষেবার জন্য, অগ্রিম অর্থপ্রদান বা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ফি চাওয়া এবং অন্যান্য লোকের আর্থিক প্রতারণা করা, যেমন সাধারণভাবে "○○ স্কাল্পার" নামে পরিচিত।

দালালি জালিয়াতি

মিডিয়ার মাধ্যমে দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তির সুযোগ নিয়ে অন্যের সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা চাকরির পরিচয় দেওয়ার ভান করে বা বিদেশী বা মূল ভূখণ্ডের নববধূদের পরিচয় করিয়ে দেয় এবং পরিচয় ফি, জমা বা এজেন্সি ফি ইত্যাদি প্রতারণা করে।

চাকরির ফাঁদে জালিয়াতি

উচ্চ বেতন এবং সহজ চাকরি সহ "রাজকুমারী", "পুরুষ প্রচারক" বা "চলচ্চিত্র এবং গায়ক" এর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং আবেদনকারীদের আমানত, নিরাপত্তা আমানত, ইনস্টলেশন ফি, প্রশিক্ষণ ফি, প্রতিস্থাপন আমানত এবং অন্যান্য প্রতারণামূলক অর্থের প্রতারণা করা হয়।

অবৈধ পিরামিড স্কিম জালিয়াতি

অসাধু ব্যবসাগুলি একটি ছদ্মবেশ হিসাবে পারফরম্যান্স বোনাস এবং লভ্যাংশ ব্যবস্থা ব্যবহার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থ এবং শ্রমের চাকুরী প্রার্থীদের প্রতারণা করার জন্য পিরামিড বিক্রির পণ্যগুলির "ইঁদুর ক্লাব" পদ্ধতি ব্যবহার করে।

বিয়ে এবং ডেটিং জালিয়াতি

অবিবাহিত বা তালাকপ্রাপ্ত বলে মিথ্যা দাবি করা, বন্ধুত্ব করতে, বিবাহের সঙ্গী খুঁজে পেতে বা তাদের সম্পর্ক পুনর্নবীকরণের জন্য অন্যের আগ্রহের সুযোগ নিয়ে, তাদের সম্পত্তির অন্য পক্ষকে প্রতারণা করার জন্য বিয়ে বা বন্ধুত্বকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করা এবং তারপর বিলম্ব করার অজুহাত ব্যবহার করা। অথবা ছেড়ে দিন।

আঘাতের মিথ্যা প্রতিবেদন, প্রাথমিক চিকিৎসা জালিয়াতি

ভিকটিমকে মিথ্যা বলুন যে একজন আত্মীয়, বন্ধু বা সহপাঠী একটি গাড়ী দুর্ঘটনা বা অন্যান্য বড় দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে এবং তার জন্য জরুরীভাবে অর্থের প্রয়োজন আছে এবং ভিকটিমের সাময়িক আতঙ্ক, জরুরীতা এবং চিন্তা ও যাচাই করার সময় না থাকার সুযোগ নিয়ে সে দ্রুত অপরাধীকে অবিশ্বাস করে। প্রতারিত হয় এবং অর্থ হারায়।

গুন্ডাদের দ্বারা প্রতারণা

জুয়া খেলায় দক্ষ তিন থেকে পাঁচ জনের একটি দল উচ্চ-স্তরের জুয়া খেলার দক্ষতা বা জুয়া খেলার সরঞ্জাম ব্যবহার করে এবং জনসাধারণকে প্রতারণা করার জন্য প্রযুক্তিগত ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে একটি প্রতারণামূলক জুয়া খেলা সেট করে।

জাল পণ্য জালিয়াতি

প্রকৃত মূল্য নেই এমন জিনিস বিক্রি করে সম্পত্তি প্রতারণা করা, যেমন নকল (নিকৃষ্ট) ওষুধ বিক্রি করা, লাভের জন্য নকল (নিকৃষ্ট) ওয়াইন বিক্রি করা ইত্যাদি।

একটি এজেন্সি ঋণ জালিয়াতি হতে ভান

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করুন, ভান করে যে তারা অর্থের জরুরী প্রয়োজন এমন লোকদের জন্য ঋণের বিষয়গুলি পরিচালনা করতে পারে, যার ফলে আইনজীবী (এজেন্ট) ফি, আমানত ইত্যাদি পরিচালনার শিকারদের প্রতারণা করে।

আঘাত এবং অসুস্থতার মিথ্যা দাবি, দারিদ্র্য প্রতারণা

অসুস্থ বা আহত হওয়ার ভান করা, বা নিজেকে দরিদ্র বা দরিদ্র বলে দাবি করা হল অন্যদের কাছ থেকে সহানুভূতি অর্জনের এবং গাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ব্যয়, বা জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য লোকেদের প্রতারণা করার একটি উপায়।

অতিরিক্ত টোয়িং গাড়ির ফি জালিয়াতি

যখন শিকারের যানবাহন রাস্তায় (বিশেষ করে একটি হাইওয়ে) ভেঙ্গে যায়, তখন টোয়িং অপারেটর গাড়িটি টানা বা মেরামত করার পরে শিকারের কাছ থেকে আপাতদৃষ্টিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উচ্চ ফি নেয়।

ওজন এবং পরিমাপ জালিয়াতি

যখন ব্যবসায়ীরা পণ্য বিক্রি করে বা পরিষেবা প্রদান করে, তখন তারা গোপনে আইনত কোডেড স্কেলগুলির সাথে ছত্রভঙ্গ করে, যেমন কম ওজনের ফল এবং সবজি কেনা এবং বিক্রি করা, বা ট্যাক্সি স্টপওয়াচ যা গতি বাড়ায় ইত্যাদি, আরও অর্থ উপার্জনের জন্য।

বিক্রয় জালিয়াতি জন্য বিজ্ঞাপন

ভান করুন যে BMW, BENZ এবং অন্যান্য হাই-এন্ড বিলাসবহুল গাড়ি, মূল্যবান ছবি বা মূল্যবান সোনার গয়না, স্টেরিও এবং অন্যান্য আইটেমগুলি বিক্রির জরুরী প্রয়োজন, শিকারের কাছ থেকে একটি আমানত সংগ্রহ করুন এবং প্রমাণ হিসাবে একই পরিমাণের একটি চেক দিন, এবং মালিকানা হস্তান্তর বা অন্যান্য কারণের ভিত্তিতে শিকারের পরিচয় নথিকে প্রতারণা করা, সীলমোহর করা, অদৃশ্য হওয়া এবং প্রতারণা করা অব্যাহত।

জাল তহবিল সংগ্রহ কেলেঙ্কারি

হোমটাউন অ্যাসোসিয়েশন, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, সুপরিচিত উদ্যোগ, জনকল্যাণমূলক দল বা জনমতের প্রতিনিধিদের নামে দুর্যোগ ত্রাণ লিফলেট বিতরণ, জনগণের সদিচ্ছার মানসিকতার সুযোগ নিয়ে, এবং প্রতারণা করার জন্য মনোনীত অ্যাকাউন্টে অর্থ প্রেরণ করা।

জাল চাকরির আবেদন অ্যাকাউন্টিং জালিয়াতি

প্রতারণামূলক আইডি কার্ড দিয়ে কোম্পানির কর্মচারী (অ্যাকাউন্টেন্ট) পদে চাকরির জন্য আবেদন করা এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কোম্পানির পাসবুক, সিল, এটিএম কার্ড, কোম্পানির সিল ইত্যাদি নিয়ে ব্যাংকে গিয়ে চুরি করে। সব

"ইউএস ডলারের পরিমাণ" ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি পরিচালনা করার ভান করা

অপরাধী গোষ্ঠী মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিল, মিথ্যাভাবে একটি ব্যাঙ্কের একটি বিদেশী শাখার নাম ব্যবহার করে, তাইওয়ানের একটি ব্যাঙ্কের বিদেশী শাখার প্রতিনিধি হওয়ার ভান করে এবং ব্যাঙ্কের উচ্চ-মূল্যের "ইউএস ডলার সীমা" ক্রেডিট পরিচালনা করতে পারে। এর পক্ষ থেকে কার্ড, যার ফলে লোকেদের ফি পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতারণা করা হচ্ছে।

অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রার ফিউচার ফটকা জালিয়াতি

একটি বিনিয়োগ কোম্পানির নামে, বিনিয়োগ বক্তৃতাগুলি তরুণ ছাত্রদের এবং সমাজে নতুনদের আকৃষ্ট করার জন্য অনুষ্ঠিত হয় যারা উচ্চ বেতনের অনুধাবন করে এবং বিনিয়োগ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় আগ্রহী তারা "বৈদেশিক বিনিময় মার্জিন ট্রেডিং" এর প্রতিশ্রুতি ব্যবহার করে একটি হিসাবে বিশাল মুনাফা অর্জন করে সন্দেহজনক গ্রাহকদের বৈদেশিক মুদ্রা এবং ফিউচার ট্রেডিংয়ে যোগদান করতে উত্সাহিত করার জন্য, গ্রাহক এবং বিনিয়োগকারী কোম্পানি অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রা এবং ফিউচার বাজিতে লিপ্ত হয়, গ্রাহককে প্রতারণা করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা এবং ফিউচার মার্কেট পরিবর্তনের মিথ্যা হেরফের ব্যবহার করে। তাদের সমস্ত অর্থ হারাতে।

তাইওয়ানে ক্লাস বা স্টাডি ট্যুর অফার করে একটি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার ভান করে প্রতারণা

বিজ্ঞাপনগুলি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পোস্ট করা হয় যেগুলি শিক্ষা মন্ত্রনালয় দ্বারা সরকারীভাবে স্বীকৃত নয়, অথবা শিক্ষা সফরের হোস্টিং এবং তাইওয়ানে ডিগ্রী প্রদানের জন্য ক্লাসের অফার করার অজুহাতে, টিউশন ফি ফাঁকি দেওয়ার জন্য।

ভাগ্য বলা, ফেং শুই এবং ভাগ্য পরিবর্তন সত্যিই একটি কেলেঙ্কারী

মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোবিজ্ঞানের সুযোগ নিয়ে, তারা ভাগ্য বলা, ভাগ্য বলা, ফেং শুই, দুর্যোগ দূর করা, দুর্ভাগ্য দূর করা, ভাগ্য পরিবর্তন এবং সমাধি নির্মাণের নামে প্রতারণা করে এবং উচ্চ ফি আদায় করে।

জাল ব্যাপার ক্রেডিট জালিয়াতি

অবৈধ ক্রেডিট রিপোর্টিং এজেন্সিগুলি ক্লায়েন্টদের তাদের স্ত্রীর সম্পর্কের প্রমাণ সংগ্রহের জরুরী প্রয়োজনের সুযোগ নিয়েছিল, নির্দেশিত, অভিনীত, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা এবং প্রমাণ ভিডিও সংগ্রহ করে এবং ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে ফি আদায় করে।

স্লিমিং বিউটি সেলুন কেলেঙ্কারি

1. স্লিমিং এবং বিউটি সেন্টারে প্রতারণার চারটি ধাপ - প্রলোভন, প্রচার, ডজ, ভয় দেখানো - নকল সাফল্যের গল্প (আমাদের নিজস্ব লোকদের দ্বারা অতিথি উপস্থিতি)।

2. ভোক্তাদের প্রতিরক্ষা ভেদ করার জন্য, স্লিমিং সেন্টারগুলি প্রায়শই তাদের একে একে পরাস্ত করার জন্য দ্রুত সমাধান ব্যবহার করে, যে গ্রাহকরা একসাথে যায় তারা ভুল করে মনে করে যে তাদের সঙ্গীরা একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, তাই তারাও চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। একই সময়ে, শিল্প দ্বারা বিজ্ঞাপন করা কোর্সগুলি সস্তা এবং ভাল শোনায়, কিন্তু শিল্পটি প্রায়ই ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রাহকদের শারীরিক আকারের সমালোচনা করে, গ্রাহকদের আরও কোর্স এবং সরবরাহ কিনতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য করে।

জাল ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি

অপরাধী গোষ্ঠীগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির দোকান থেকে ক্রেডিট কার্ড নম্বর চুরি করার জন্য স্কিমিং মেশিন ব্যবহার করে এবং তারপরে জালিয়াতি কেনাকাটা করতে তাইওয়ানে নকল সোনার কার্ড ব্যবহার করে৷

পর্যটন জালিয়াতি অনুরোধ

গ্যাংস্টাররা ট্রাভেল এজেন্সি বা ক্রুজ কোম্পানি হওয়ার ভান করত এবং ট্রাভেল বিজ্ঞাপন বিতরণ করত, লোকেদের আকৃষ্ট করার জন্য তারা এজেন্ট হিসাবে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করার অজুহাত ব্যবহার করত এবং তারপরে আইডি কার্ড, ফি এবং অন্যান্য তহবিল প্রতারণা করত। একটি ট্রেস ছাড়াই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অনলাইন ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতি

ইন্টারনেটে একটি জাল কার্ড সনাক্তকরণ প্রোগ্রাম পোস্ট করার জন্য ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি ব্যবহার করুন এবং ক্রেডিট কার্ড নম্বরগুলির একটি সঠিক সেট লিখুন প্রোগ্রামটি হাজার হাজার থেকে হাজার হাজার ক্রেডিট কার্ড নম্বরগুলিকে অবৈধ করতে ব্যবহার করে৷ অনলাইন কেনাকাটা।

জাল ব্যাংক ইন্টারনেট জালিয়াতি

একটি অনলাইন ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটের ওয়েব পৃষ্ঠাটি অনুলিপি করুন এবং "কারেন্ট সেভিংস ডিপোজিট", "টাইম ডিপোজিট প্রিন্সিপ্যাল ​​এবং ইন্টারেস্ট", "টাইম সেভিংস ডিপোজিটের সুদের হার", "ছোট ডিপোজিট এবং একমুঠিক মূল এবং সুদ" প্রদান করতে ব্যাঙ্কের নাম জাল করুন। এবং অন্যান্য ফাংশন, ব্যবহারকারীদের ভুল বোঝার জন্য জাল অনলাইন ব্যাঙ্ক ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন ব্যক্তিগত পরিচয় নথি বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং পাসওয়ার্ড ফাঁস করতে এবং তারপর সেগুলি চুরি করতে।

ইন্টারনেট ডেটিং কেলেঙ্কারী

মহিলা গ্যাংস্টার অনেক পুরুষ নেটিজেনদের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য একটি অনলাইন চ্যাট রুম ব্যবহার করেছিল, একটি সুপরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছাত্র হওয়ার ভান করে, স্কুলের পরে খণ্ডকালীন বিজ্ঞাপনের শুটিং ইত্যাদি, এবং একে অপরকে টিভি বাণিজ্যিক মডেলের ছবি পাঠায়। , এবং অবশেষে একটি অজুহাতে পুরুষ নেটিজেনদের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ার পরে, এটি কোনও চিহ্ন ছাড়াই উধাও।

ইন্টারনেট চোরাচালান কেলেঙ্কারি

অপরাধীরা ইন্টারনেটে একটি সংবাদ আলোচনা গোষ্ঠীতে একটি মেইলিং লিস্ট ব্যবসায়িক চিঠি পোস্ট করেছে যার শিরোনাম "সবাই এখানে অর্থ উপার্জন করতে এসেছে। এটি সত্য, মিথ্যা নয়।" চিঠিতে নেটিজেনদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের তালিকায় মেইল ​​করুন প্রত্যেকে 100 ইউয়ান পাবেন তারপর তালিকা থেকে প্রথমে তালিকাভুক্ত ব্যক্তির নাম বাদ দিন, দ্বিতীয় স্থানে থাকা সবার জন্য তালিকাটি পূরণ করুন এবং অবশেষে আপনার নামটি পঞ্চম স্থানে রাখুন। তাই চিঠিটি নেটিজেনদের বলেছে যে যখন তাদের নাম প্রথম স্থানে পৌঁছাবে, তারা প্রায় 70 মিলিয়ন ইউয়ান পাবে।

ইন্টারনেট জাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জালিয়াতি

ইন্টারনেটে একটি নকল হাই-টেক কোম্পানি সেট আপ করুন, কম দামে হাই-টেক নতুন পণ্য বিক্রি করুন এবং ওয়েবসাইটে এমপিথ্রি প্লেয়ার এবং অন্যান্য পণ্য প্রদর্শন করুন পণ্য, কোম্পানি উধাও, ওয়েবসাইট বন্ধ.

অনলাইন জাল পণ্য জালিয়াতি

অপরাধীরা প্রায়ই কমপিউটার বার্নার, মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য সেকেন্ড-হ্যান্ড পণ্য বা বড় মেরামত এবং অন্যান্য আইটেমগুলি ওয়েবসাইট এবং ফ্লি মার্কেটে পোস্ট করে এবং বিক্রি করে তারা সাধারণত নগদ-অন-ডেলিভারির ভিত্তিতে ব্যবসা করে এবং ভুক্তভোগীরা যে আইটেমগুলি গ্রহণ করে তা প্রায়ই ত্রুটিপূর্ণ বা অব্যবহারযোগ্য পণ্য বা ফাঁকা বা ক্ষতিগ্রস্ত অপটিক্যাল ডিস্ক।

জাল লাইসেন্স জালিয়াতি

পুলিশ তদন্ত এড়াতে, অপরাধীরা অনলাইনে বা সংবাদপত্রে উচ্চ মূল্যে অন্য ব্যক্তির আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্ট বা পরিচয় নথি ক্রয় বা ভাড়া নেয় এবং তারপরে এই নথিগুলি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের জন্য আবেদন করতে ব্যবহার করে এবং পাইরেটেড অপটিক্যাল ডিস্ক বিক্রির মতো অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, প্রতারণা, এবং টাকা পাওয়ার জন্য ভয় দেখানো।

ভর্তি ও চাকরির মিথ্যা গ্যারান্টি, প্রতারণা

জালিয়াতি গোষ্ঠী সরকারের NT$11.5 বিলিয়ন পাবলিক সার্ভিস প্ল্যানকে অনলাইনে টোপ হিসাবে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহার করে, লোকেদের সদস্য হওয়ার জন্য NT$XNUMX দিতে বলে এবং ভর্তি ও কর্মসংস্থানের সুযোগের নিশ্চয়তা দেয়। ইলেকট্রনিক বিজ্ঞাপনের চিঠির বিষয়বস্তুতে বলা হয়েছে যে ভোকেশনাল ট্রেনিং ব্যুরো XNUMX চাকরির সুযোগ প্রকাশ করেছে এবং প্রদেশের সমস্ত স্তরে কাউন্টি এবং পৌর সরকারগুলিকে তালিকাভুক্ত করেছে, বেইগাও সিটি কাউন্সিলর, প্রদেশের পাবলিক স্কুল, অসামান্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগ, ব্যাংকগুলি বিভিন্ন কাউন্টি এবং শহর, এবং কৃষি ও মৎস্যজীবী সমিতিতে কয়েক ডজন চাকরির সুযোগ রয়েছে, যেখানে আপনি সদস্য হওয়ার জন্য NT$XNUMX প্রদান করবেন বলে নিশ্চিত করা হবে।

হোম এজেন্সি জালিয়াতি

এই ধরনের প্রতারণার কৌশলটি একসময় বাজারে খুব জনপ্রিয় ছিল যারা টোপ হিসেবে ব্যবহার করত তারা বৌদ্ধ পুঁতি, ক্রিস্টাল, প্লাস্টিকের ফুল, সুগন্ধি, ডাক স্টিকার এবং অন্যান্য OEM পণ্য ভুক্তভোগীদের প্রলুব্ধ করতে। সরঞ্জাম ফি এবং আমানত প্রতারণা, ক্ষতি পরে পালাতে.

পর্ণ বিজ্ঞাপন স্ক্যাম

প্রতারক গোষ্ঠী ভুক্তভোগীদের নিয়োগের জন্য যৌন ব্যবসার জন্য ছোট বিজ্ঞাপন ব্যবহার করে একটি মনোনীত অ্যাকাউন্টে পতিতাদের ফি জমা দিতে বলে এবং তারপরে মেয়েটির জন্য একটি নির্দিষ্ট হোটেলে "একটি রুম বুক" করতে বলে৷ শেষ পর্যন্ত, তারা তাদের জীবন এবং অর্থ উভয়ই হারায়।

নকল ত্বকের যত্ন, আসল টাকা জালিয়াতি

এটি "পর্নোগ্রাফি" এর আড়ালে একটি প্রতারণার পদ্ধতি, প্রথমে একটি ভাল ফিগার এবং সুন্দর চেহারার একটি তরুণী ভিকটিমকে পুরো শরীরে ম্যাসেজ দেবে এবং তারপরে দোকানের কর্মীরা ভিকটিমকে প্রলুব্ধ করবে এই বলে যে, "যতদিন। আপনি যখন আপনার কার্ড সোয়াইপ করে অর্থপ্রদান করেন এবং এই স্টোরের সদস্য হন, আপনি উপভোগ করতে পারেন... দোকানের মহিলা আরও একটি সম্পূর্ণ সেট যৌন পরিষেবা সরবরাহ করেছিলেন," কিন্তু শিকারটি দোকানের দ্বারা প্রতিশ্রুত যৌন পরিষেবাগুলি উপভোগ করেনি ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় NT$50,000 থেকে NT$100,000।

চার্জব্যাক জালিয়াতির কৌশল

জালিয়াতি গোষ্ঠী নিজেকে ন্যাশনাল ট্যাক্সেশন ব্যুরো, লেবার ইন্স্যুরেন্স ব্যুরো, চুংঘওয়া টেলিকম এবং অন্যান্য এজেন্সি বলে ভান করে, মোবাইল ফোনে টেক্সট মেসেজ পাঠায় বা ভিকটিমদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কল করে, ভান করে যে এটি ভিকটিমদের ট্যাক্স, শ্রম বীমা প্রিমিয়াম বা টেলিফোন বিল ফেরত দেবে এবং "ট্যাক্স রিফান্ড (ফী)" পদ্ধতিটি পরিচালনা করার পরে, প্রতারক গোষ্ঠীটি ভুক্তভোগীকে প্রতারণা করে অর্থ স্থানান্তর করার জন্য "পাসওয়ার্ড" লিখতে এবং তারপরে শিকারের অ্যাকাউন্টে জমা স্থানান্তর করে। জালিয়াতি গ্রুপের কাল্পনিক অ্যাকাউন্ট।

SARS মহামারী প্রতিরোধ ভর্তুকি জালিয়াতির পদ্ধতি

এটি একটি উদীয়মান প্রতারণার কৌশল যা SARS মহামারীর প্রতিক্রিয়া হিসাবে উদ্ভূত হয়েছে জালিয়াতি গ্রুপটি বিভিন্ন শহর এবং কাউন্টি (শহর) সরকারের স্বাস্থ্য ব্যুরো (অফিস) থেকে কর্মী হওয়ার ভান করে, যারা বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে তাদের ডাকে এবং ভান করে। 5,000 ইউয়ানের একটি সরকারী ভর্তুকি পান তারা শিকারকে একটি অ্যাকাউন্ট নম্বর প্রদান করতে এবং তহবিল স্থানান্তর করতে "ক্যাশ মেশিন" ব্যবহার করতে বলে, শিকারের অ্যাকাউন্টে জমা রাখা জালিয়াতি গ্রুপের তৈরি করা কাল্পনিক প্রধান অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার সুযোগ নিয়ে। .

মিং কার্ড জালিয়াতি

গ্যাংস্টাররা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে বা মোবাইল ফোনের টেক্সট মেসেজ বিতরণ করে, হংকং মার্ক সিক্স লটারি বা লোটোর মতো বিখ্যাত "নম্বর" পাওয়ার জন্য বিশেষ চ্যানেল থাকার ভান করে যাতে আপনি পুরস্কার জিতেছেন এবং লটারি ভক্তদেরকে "ক্লিয়ার" কেনার জন্য টাকা পাঠাতে বলে। সংখ্যা" জালিয়াতি করার জন্য।

জনগণের ভয়ের সুযোগ নিয়ে প্রতারণা করা

গ্যাংস্টার একটি ব্যাঙ্ক হওয়ার ভান করে, শিকারকে জানিয়েছিল যে তার ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়েছে, এবং ভুক্তভোগীকে নির্দেশগুলি অনুসরণ করতে এবং তার পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে ক্যাশ মেশিনে যেতে বলে, ভুক্তভোগী এটি বিশ্বাস করে চলে যায় ক্যাশ মেশিনে, এবং গ্যাংস্টারের নির্দেশ অনুসরণ করে, ধীরে ধীরে অ্যাকাউন্ট নম্বর পরিবর্তন করে এবং পুনরায় প্রবেশ করানো জালিয়াতি গ্রুপের কাল্পনিক প্রধান অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়।