المظهر الإجرامي

طريقة العمل

يانصيب الصفر، احتيال اليانصيب مارك ستة

1. تقوم نقابة الاحتيال بطباعة عدد كبير من بطاقات اليانصيب القابلة للكشط وإرسالها، وسيفوز المتلقي بمكافأة ضخمة في كل مرة يقوم فيها بالكشط. وعندما يتصل الضحية للاستفسار، يطلب الطرف الآخر دفعة مقدمة قدرها XNUMX % ضريبة، ثم يستخدم رجل العصابة أموال اليانصيب كرسوم عضوية للتحصيل، ويطلب دفع رسوم عضوية إضافية، ويستخدم العذر بأن الشركة قد وقعت بالفعل على Mark Six Lottery نيابة عن الشركة، وتكرر الدورة. من الاحتيال.

2. تنشر مجموعة الاحتيال إعلانات أو توزعها، وتتظاهر بأنها شركة تابعة لمجموعة دولية، وتتفاوض مع سلطات البر الرئيسي لقفل ومراقبة يانصيب Mark Six التابع لمكتب اليانصيب في هونغ كونغ، وإذا كان هناك خطأ، فهي على استعداد للدفع تعويضات بعشرات الملايين من الدولارات وما إلى ذلك. الثقة والاحتيال.

3. قامت عصابة الاحتيال بوضع تذاكر الكشط في كرتون المنتجات المشهورة، مما دفع المستهلكين إلى الاعتقاد خطأً بأن التذاكر المشطبة هي نشاط ترويجي من الشركة المصنعة بعد التحقق من رقم الهاتف الموجود على تذاكر الكشط ، تم تحويل الضريبة إلى الحساب المعين.

4. استخدمت مجموعة الاحتيال الصحف لنشر قائمة الفائزين، وطبعت صورة الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تونغ تشي هوا باعتباره الشخص المسؤول عن المجموعة على المنشور لكسب ثقة الجمهور.

الاحتيال بواسطة بطاقات الائتمان

1. بعد أن تمكن أفراد العصابة من معرفة الرمز الداخلي لبطاقة ائتمان المستهلك مسبقًا، استخدموه لتزوير (تغيير) بطاقة الائتمان، ومن ثم تواطؤوا مع التجار لإنفاق الكثير من الأموال.

2. قام رجل العصابة بتزوير أو العثور على بطاقة هوية شخص آخر مفقودة، وتقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان من البنك ثم استخدمها لسرقة الأموال.

3. اعترض المجرم مقدم الطلب الأصلي قبل استلام البطاقة الائتمانية المرسلة من البنك ثم قام بسرقة البطاقة الائتمانية.

4. استخدم العصابة بطاقة ائتمان فارغة، وقام بطباعة معلومات هوية حامل البطاقة ورقم البطاقة وتاريخ إصدار البطاقة باستخدام آلة النقش، وآلة الترميز، وآلة الختم الساخن لعمل نسخة من بطاقة الائتمان التي تبدو وكأنها أصلية. ثم تواطأ مع الشركة المصنعة لتمرير البطاقة، ثم طلب من البنك تسوية المطالبة بفوائد الأسهم.

5. استخدم الضحية بطاقته الائتمانية للتسوق عبر الإنترنت على جهاز الكمبيوتر الخاص به، وتم اعتراض رقم بطاقته الائتمانية من قبل قراصنة الإنترنت، ومن ثم تم استخدامه بطريقة احتيالية.

احتيال الرسائل القصيرة عبر الهاتف المحمول

يستخدم المجرمون أجهزة الكمبيوتر لإرسال رسائل نصية إلى الهواتف المحمولة تقول "اربح سيارة" أو "اربح جائزة كبيرة"، مما يجعل متلقي الرسائل النصية يعتقدون خطأً أنهم فازوا بالجائزة، ثم تطلب مجموعة الاحتيال من الأشخاص دفع الضرائب أولاً من أجل الاحتفاظ بالهدايا الفائزة، والاحتيال على أموالهم أو في الرسائل النصية، وقد تم ترك مجموعة من أرقام الهواتف المميزة مثل 0941، 0951، 0204، 0209، وما إلى ذلك، وطلب منهم معاودة الاتصال رقم الهاتف ومعاودة الاتصال باستخدام هواتفهم المحمولة، قدم الطرف الآخر الأعذار للدردشة وتمديد وقت المكالمة، مستغلين الفرصة لتحصيل رسوم الهاتف بشكل احتيالي.

الاحتيال في تحويلات بطاقة الخصم

يستخدم أفراد العصابات وسائل الإعلام العامة أو الإنترنت أو يوزعون منشورات لبيع سلع جميلة المظهر بأسعار منخفضة للغاية. عندما يتصل الناس للاستفسار عن الأسعار، يقولون إن هناك فرصة جيدة ولم يعودوا بحاجة إلى الشراء على الفور عن طريق التحويل ببطاقة الخصم. ثم يستغلون حقيقة أن الأشخاص العاديين لا يفهمون إجراءات النقل، ويصممون مجموعة من تعليمات تسلسل العمليات المعقدة، بعد اتباع التعليمات، غالبًا ما يكون مبلغ التحويل الناجح عشرات أضعاف الرسوم الأصلية، من أجل تحقيقه بغرض تحويل وديعة الضحية بطريقة احتيالية.

الاحتيال في التسوق عبر الإنترنت

يعلن رجال العصابات عن منتجات رخيصة جدًا على الإنترنت لحث الأشخاص على تحويل الأموال، ثم يستخدمون منتجات أقل جودة لزيادة المبلغ، وبعد اكتمال المعاملة، يتجنبون مقابلة بعضهم البعض.

الاحتيال في التحويلات المصرفية عبر الإنترنت

ينشر رجال العصابات إعلانات أو يوزعون منشورات في الصحف، بدعوى مساعدة الأشخاص في الحصول على القروض، والانضمام إلى الامتيازات، وشراء العناصر المحظورة، وما إلى ذلك، ويطلبون من الضحايا فتح حساب في البنك المعين الخاص بهم أولاً، وإيداع مبلغ مناسب من الإتاوات أو الودائع، و قم بإعداد حساب تحويل متفق عليه عبر الهاتف الصوتي (الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ورصيد حساب الاستعلام الصوتي)، ثم يطلب المجرمون من الضحية تقديم كلمة مرور رصيد الاستعلام الصوتي ومستندات الهوية والعنوان والمعلومات الأخرى ذات الصلة للتأكيد، واستخدام صوت الهاتف وظيفة التحويل (المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت) لتحويل ودائع الضحية بعيدا.

الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي

يستغل المجرمون رغبة الناس في الراحة من خلال وضع ماكينات صرف نقدية مزيفة في أماكن الملاهي والأسواق المؤقتة والأسواق الليلية، أو وضع لوحات مفاتيح مزيفة على لوحات مفاتيح ماكينات الصراف الآلي عندما يقوم الأشخاص بإدخال بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم أو الضغط على المفاتيح. يمكنهم تسجيل كلمات المرور الخاصة بهم ثم سرقتها.

الاحتيال على الشهادات والشهادات المزورة

يستخدم أفراد العصابات تقنيات متطورة لتزوير أو تغيير وثائق الهوية أو التراخيص والأوامر والمستندات وغيرها من المستندات الصادرة عن الوكالات الحكومية لارتكاب عمليات احتيال مختلفة، مثل تزوير (تغيير) بطاقة هوية شخص آخر لتقديم طلب للحصول على جواز سفر، أو استخدام وثائق مزورة لتقديم الطلب؛ لجواز السفر سندات الملكية الإقليمية، الخ.

احتيال سينترا

ويعملون في مجموعات مكونة من شخصين أو ثلاثة، ويكذبون على الضحية بأن أحدهم أحمق ويمتلك مبلغًا ضخمًا من المال أو المجوهرات الذهبية، ويستغلون ضعف الطبيعة البشرية لتحقيق مكاسب ومكاسب تافهة، ويثيرون جشع الضحية، و الاحتيال على الممتلكات من خلال "التظاهر بأنه خنزير وأكل نمر"، بالإضافة إلى تقنيات مثل "المبادلة"، واستخدام الأوراق النقدية المزيفة أو المجوهرات الذهبية المزيفة للاحتيال على الأموال.

سبائك وهمية والاحتيال والمجوهرات الذهبية

يتظاهر شخص أو شخصان يرتديان ملابس عادية للضحية بأن لديهم سبائك ذهبية أو سبائك أو خواتم ذهبية وغيرها من الحلي الذهبية التي تم اكتشافها للتو، وهم في حاجة إلى أموال الطوارئ ومستعدون لبيعها بسعر منخفض السعر، مما يجعل الضحية جشعًا ويؤدي إلى الانتحار.

الاحتيال في التذاكر (الاحتيال في تذكرة الجوافة)

1. افتح حساب إيداع جاري في أحد البنوك واستخدم الشيكات المعدومة لشراء البضائع بطريقة احتيالية أو اقتراض الأموال أو سداد الديون.

2. إنشاء حساب باسم شخص آخر لتحصيل الشيكات، أو فتح حساب باسم شخص آخر وتحصيل الشيكات وبيعها للغير لإصدار شيكات معدومة بغرض الاحتيال.

الاحتيال على رقم البنك الوهمي

1. نشر إعلانات لإنشاء حسابات بنكية وهمية وتوظيف موظفين واستخدام العمالة كطعم للاحتيال على ودائع العمالة.

2. جريمة الاحتيال المتمثلة في بيع فواتير موحدة بأرقام بنكية وهمية لتسهيل التهرب الضريبي على الآخرين.

3. اختلاق رقم شركة وهمي واستخدام الشيكات بدون رصيد لشراء بضائع أو اقتراض أموال لتحقيق غرض الاحتيال على الأموال.

4. التظاهر بأن العمل مربح للغاية، واستخدام ذريعة قلة الأموال لاستغلال الضعف النفسي لدى الناس من جشعهم لأرباح ضخمة، واستدراجهم إلى الأسهم، وسلب الأموال من كل مكان.

احتيال الاستثمار الأثرياء

فهم يستخدمون الصناعات الضخمة التي تحقق الربح، مثل تطوير الأراضي الكبرى أو قضايا براءات الاختراع كطعم لمنح المستثمرين بعض الفوائد في مرحلة مبكرة. وعندما تصل الأموال إلى نقطة تشبع معينة، يعلنون إفلاسهم ويهربون، مما يتسبب في تكبد المستثمرين خسائر مالية.

الاحتيال الإفلاس الشرس

يعتقد الناس خطأً أن الوضع التجاري والمالي للشركة جيد، وذلك لإجراء عمليات شراء أو قروض على نطاق واسع من الخارج، ثم تجزئة الممتلكات إلى أجزاء، وإعلان الإفلاس، والاستمرار في السداد بمبلغ منخفض جدًا، و اطلب من الضحية التخلي عن المطالبات المتبقية. يُعرف هذا عمومًا باسم "الاحتيال في حالة الإفلاس".

تقوم جمعية المساعدة المتبادلة بالاحتيال على الأموال (بدلاً من ذلك، تقوم بالاحتيال)

أسس الجمعية وعين نفسه رئيساً لها، وطرح سراً رسوم العضوية تباعاً باسم الأعضاء، ثم هرب بالمال.

الاحتيال في بيع العقارات

1. بيع منزل واحد لعدة وحدات: بيع العقارات التي تم بيعها ولم يتم تسجيلها لنقل الملكية وبيعها مرة أخرى.

2. يقوم البائع بنقل العقار إلى المشتري، وقبل إتمام عملية تسجيل النقل، يقوم برهن العقار مرة أخرى وتقديم قرض للدائن المرتهن، أو ينقل العقار المرهون إلى المشتري دون رهن مسعر للبيع.

3. نشر إعلانات تستخدم حقائق وهمية لإغراء بيوت الاستثمار أو البيع المسبق بقصد الاحتيال على الودائع.

الاحتيال في السلع المقلدة

يستخدم رجال العصابات الأماكن المزدحمة لعرض المجوهرات أو اللوازم الراقية، وتوجد لافتة كبيرة تشير إلى أنه مزاد واسع النطاق للأشياء المرهونة في محل رهن كبير، وغالباً ما تكون القيمة الفعلية أقل من عُشر المبلغ سعر البيع.

التحقيق في الاحتيال

استخدم أفراد العصابة اسم تحقيق معين في مواقع غير محددة، أو أماكن عقد المؤتمرات، أو جلسات الإحاطة، أو التجمعات الكبيرة أو على جانب الطريق، واستخدموا طعم الحصول على هدايا تذكارية بمجرد ملء المعلومات، حتى يتمكن الآخرون من ملء معلوماتهم الشخصية، بما في ذلك. بطاقات الهوية الخاصة بهم ثم يستخدم المجرمون هذه المعلومات للحصول بشكل احتيالي على بطاقات الائتمان أو الأوراق المالية الأخرى.

الاحتيال في مجال التأمين

1. إذا حصل المريض على شهادة صحية مزورة عن طريق الرشوة أو غيرها من الطرق غير القانونية، وقام بالتسجيل في وثيقة تأمين على الحياة، وتوفي على الفور، فسيحصل المستفيد على أموال التأمين.

2. تعمد إتلاف المنازل والسيارات وغيرها من المنتجات المؤمن عليها أو الإبلاغ زوراً عن سرقتها مما أدى إلى ضياع الشيء المؤمن عليه وذلك للمطالبة بالمزايا التأمينية بطريق الغش.

3. توقيع عقد تأمين لقريب أو لشخص آخر أو لنفسه ومن ثم قتل قريب أو شخص آخر أو العثور على من يموت نيابة عنه وذلك من أجل تحصيل أموال التأمين بطريقة احتيالية.

الشراء الاحتيالي للاحتيال على الممتلكات

التظاهر بالشراء، والاستفادة من عقلية التجار لتحقيق الربح والثقة التجارية، ومن ثم الهروب بعد الحصول على العقار.

السحر أو الاحتيال الديني

الاستفادة من نفسية الآخرين الخرافية، وتخويف الضحية بنظرية الأشباح والآلهة، ومن ثم التظاهر بالقدرة على ممارسة السحر، أو القضاء على الكوارث، أو إزالة المصائب، أو جلب الحظ، أو الصلاة من أجل البركات، أو تقديم الطالع، وما إلى ذلك؛ العرافة وغيرها من الخدمات، وبالتالي "الاحتيال على المال والجنس" الغرض؛ أو باسم بناء المعابد والمعابد وغيرها، لجمع الأموال وابتزاز الأموال من المؤمنين.

مرض خطير الاحتيال الطبي

على غرار نموذج الاحتيال الخاص بحزب جين غوانغ، ستتظاهر مجموعة من ثلاثة إلى خمسة أشخاص بأنهم طبيب مشهور للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة أو أمراض مزمنة أو أفراد أسرهم، ولديهم أدوية ثمينة ووصفات شعبية يمكنها علاج أمراضهم. واستغلال الضحايا أو أفراد أسرهم يؤدي الإحباط واليأس والعقلية المؤقتة إلى الاحتيال على فواتير طبية ضخمة.

احتيال الهوية المزيفة

على سبيل المثال، التظاهر بأنك محقق قضائي لجمع المظاريف الحمراء؛ والتظاهر بأنك موظف اجتماعي لإصدار المعاشات التقاعدية لكبار السن، والاحتيال على دفاتر الحسابات الجارية والأختام ثم سرقة الودائع، والتظاهر بأنك مستكشف المواهب الذي يريد الذهاب إلى صناعة الترفيه، الأمر كله يتعلق بتطوير الفتيات الصغيرات، وغش المال والجنس، وما إلى ذلك.

الاحتيال العمالي

تحت ستار القيام بأشياء للآخرين أو خدمة معينة، وطلب دفعة مقدمة أو الرسوم المطلوبة للعمل، والاحتيال على أموال الآخرين، مثل ما يعرف باسم "○○ المستغلين".

الاحتيال في الوساطة

استغلال فرصة التعاقد بين الطرفين عبر وسائل الإعلام للاحتيال على أموال الآخرين. على سبيل المثال، يتظاهرون بتقديم وظائف أو تقديم عرائس أجنبيات أو من البر الرئيسي، والاحتيال على رسوم التقديم أو الودائع أو رسوم الوكالة، وما إلى ذلك.

الاحتيال في فخ الوظيفة

يتم الإعلان عن إعلانات لـ "أميرة" أو "دعاية ذكر" أو "فيلم ومغني" براتب مرتفع ووظيفة سهلة، ويتم الاحتيال على المتقدمين في الودائع والودائع الأمنية ورسوم التثبيت ورسوم التدريب وودائع الاستبدال وغيرها من الأموال الاحتيالية.

الاحتيال غير القانوني في المخطط الهرمي

تستخدم الشركات عديمة الضمير نظام مكافآت الأداء والأرباح كغطاء، ولكنها في الواقع تستخدم طريقة "نادي الفئران" لبيع المنتجات الهرمية للاحتيال على الباحثين عن عمل للحصول على المال والعمالة.

الزواج والمواعدة الاحتيال

الادعاء كذباً بأنه غير متزوج أو مطلق، أو استغلال رغبة الآخرين في تكوين صداقات، أو العثور على شريك زواج، أو تجديد العلاقة، أو استخدام الزواج أو تكوين صداقات كطعم، أو الاحتيال على الطرف الآخر في ممتلكاته، ثم استخدام الأعذار للتأخير. او غادر.

الإبلاغ الكاذب عن الإصابات والاحتيال في الإسعافات الأولية

الكذب على الضحية بأن أحد أقاربه أو صديقه أو زميله قد تعرض لحادث سيارة أو أي حادث كبير آخر ويحتاج إلى المال بشكل عاجل، مستغلًا ذعر الضحية المؤقت وإلحاحه وقلة الوقت للتفكير والتحقق، فإنه لا يثق بالمجرم على عجل. ينخدع ويخسر المال.

الاحتيال من قبل رجال العصابات

قامت مجموعة من ثلاثة إلى خمسة أشخاص ماهرين في المقامرة بإعداد لعبة قمار احتيالية، باستخدام مهارات قمار عالية المستوى أو معدات قمار، واستخدام المعدات الإلكترونية التكنولوجية للاحتيال على الجمهور.

الاحتيال في السلع المزيفة

الاحتيال على الممتلكات عن طريق بيع أشياء ليس لها قيمة حقيقية، مثل بيع الأدوية المقلدة (الرديئة)، أو النبيذ المزيف (الرديء) من أجل الربح، ونحو ذلك.

التظاهر بأنه احتيال على قرض الوكالة

نشر إعلانات في الصحف، متظاهرين بأنهم قادرون على التعامل مع مسائل القروض للأشخاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المال، وبالتالي الاحتيال على ضحايا المحامي (الوكيل) الذي يتعامل مع الرسوم والودائع وما إلى ذلك.

ادعاءات كاذبة عن الإصابات والأمراض، والاحتيال على الفقر

إن التظاهر بالمرض أو الإصابة، أو الادعاء بأنك فقير، هو وسيلة لكسب تعاطف الآخرين والاحتيال على الناس في دفع أجور السيارات، أو النفقات الطبية، أو نفقات المعيشة.

الغش المفرط في رسوم سحب المركبات

عندما تتعطل مركبة الضحية على الطريق (خاصة الطريق السريع)، يتقاضى مشغل القطر رسومًا مرتفعة بشكل غير متناسب من الضحية بعد سحب السيارة أو إصلاحها.

الغش في الأوزان والمقاييس

عندما يبيع التجار سلعًا أو يقدمون خدمات، فإنهم يتلاعبون سرًا بالموازين المرمزة قانونًا، مثل شراء وبيع الفواكه والخضروات ذات الوزن المنخفض، أو ساعات توقيت سيارات الأجرة التي تتسارع، وما إلى ذلك، من أجل كسب المزيد من المال.

الإعلان عن البيع الاحتيال

التظاهر بأن سيارات BMW وBenz وغيرها من السيارات الفاخرة والصور الثمينة أو المجوهرات الذهبية الثمينة وأجهزة الاستريو وغيرها من العناصر في حاجة ماسة للبيع، وجمع وديعة من الضحية، وإعطاء شيك بنفس المبلغ كدليل، و الاحتيال على وثيقة هوية الضحية على أساس أن نقل الملكية أو لأسباب أخرى مطلوبة، وختمها، واختفى، واستمر في ارتكاب الاحتيال.

عملية احتيال لجمع التبرعات وهمية

توزيع منشورات الإغاثة في حالات الكوارث باسم جمعيات المسقط أو جمعيات الخريجين أو المؤسسات المعروفة أو مجموعات الرعاية العامة أو ممثلي الرأي العام، والاستفادة من عقلية حسن النية لدى الناس، وتحويل الأموال إلى حسابات معينة لارتكاب عمليات الاحتيال.

الاحتيال المحاسبي في طلبات التوظيف

التقدم لوظيفة موظف شركة (محاسب) ببطاقة هوية مزورة واستغلال فرصة الحصول على (تزوير) دفتر الشركة وختمها وبطاقة الصراف الآلي وختم الشركة وغيرها، اذهب إلى البنك وسرقها الجميع.

التظاهر بأنك وكالة للاحتيال على بطاقات الائتمان "بمبلغ بالدولار الأمريكي".

نشرت المجموعة الإجرامية إعلانات في وسائل الإعلام، مستخدمة بشكل خاطئ اسم فرع أجنبي لبنك، وتظاهرت بأنها ممثل لفرع أجنبي لبنك في تايوان، ويمكنها التعامل مع ائتمان البنك عالي القيمة "الحد بالدولار الأمريكي". بطاقات نيابة عنها، وبالتالي الاحتيال على الناس من رسوم المناولة.

العملات الأجنبية غير القانونية والاحتيال في المضاربة على العقود الآجلة

باسم شركة استثمارية، تقام محاضرات استثمارية لجذب الطلاب الشباب والوافدين الجدد إلى المجتمع الذين يسعون للحصول على رواتب عالية والمهتمين بالاستثمار والإدارة المالية، ويستخدمون "التداول بالهامش في العملات الأجنبية" كطعم للحصول على أرباح ضخمة، و تشجيع العملاء المطمئنين على الانضمام إلى تداول العملات الأجنبية والعقود الآجلة. في هذه المعاملة، يقوم العميل بإجراء مراهنات غير قانونية على العملات الأجنبية والعقود الآجلة مع شركة الاستثمار، ويستخدم تغيرات سوق العملات الأجنبية والعقود الآجلة التي تم التلاعب بها بشكل خاطئ للاحتيال على العميل، مما يتسبب في خسارة العميل لكل شيء. ماله.

الاحتيال من خلال التظاهر بأنها جامعة أجنبية تقدم دروسًا أو جولات دراسية في تايوان

ويتم إرسال إعلانات إلى جامعات أجنبية غير معترف بها رسميًا من قبل وزارة التعليم، أو بحجة استضافة جولات دراسية وتقديم دروس في تايوان لمنح الشهادات، وذلك للاحتيال على الرسوم الدراسية.

الكهانة، فنغ شوي وتغيير الحظ هي في الحقيقة عملية احتيال

مستغلين سيكولوجية الناس الخرافية، يحتالون ويحصلون على رسوم عالية باسم الكهانة، الكهانة، الفنغ شوي، القضاء على الكوارث، تخفيف المصائب، تغيير الحظ، وبناء المقابر.

قضية وهمية الاحتيال الائتماني

استغلت وكالات الإبلاغ عن الائتمان غير القانونية حاجة العملاء الملحة لجمع الأدلة على علاقة زوجاتهم، حيث قامت بتوجيه وتمثيل وتصوير وتحرير وجمع مقاطع فيديو الأدلة، وتحصيل الرسوم من الضحايا.

احتيال صالون تجميل التخسيس

1. أربع خطوات للخداع في مراكز التخسيس والتجميل – الإغراء، الترويج، المراوغة، الترهيب – قصص النجاح الوهمية (الظهور كضيوف من قبل أهلنا).

2. من أجل اختراق دفاعات المستهلكين، غالباً ما تستخدم مراكز التخسيس حلولاً سريعة لهزيمتهم واحداً تلو الآخر، مما يجعل العملاء الذين يجتمعون معاً يعتقدون خطأً أن رفاقهم قد وقعوا عقداً، فيوقعون العقد أيضاً. في الوقت نفسه، تبدو الدورات التدريبية التي تعلن عنها الصناعة رخيصة وجيدة، لكن الصناعة غالبًا ما تنتقد أشكال أجسام العملاء عمدًا، مما يجبر العملاء على إنفاق الكثير من المال لشراء المزيد من الدورات واللوازم.

الاحتيال على بطاقات الائتمان المزورة

تستخدم الجماعات الإجرامية آلات القشط لسرقة أرقام بطاقات الائتمان من المتاجر في دول جنوب شرق آسيا ثم تستخدم بطاقات ذهبية مزورة في تايوان لإجراء عمليات شراء احتيالية.

لالتماس الاحتيال السياحي

تظاهر أفراد العصابات بأنهم وكالات سفر أو شركات رحلات بحرية وقاموا بتوزيع إعلانات سفر، مدعين أنهم يقدمون أفضل الأسعار لجذب الناس، واستخدموا ذريعة التقدم بطلب للحصول على جواز سفر كعميل للاحتيال على بطاقات الهوية ورسوم المناولة والأموال الأخرى، وما إلى ذلك اختفى دون أن يترك أثرا.

الاحتيال على بطاقات الائتمان عبر الإنترنت

استخدم شركة بطاقة الائتمان لنشر برنامج للكشف عن بطاقات الائتمان المزيفة على الإنترنت وإدخال مجموعة صحيحة من أرقام بطاقات الائتمان. سيقوم البرنامج بإنشاء آلاف إلى عشرات الآلاف من أرقام بطاقات الائتمان. ثم يستخدم المجرمون أرقام البطاقات التي تم إنشاؤها لجعلها غير قانونية عمليات الشراء عبر الإنترنت.

الاحتيال البنكي عبر الإنترنت

انسخ صفحة الويب الخاصة بموقع البنك عبر الإنترنت وقم بتزييف اسم البنك لتقديم "الودائع الادخارية الحالية"، و"أصل الوديعة لأجل والفائدة"، و"سعر الفائدة على الوديعة التوفيرية"، و"الوديعة الصغيرة والمبلغ الإجمالي الإجمالي والفائدة" وغيرها من الوظائف، مما يتسبب في إساءة فهم المستخدمين لاستخدام البنوك المزيفة عبر الإنترنت لتسريب معلومات مهمة مثل مستندات الهوية الشخصية أو أرقام الحسابات المصرفية وكلمات المرور، ومن ثم سرقتها.

التعارف عن طريق الانترنت احتيال

استخدمت رجل العصابات غرفة دردشة عبر الإنترنت للتعرف على العديد من مستخدمي الإنترنت الذكور، وتظاهرت بأنها طالبة دراسات عليا في جامعة معروفة، وقامت بتصوير الإعلانات التجارية بدوام جزئي بعد المدرسة، وما إلى ذلك، وأرسلت صورًا لعارضات الإعلانات التلفزيونية لبعضهن البعض وأخيراً اقترضت أموالاً من مستخدمي الإنترنت الذكور بحجة أنها اختفت دون أن يترك أثراً.

عملية تهريب عبر الإنترنت

نشر المجرمون رسالة عمل على قائمة بريدية على الإنترنت في مجموعة مناقشة إخبارية بعنوان "الجميع هنا لكسب المال. هذا حقيقي وليس كذبة". أرسلهم بالبريد إلى القائمة. يحصل كل خمسة أشخاص على 100 يوان، ثم قم بإزالة اسم الشخص المدرج أولاً من القائمة، واملأ القائمة لكل شخص أسفل المركز الثاني، وأخيرًا ضع اسمك في المركز الخامس. وأخبرت الرسالة أيضًا مستخدمي الإنترنت أنه عندما يصل اسمهم إلى المركز الأول، سيحصلون على حوالي 70 مليون يوان.

الاحتيال في الحساب البنكي عبر الإنترنت

قم بإنشاء شركة مزيفة للتكنولوجيا الفائقة على الإنترنت، وقم ببيع منتجات جديدة عالية التقنية بأسعار منخفضة، واعرض مشغلات MP3 وغيرها من المنتجات على موقع الويب بمجرد تلقي الشركة والموقع الإلكتروني للأموال التي أرسلها مستخدمو الإنترنت لشراء المنتجات، اختفت الشركة، وتم إغلاق الموقع أيضا.

الاحتيال في السلع المقلدة عبر الإنترنت

غالبًا ما يقوم المجرمون بنشر وبيع أجهزة الكمبيوتر الرخيصة والهواتف المحمولة وغيرها من السلع المستعملة أو الإصلاحات الكبيرة وغيرها من العناصر على مواقع الويب وأسواق السلع المستعملة، وعادة ما يتاجرون على أساس الدفع نقدًا عند التسليم، وغالبًا ما تكون العناصر التي يتلقاها الضحايا معيبة. أو بضائع غير صالحة للاستعمال أو أقراص ضوئية فارغة أو تالفة.

الاحتيال على الترخيص الوهمي

من أجل التهرب من تحقيقات الشرطة، يقوم المجرمون بشراء أو استئجار حسابات مؤسسات مالية لأشخاص آخرين أو وثائق هوية بأسعار مرتفعة عبر الإنترنت أو في الصحف، ثم يستخدمون هذه المستندات لتقديم طلب للحصول على حسابات مصرفية، والانخراط في أنشطة غير قانونية مثل بيع الأجهزة البصرية المقرصنة. الأقراص والاحتيال والترهيب للحصول على المال.

ضمان كاذب للقبول والتوظيف والاحتيال

تستخدم مجموعة الاحتيال خطة الخدمة العامة الحكومية بقيمة 11.5 مليار دولار تايواني جديد لتوسيع التوظيف كطعم عبر الإنترنت، وتطلب من الأشخاص دفع XNUMX دولار تايواني جديد ليصبحوا أعضاء ويضمنون فرص القبول والتوظيف. ذكر محتوى خطاب الإعلان الإلكتروني أن مكتب التدريب المهني قد أطلق XNUMX فرصة عمل، وأدرج حكومات المقاطعات والبلديات على جميع المستويات في المقاطعة، وأعضاء مجلس مدينة بيجاو، والمدارس العامة في المقاطعة، والشركات المملوكة للدولة المتميزة، والبنوك في المقاطعة. هناك العشرات إلى المئات من فرص العمل المتاحة في العديد من المقاطعات والمدن، والجمعيات الزراعية وصيادي الأسماك، مع ادعاءات كاذبة بأنه طالما أنك تدفع XNUMX دولار تايواني جديد لتصبح عضوًا، فمن المؤكد أن يتم تعيينك.

الاحتيال على الوكالة المنزلية

كان هذا النوع من تقنيات الاحتيال شائعًا جدًا في السوق، وكانت مجموعة الاحتيال تستخدم لزيادة دخل الأسرة كطعم، حيث يمكنهم صنع الخرز البوذي والبلورات والزهور البلاستيكية والعطور وملصقات البريد ومنتجات OEM الأخرى في المنزل لجذب الضحايا. الاحتيال على رسوم المعدات والودائع، والهروب بعد الخسارة.

احتيال الإعلانات الإباحية

تستخدم مجموعة الاحتيال إعلانات صغيرة لتجارة الجنس لتجنيد الضحايا، ويطلبون أولاً من الضحايا تحويل رسوم الدعارة إلى حساب معين، ثم يطلبون من الضحايا "حجز غرفة" في فندق معين لانتظار الفتاة وفي النهاية يخسرون حياتهم وأموالهم.

العناية بالبشرة المزيفة، الاحتيال بالمال الحقيقي

هذه طريقة احتيال تحت ستار "الإباحية"، أي أن فتاة صغيرة ذات قوام جيد ومظهر جميل ستقوم بتدليك الضحية لكامل جسدها، ومن ثم يقوم موظفو المتجر باستدراج الضحية بالقول "كما وطالما قمت بتمرير بطاقتك للدفع وأصبحت عضوًا في هذا المتجر، يمكنك الاستمتاع... كما قدمت السيدة في المتجر مجموعة كاملة من الخدمات الجنسية"، لكن الضحية لم تستمتع بالخدمات الجنسية التي وعد بها المتجر. بعد الدفع، بلغ مبلغ الخسارة ما يقرب من 50000 دولار تايواني جديد إلى 100000 دولار تايواني جديد.

تقنيات الاحتيال في رد المبالغ المدفوعة

تتظاهر مجموعة الاحتيال بأنها مكتب الضرائب الوطني، ومكتب تأمين العمل، وشركة Chunghwa Telecom وغيرها من الوكالات، وترسل رسائل نصية على الهاتف المحمول أو مكالمات للاتصال بالضحية، وتتظاهر بأنها ستعيد الضرائب أو أقساط تأمين العمل أو فواتير الهاتف للضحية، و يتطلب من الضحية استخدام ماكينة الصراف الآلي لتحويل الأموال، بعد التعامل مع إجراء "استرداد (رسوم) الضريبة"، تقوم مجموعة الاحتيال بعد ذلك بخداع الضحية لإدخال "كلمة المرور" وفقًا للتعليمات، ثم تقوم بتحويل الإيداع في حساب الضحية إلى حساب الضحية. الحساب الوهمي لمجموعة الاحتيال.

طرق الاحتيال في الدعم المالي للوقاية من وباء السارس

هذه تقنية احتيال ناشئة ظهرت استجابةً لوباء السارس، وتتظاهر مجموعة الاحتيال بأنها موظفين من مكاتب (مكاتب) الصحة التابعة لحكومات المدن والمقاطعات المختلفة، وتستدعي الضحايا الذين تم عزلهم في المنزل، وتتظاهر بذلك. الحصول على إعانة حكومية قدرها 5000 يوان، كما طلبوا من الضحية تقديم رقم حساب واستخدام "آلة الصراف الآلي" لتحويل الأموال، مع اغتنام الفرصة لتحويل الودائع في حساب الضحية إلى الحساب الرئيسي الوهمي الذي أنشأته مجموعة الاحتيال. .

احتيال بطاقة مينغ

ويقوم أفراد العصابات بنشر إعلانات أو توزيع رسائل نصية على الهاتف المحمول، متظاهرين بأن لديهم قنوات خاصة للحصول على "أرقام" شهيرة مثل Hong Kong Mark Six Lottery أو Lotto لضمان فوزك بالجوائز، ويطلبون من محبي اليانصيب إرسال الأموال لشراء "الرقم الصافي" أرقام" لارتكاب عمليات احتيال.

استغلال خوف الناس في الخداع

وتظاهر رجل العصابة بأنه بنك، وأبلغ الضحية بأن معلوماته الشخصية قد تسربت، وطلب من الضحية اتباع التعليمات والذهاب إلى ماكينة الصراف الآلي لتغيير كلمة المرور الخاصة به، ومن الخوف والقلق صدق الضحية وذهب إلى ماكينة الصراف الآلي، واتبعت تعليمات رئيس العصابة بالتغيير التدريجي للحساب وإعادة الدخول إليه، وتم تحويل الوديعة إلى الحساب الرئيسي الوهمي للمجموعة الاحتيالية.